1、1 2 组织机构图计划编制报批程序 人事行政部 总经理 集团总裁 根据决策讨论定稿的组织机构拟制 签审 分管副总签审 决策 报批表 决策 报批表 决策 报批表 发文、存档 组织 机构图 组织 机构图 组织 机构图 部长签审 签审 决策 报批表 组织 机构图 3 定岗定编计划报批程序 各单位 人事行政 部 总经理 依据组织机构图拟制制定 终审 部长签审 定岗定 员方案 发文、存档 定岗定 员方案 部长签审 分管副总签审 组织讨论 部门人员 定编方案 副总签审 部门人员 定编方案 部门人员 定编方案 4 定编外用人需求申请程序 用人单位 人事行政部 总经理 拟制 行政副总签审 用人需求 申请单 经
2、理签审 分管副总签审 科长审核 部长签审 终审 拟制招聘方案、与用人单位实施招聘 用人需求 申请单 用人需求 申请单 用人需求 申请单 说明：用人需求申请单即使用决策报批表 5 定编内用人需求申请程序 用人单位 人事行政部 拟制 用人需求 员申请单 部长或经理签审 经办人审核 科长审核 拟制招聘方案、与用人单位实施招聘 用人需求 员申请单 6 新进人员录用及薪酬确定程序 用人单位 人事行政部 总经理 集团总裁 汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额 录用 报批表 科长签审 相关主管 出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同 录用同意 依据用人需求申请单组织招聘工作 移交人员 说明： 1.一
3、般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。 一般人员 特定人员 录用 报批表 部长或分管副总确认薪资 录用 报批表 部长和以上主管 录用 报批表 终审确认薪资 副总和 以上主管 录用 报批表 终审确认薪资 7 干部竞聘录用程序 人事行政 部 总经理 集团总裁 拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘 汇总材料并填制 录用 报批表 副总签审 录用 报批表 签审 录用 报批表 发文、存档 竞聘评审小组评分和讨论 部长、经理级 部长签审 和以上干部 录用 报批表 终审 副总和以上干部 决定录取名单 8
4、 绩效考核运行程序 集团人事行政部 人事行政部 总经理 各部门 提出年度员工绩效考核执行办法 副总签审 年度考核 执行办法 终审 发文、存档 部长签审 召开高阶主管讨论会议 OK 有意见修正 年度考核 执行办法 提出年度员工绩效考核政策性原则 年度考核 政策性指 导原则 呈总裁核准 组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标 年度考核 执行办法 部门及个 人绩效考 核表 部门及个 人绩效考 核表 期终进行考核打分 根据部门等级排列个人考核等级 复核考核表有偏差否 说明：个人绩效考核表必须经二级 主管核准 9 决策性人事调动程序 人事行政部 总经理 当事人 根据公司决策结果填制 调动 审批表
5、部长签审 分管副总签审 调动 审批表 终审 调动 审批表 发文、归档 调 令 调 令 办理移交 说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。 10 部门间非干部调动申请程序 当人事 调出单位 调入单位 人事行政部 部级主管同意 调动 审批单 根据员工或单位申请 调动 审批表 部长签审 调动 审批表 调动 审批表 调动 审批表 发文、归档 调令 调令 拒绝 拒绝 部级主管同意 调令 调令 办理移交 说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。 11 员工辞职报批程序 用人单位 人事行政部 总经理 总裁 移交 登记
6、表 员工填制 辞职 审批表 部长、经理签审 分管副总签审 移交 登记表 辞职 审批表 科长签审 副总签审 开具解除劳动关系通知书 通知书 办理结算 通知书 车间或科室主管签审 科级和以上干部 部长签审 面谈当事人 科级和以上干部 面谈当事人 辞职 审批表 部级和以上干部 辞职 审批表 副总和以上干部 辞职人办理移交 通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科 12 员工辞退开除报批程序 用人单位 人事行政部 总经理 总裁 移交 登记表 用人单位填制 辞退开除 审批表 部长、经理签审 分管副总签审 移交 登记表 辞职 审批表 科长签审 副总签审 开具解除劳动关系通知书 通知书 办理结算 通知书 车
7、间或科室主管签审 除工人外 部长签审 面谈当事人 本科以上员工 面谈当事人 辞职 审批表 科级和以上干部 辞职 审批表 部级和以上干部 辞职人办理移交 除工人外 说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。 通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科 13 基层单位 人事行政部 总经理 提供培训需求意见 终审 员工年度、半年度培训计划报批程序 搜集整理外部培训市场信息 培训 计划 编制培训计划和预算 部长签审 副总签审 培训 计划 实施培训计划 培训 计划 科长签审 14 受训人员单位 人事行政部 总经理 送外培训实施程序 按年度终审计划或决策意见对外联系培训
8、培训 意见 拟制培训意见 部长签审 行政副总签审 与受训人员签定合同 部长签审 培训 意见 培训 意见 终审 培训 意见 培训 意见 办理受训手续 2万元以上 5000元以上 部长签审 15 人事行政部 总经理 内部培训实施程序 按年度终审计划或决策意见对内联系培训 培训 方案 拟制培训方案和费用预算 部长签审 副总签审 准备培训资料及经费 终审 培训 方案 培训 方案 实施培训 2万元以上 5000元以上 科长签审 16 用人单位 分厂人事科 工人请假申请程序 请假单 请假当事人填写 副经理签审 经理终审 存档 请假单 当事人工作交代 车间主任签审 8天以上 3天以上 班长签审 17 用人单
9、位 总经理 集团总裁 人事行政部 职员及干部请假申请程序 请假单 请假当事人填写 部长签审 副总签审 终审 请假单 请假单 当事人工作交代 科长签审 终审 请假单 请假单 考勤结算并存档 说明： *终审依据请假核决权限，见下一页附表。 *请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。 *因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。 *请假应附相关证明文件，分厂科级 (含 )以上请假资料，需送子公司力资源部统计 *请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准 *如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。 *总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。
10、18 请假核决权限表（一级子公司） 裁 决 申 请 班组长 科长 车间主任 分厂副经理 部门经理 分厂经理 分管副总 子公司 总经理 子公司 董事长 集团公司总裁 作业工人 3天 (含 )以内 4 7天 (含 ) 8天以上 班组长 职员 3天 (含 )以内 4 7天 (含 ) 8天以上 科长车间主任 直接领导为分厂副经理 3天 (含 )以内 4 7天 (含 ) 8天以上 直接领导为部门经理或分厂经理 7天以内 (含 ) 8天以上 分厂 副经理 3天 (含 )以内 3天以上 分厂经理 3天 (含以内 3天以上 副总 经理 3天以内 3天以上 7天以上 子公司 总经理 1天以上 3天以上 子公司
11、董事长 1天以上 员工请假核决权限表 19 用人单位 人事行政部 工人出差申请程序 出差单 出差当事人填写 经理签审 副总签审 终审 出差单 出差单 当事人工作交代 班长签审 车间主任科长签审 副经理签审 1天以内 1天以上 5天以上 11天以上 20 用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部 职员出差申请程序 出差单 出差当事人填写 部长签审 副总签审 终审 出差单 出差单 当事人工作交代 科长签审 终审 出差单 出差单 存档 说明： *终审依据出差核决权限，见下一页附表。 *出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。 *因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申
12、请单。 21 一级子公司出差核决权限表（国内） 裁 决 申 请 班组长 科长 车间主任 分厂副经理 部门经理 分厂经理 分管副总 子公司 总经理 子公司 董事长 集团公司总裁 作业工人 1天以内 （含） 2 5天 (含 ) 6 10天 (含 ) 11天以上 班组长 职员 5天以内 6-10天 (含 ) 11天以上 科长、车间主任 直接领导为分厂副经理 3天 (含 )以内 4 7天 (含 ) 8天以上 直接领导为部门经理或分厂经理 7天以内 (含 ) 8天以上 分厂 副经理 5天 (含 )以内 6-15天 16天以上 部长分厂经理 15天 (含 )以内 16天以上 副总 经理 15天以内(含 )
13、 16天以上 子公司 总经理 7天以内 （含） 7天以上 子公司 董事长 1天以内 （含） 22 23 人事行政部 相关单位 在收（发）文登记簿上编号登记 收文传阅 填写文件传阅（处理）单 行政副总 阅签送意见 经办人在收（发）文登记簿上签字领取 阅后签字并落实办理 返回后 按类归档 外来文 传阅 处理单 整理移交档案室 外来文 传阅 处理单 传阅 处理单 外来文 24 人事行政部 拟办单位 总经理 发文签审程序 分管副总签审 拟稿 公文稿 部门主管核稿 公文稿 终签 公文稿 行政科缮打正式公文 说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原
14、则。 25 人事行政部 相关单位 发文用印程序 经办人在发文登记簿上签字领取 公文稿 送打印室打印正式公文 装订盖章 登记在发文登记簿上 正式公文 正式公文 原件稿及发文归档案室保管 发放 26 人事行政部 相关单位 登记在受控文件清单上 ISO质量体系文件 经办人 签字领取 已签发 文件 送打印室打印成文 装订 盖受控章 填写 发放编号 9002编号登记在文件编号册上 在受控文件发放更改记录上登记 质量体系文件 质量体系文件 27 人事行政部 更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门 登记在受控文件清单上 ISO受控文件更改流程 新文件 送打印室打印成文 装订 盖受控章 填写 发放编号 编
15、号登记在文件编号册上 在受控文件发放更改记录上登记 提供更改依据并填制更改通知单 更改 依据 更改 通知单 主管审批 更改 依据 更改 通知单 主管审批 更改 依据 更改 通知单 更改 更改内容多 NO 更改 依据 更改 通知单 拟制新文件 YES 新文件 主管签审 文件 签字领取 文件 28 交物单位 人事行政部 廉洁物资上缴流程 收取 廉洁物资 在廉洁自律登记册上登记 经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写 将收据第三联及上交物品交后勤保管入库 物 物 收据 1 3 后勤保管验收入库 收据 2 月结造册呈报处理 29 人事行政部 使用单位 总经理 印章使用程序 填写签审单 签审单 分管副总签审 签审单 行政科登记经办人签字 使用 保管 签审单 总经理章和 法人印章 终审 30 人事行政部 借用单位 印章、证照外借程序 填写签审单 签审单 副总签审 签审单 行政科登记经办人签字 印 印 使用 印 归还检查并记录 部长签审 保管 行政科长签审 签审单 总经理章和 法人印章 终审
