1、 中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 20111分公司规范化管理手册2011 年 05 月 30 日批准 2011 年 07 月 01 日 实施 中国航空油料有限责任公司 发 布中国航空油料有限责任公司QB/GF 2011中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 20112目 录前 言 .4总 则 .5指导思想 5手册定位 5实施方式 5适用范围 5管理模式 5更新与维护 5第一章 分公司概况 .6第一节 分公司简介 .6第二节 组织机构图 .6第三节 单位主要从业资质 .6第四节 业务流程 .7第五节 管理制度 .8第二章 人力资源管理 .9
2、第一节 机构及岗位管理 .9第二节 用工管理 11第三节 薪酬管理 11第四节 全员绩效管理 12第五节 培训教育管理 12第六节 人事档案管理 13第三章 企划管理 15第一节 合同与授权管理 15第二节 风险管控 15第三节 “三基”工作 16第四节 规章制度管理 17第五节 信息系统管理 17第六节 供应站管理 17第七节 综合统计 18第四章 财务管理 20第一节 全面预算管理 20第二节 成本费用管理 20第三节 会计核算 21第四节 资金管理 21第五节 基建财务管理 22第六节 税收管理 23第五章 安全管理 24第一节 安全职责 24第二节 法律法规与制度 24第三节 安全培训
3、教育 25第四节 风险管理 26第五节 职业危害 27第六节 供油设备设施 27第七节 应急与事故管理 28第八节 检查与目标考核 29第九节 库站管理 29第六章 资产管理 31第一节 固定资产管理 31中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 20113第二节 闲置资产处置管理 32第三节 小型机场接收管理 32第四节 低值易耗品管理 33第七章 营销与客户管理 34第一节 资源配置管理 34第二节 库存管理 34第三节 应收账款管理 35第四节 客户管理 35第八章 办公及行政管理 37第一节 会议管理 37第二节 公文管理 37第三节 公共关系管理 38第四节 档
4、案管理 39第五节 印章及证照管理 39第六节 后勤管理 40第七节 安全保卫 41第九章 党群及企业文化 42第一节 党建工作 42第二节 纪检监察工作 43第三节 工会和共青团工作 44第四节 企业文化建设 44第十章 附 则 .46中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 20114前 言分公司处于中国航空油料有限责任公司（以下简称“航油公司”）“一级法人、四级管理”体制中的第三层级，是一个具有较完备生产经营管理职能，代表中国航油在其授权的省市或区域内行使一定职权、承上启下的基层关键经营管理组织。航油公司成立后，经过广大干部员工不懈的努力，分公司供油保障能力、运营效
5、率、综合管理水平显著增强。特别是近年来，随着公司战略的调整与实施，全面预算管理、全员绩效考核、对标达标、信息系统等现代管理工具的逐步运用，分公司作为航油销售网络的核心业务载体和重要形象代表，在提高公司经营管理水平、打造公司核心竞争力、实施公司战略过程中的作用日趋重要。2011年，是航油公司“十二五”规划的开局之年，也是全面规划、精心部署、稳步推进公司“三基”工作上水平、更精准、更规范的关键之年。这将要求我们在保障供油安全的基础上，进一步致力于实践“科学、精细、严格、高效”的管理理念，切实提高基层单位综合管理水平，打造具有航油特色的“软实力”，创建管理精品、服务精品、形象精品和效益精品，更好的履
6、行国有企业“政治、社会、经济”，提升中国航油的品牌价值。正是基于这样一个出发点，航油公司在总结规范化管理体系建设工作成效的基础上，汲取系统内外先进管理理念和管理经验，结合自身实际，按照“科学、规范、简洁、实用”的原则，以现行规章制度为基础，制订了中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册及配套文件中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理达标评审标准（以下简称“管理手册”、“评审标准”），较为全面的整合提炼了分公司规范化管理的基本要求，以期达到全系统分公司管理的井然有序和协调高效。管理手册是航油公司实施分公司规范化管理的基础性、综合性和指导性工作标准，也是地区公司对分公司实施管理、考核、奖惩的
7、重要依据。各级公司应加强管理手册的宣贯、培训与应用，有效提升分公司生产经营管理水平。当前，是航油公司加快实施战略目标的关键时期，分公司肩负着“安全生产、降本减费、队伍稳定”的重要任务，我们一定要深刻认识航油板块肩负的使命，坚持“管理创造效益、细节决定成败”的理念，不断提高执行力，切实抓好规范化管理工作的贯彻与落实，全面提升分公司运营水平和核心竞争力，为实现“亚洲排头、世界一流”战略目标奠定坚实的基础。总 裁：周如成二一一年五月三十日中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 20115总 则指导思想紧密围绕航油公司“亚洲排头、世界一流”战略目标，以“安全生产、降本减费、队伍
8、稳定”三大任务为核心，对分公司实施全过程规范化管理，着力打造分公司管理精品、服务精品、形象精品，切实增强分公司“软实力”和核心竞争力，全面提升分公司“三基”工作建设水平。手册定位管理手册是航油公司实施分公司规范化管理的基础性、综合性和指导性工作标准，也是各地区公司对分公司实施管理、考核、奖惩的重要依据。实施方式按照航油公司的统一部署和要求，各地区公司应根据管理手册的内容和要求，结合实际，组织分公司规范化管理的宣贯、实施及达标评审等工作。适用范围适用于中国航空油料有限责任公司各类分公司（含华南蓝天航空油料有限公司一类分公司）。管理模式管理统一标准、形象统一要求、服务统一规范、对外统一宣传更新与维
9、护 管理手册的制定和编写是一项系统性、长期性工作，随着航油公司规范化体系建设的不断深入，公司将对手册内容进一步充实完善，确保手册内容的时效性与可操作性。管理手册是航油公司的重要文件，未经公司授权，不得擅自对外提供电子版本或纸质复印件等。中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 20116第一章 分公司概况第一节 分公司简介分公司简介至少包括以下内容（字数控制在 2000以内）：单位历史沿革、员工情况、管辖供油区域、业务情况、供油保障能力、主要固定资产等。第二节 组织机构图根据本单位实际组织机构设置及人员情况，以“第二章 人力资源管理”、“第一节机构及岗位管理”中组织机构图
10、为例，绘制本单位组织机构图。第三节 单位主要从业资质分公司按下表填写本单位主要从业资质证照情况，包括但不限于以下证书。证照名称 颁发单位 证书编号 有效期 年检情况成品油批发许可证危险化学品经营许可证民用航空油料供应企业适航批准书营业执照企业组织机构代码证税务登记证社会保险登记证中国航油（有限）XX 分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 20117第四节 业务流程按下表编制管辖供油机场主要业务流程：油 源 配 送 检 验 接 卸 储 存 发 油 加 注序号 机场名称1主要炼厂（或发油单位）、距离等信息。主要配送方式、年均频率（次 /月）及距离等信息。化验室等级、年均评定次数等信息。接卸方式、
11、输转距离等信息。油库级别、储量等。 发油方式及距离等。 罐式加油车及管线加油车数量。2 3 4 5备注中国航油（有限）XX 分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 20118第五节 管理制度分公司执行规章制度一览表类别 制度名称 文件编号 颁布日期 备注人力资源管理企划管理财务管理安全管理资产管理营销与客户管理办公及行政管理党群工作企业文化建设说明 本表“ 规章制度 ”是指按照规定程序制定的各类规范经营管理行为、具有长期普遍约束力的规范性文件，包含但不限于制度、规定、办法、条例、细则、方案、指导意见等，不含各类技术标准或规范、各类预案、操作规程、作业指导书、其他应用公文（通知、明传电报）等。中
12、国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 2011第 9 页 共 46 页第二章 人力资源管理第一节 机构及岗位管理一、管理要求分公司应严格按照航油公司机构及岗位管理要求，明确管理权限内的机构及岗位职责，合理配置岗位，建立科学规范的岗位择优机制，充分调动员工的积极性和创造性，不断优化员工队伍的整体素质。二、管理内容（一）分公司级别划分1.符合下列标准之一的，定为一类分公司。（1）年加油量达到 15万吨（含）以上的分公司。（2）年加油量达到 10万吨（含）以上且管辖机场达到 5个（含）以上的分公司。（3）年加油量达到 5万吨（含）以上且管辖机场达到 10个（含）以上的分公司。
13、2.未达到一类分公司标准的省（自治区、直辖市）分公司为二类分公司。3.连续两年年加油量超过 10万吨、但未达到一类分公司标准的非省（自治区、直辖市）分公司为二类分公司。4.未达到一类分公司、二类分公司标准的其他分公司为三类分公司。5.航油公司分公司级别实行动态管理。凡连续两年业务量达到一定级别标准的单位，将对其级别作相应调整。（二）分公司机构设置分公司机构编制管理工作服从、服务于公司发展战略，遵循精简、统一、高效的原则，准确确定职责，合理设立机构，科学制定编制。一类、二类、三类分公司行政机构一般设置情况，如图 1-1、图 1-2、图 1-3。图 1-1：一类分公司 分公司领导办公室企划财务部
14、人力资源部业务部党群工作部 客户管理部航空加油站油 库供应站图 1-2：二类分公司 中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 2011第 10 页 共 46 页分公司领导办公室企划财务部 人力资源部业务部党群工作部 客户管理部航空加油站油 库供应站图 1-3：三类分公司分公司领导办公室企划财务部业务部党群工作部航空加油站油 库供应站说明：1.分公司内设机构及其直属生产单位的设立、变更、撤销、合并，由航油公司审批后方可执行。2.图中“油库”泛指 “中转库”、“使用油库”及“卸油站”等具有储输油功能及单独建制的机构。（三）分公司岗位序列按照管理层次、业务运作模式、岗位设置情况
15、，将分公司岗位序列划分为管理岗位、专业技术岗位和生产技能岗位三个序列。1.管理岗位序列包括：分公司正副领导职务、部门正副领导职务、高级助理、中级助理、初级助理和见习助理等。2.专业技术岗位序列包括：高级专业技术职务、中级专业技术职务和初级专业技术职务等。3.生产技能岗位序列包括：首席技师、高级技师、技师、高级工、中级工、初级工、上岗人员和分队长、副分队长、值班经理、加油调度、综合保障（后勤）、司机等人员。（四）岗位职数管理1.机关管理岗位职数：分公司应按照航油公司下达的机构编制、管理岗位职数，明确管理权限内管理岗位任职资格条件，引入竞争机制，把德才兼备的人员选拔到管理岗位，保持干部队伍文化结构
16、、年龄结构和专业结构的合理性，优化整体功能。2.生产岗位职数：分公司应按照航空加油站定额定员标准、油库定额定员标准和供应站定额定员标准进行核定和管理。（五）岗位管理中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 2011第 11 页 共 46 页1.管理岗位：分公司应按照管理权限，设置岗位，明确各管理岗位任职资格条件，引入竞争机制，把德才兼备的人员选拔到管理岗位，保持干部队伍文化结构、年龄结构和专业结构的合理性，优化整体功能。2.专业技术岗位：分公司应根据集团公司专业技术人员聘任管理要求，根据“统筹规划，分级管理”的原则，按照航油公司下达的初级、中级专业技术岗位职数组织聘任管理
17、工作。3.生产技能岗位：分公司根据航油公司核定的生产技能岗位职数，编制各类生产技能岗位的岗位说明书，建立岗位技能择优选拔聘任机制，不断优化岗位技能结构、年龄结构、文化结构，稳步提高劳动生产率。原则上，高级技师和技师的职数不超过有限公司全部高级工、中级工和初级工总数的 5%，高级工的职数不超过各公司高级工、中级工和初级工总数的 20%，中级工的职数不超过各公司高级工、中级工和初级工总数的 50%。第二节 用工管理一、管理要求分公司应严格按照中华人民共和国劳动合同法及航油公司劳动用工管理要求，加强和规范新新进及在岗从业人员的管理，准确预测用工需求，及时规避用工风险，确保分公司合法有序运营。二、管理
18、内容（一）用工方式及权限1.分公司劳动用工方式包括合同制员工和劳务派遣制员工两种方式。2.审批权限（1）合同制员工：航油公司审批劳动用工计划、录用人选后，下发劳动合同书。（2）劳务派遣制员工：航油公司审批用人需求计划，并审批授权分公司总经理与劳务派遣机构签订劳务派遣协议。3.未经航油公司批准，分公司不得擅自录用合同制员工和劳务派遣制员工。（二）劳动合同1.分公司劳动合同期限、签订、变更、解除、终止和续订等管理工作执行中华人民共和国劳动合同法和航油公司劳动合同管理要求。2.劳动合同期限分为三种：有固定期限、无固定期限和以完成一定工作为期限。有固定期限劳动合同期限一般分为 1年、3 年、5 年。全
19、日制大、中专(含）以上毕业生劳动合同期限一般为 5年，社会招聘人员劳动合同期限一般为 3年。短期合同工初次签订劳动合同的期限一般为 1年。（三）休假和加班1.分公司员工的休假应按照中华人民共和国劳动法、职工带薪年休假条例和航油公司员工考勤管理要求等有关规定执行。2.分公司员工加班应遵守国家法律、法规对劳动者工作时间的有关规定，要结合岗位的工作性质和特点，科学地开展定编、定岗、定员工作，可采用集中工作、集中休息、轮班轮休等多种合理的方式，保证生产工作任务安全、高效地完成，保障员工的休息、休假权利。第三节 薪酬管理一、管理要求分公司应严格按照航油公司薪酬管理要求，准确编制薪酬预算，严格薪酬总量控制
20、，合理制定薪酬二次分配方案，充分发挥薪酬的激励约束功能，实现薪酬管理的优化、调整、控制、增效工作目标。二、管理内容（一）薪酬预算1.分公司应及时编制职工薪酬预算，报地区公司审核汇总后经航油公司批复后执行。2.分公司应根据航油公司批复的职工薪酬预算总额，制定分公司职工薪酬分配方案，经分公司党政联席会审批后，按照集团公司薪酬管理系统使用要求和进度执行各项薪酬费用。中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 2011第 12 页 共 46 页（二）工资1.分公司合同制用工工资应依据中国航空油料集团公司工资制度改革实施方案执行。2.分公司协议工资制合同工、劳务派遣用工工资标准主要依
21、据航油公司生产岗位新进从业人员工资标准、飞机加油岗位协议工资指导价位等执行。特殊岗位可参照当地的劳动力市场价位合理确定，报航油公司审批后执行。（三）其他薪酬福利1.分公司职工疗养费用、自办职工食堂经费补贴或未办职工食堂统一供应午餐补贴、供暖费补贴、防暑降温费等职工福利费应执行地方和航油公司有关规定。2.分公司社会保险费、住房公积金等执行国家和地方相关规定。3.分公司企业年金和补充医疗保险执行集团公司有关规定。第四节 全员绩效管理一、管理要求分公司应按照分级管理、逐级考核、全员覆盖的原则，建立健全全员绩效考核组织和制度体系，严格考核过程管理，有效运用考核结果，激励员工队伍不断改进绩效，提升整体经
22、营业绩，实现企业与员工共同发展的目标。二、管理内容（一）考核类型：分公司全员绩效考核分为机构考核和员工考核。（二）考核组织：分公司应建立全员绩效考核委员会和日常办公机构，全面组织实施本单位全员绩效考核工作。1.机构考核（1）分公司绩效考核应按照航油公司全员绩效考核要求，由地区公司负责制订考核办法并组织实施考核。（2）分公司机关部门、油库、加油站、供应站等考核工作，由分公司负责制订具体考核办法并组织实施考核。2.员工考核（1）分公司领导人员应由地区公司负责制订考核办法并组织实施考核。（2）分公司机关部门及油库、加油站、供应站等正副职人员应由分公司负责制订考核办法并组织实施考核。（3）分公司机关一
23、般管理人员和油库、航空加油站、供应站等单位生产岗位人员，由被考核人所在单位负责制订考核办法并组织实施考核。（三）考核方式分公司全员绩效考核应采取由考核机构与被考核机构或个人签订年度绩效考核责任书的方式进行，考核周期以公历年为周期。（四）考核结果运用1.分公司绩效考核结果应与绩效薪酬挂钩。2.分公司绩效考核结果应与岗位调整和职务聘用挂钩。3.分公司绩效考核结果应与评先选优挂钩。4.分公司考核结果应在一定范围内公开，并建立考核档案，开展专项分析，研究制定绩效改进、培训提高、职务晋升、职业发展等业绩管理配套措施，做好持续改进工作。第五节 培训教育管理一、管理要求分公司应加强和规范员工培训教育管理，科
24、学分析岗位培训需求，合理制定员工教育培训工作计划，严格使用培训教育经费，建立并完善职工教育培训档案，使培训教育工作满足分公司发展的需求。二、管理内容（一）基本工作要求1.分公司应围绕职业教育、岗位技能等，建立职工教育培训管理规定，明确培训职责、类别与方式，同时要明确培训计划编制、审批及实施、费用报销、奖惩规定等内容。中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 2011第 13 页 共 46 页2.分公司应根据实际情况，在员工中聘任培训教员，建立分公司内部师资队伍，并根据教学情况和培训需求适时进行调整。3.分公司应及时整理、汇总参训人员的培训记录及结业证书、资格证书复印件等资
25、料，建立员工培训档案。4.分公司应指导和监督培训的实施，负责对培训效果进行跟踪、检验，必要时组织受训人员撰写培训心得，收集反馈信息，使培训工作适应并促进公司的发展。（二）岗位培训1.分公司主要负责的岗位培训有：新进员工培训、岗前（上岗、转岗）培训、岗位技能培训、安全教育培训、安全管理体系知识培训及其他内部培训。2.岗位培训一般要求：分公司应按照统筹规划、分级实施的原则，对录用的生产岗位劳务用工和招聘合同工进行企业文化、职业道德、劳动纪律及岗位技能等培训和考核。（1）新进员工培训：实行分公司、部门、班组（岗位）三级培训，培训内容主要有：企业文化、业务流程、规章制度等，并进行安全教育、提出希望和要
26、求。（2）转岗员工培训：由分公司人力资源部门、业务部门和用人单位共同实施岗位专项培训。（3）特殊岗位、工种培训：电工、消防、航空活动区内驾驶员、安全管理体系内部审核员及 ERP系统操作人员等，由分公司人力资源部及相关部门按照国家、行业及航油公司培训要求组织实施。（4）班组（队室级岗位）负责人培训：分公司每年至少组织两次以上的班组长培训活动。（5）分公司中级、初级管理岗位的培训教育应结合业务工作需要以及上级公司的培训计划进行统一实施，但每年集中培训次数不少于 1次。（三）内部师资队伍1.分公司应建立内部师资力量的选拔、奖励、评估机制。2.分公司应根据培训效果和学员反馈，对教员和教案进行评估。3.
27、分公司应组织对内聘教员进行培训，组织教学交流。（四）生产岗位上岗管理1.分公司严格执行生产岗位员工持证上岗的有关规定，杜绝无证上岗现象。2.分公司应根据生产实际情况，建立生产岗位上岗管理制度和上岗考评员队伍。3.分公司应根据生产实际情况，制定月度、年度培训计划和内容。4.分公司应组织对新招和转岗人员的培训，并进行考核，对合格者颁发上岗证。5.分公司每年应组织对生产岗位进行上岗复核培训工作。（五）专业技术职称1.分公司应严格按照集团公司专业技术职务任职资格管理要求，组织开展本单位职工专业技术职务资格的考试、评审和认定工作。2.分公司每年应及时组织符合专业技术职务资格申报条件的职工填报相关申报材料
28、，审核合格后提交到地区公司人力资源部门。3.分公司应及时收集各类以考代评专业系列考试报名相关信息，提醒符合条件的职工参加相关考试以获取相应资格。（六）职业技能鉴定1.鉴定考试报名：分公司每年应根据集团公司职业技能鉴定站鉴定工作安排，结合生产实际，对参加职业技能鉴定考试的员工进行资格审核和收取考试费用，审核通过后汇总上报地区公司人力资源部。2.考试组织：分公司根据地区公司下发的鉴定考试通知，协助配合地区公司进行初、中级鉴定考试的考场设置、工具准备及信息联络等工作。3.证书管理：分公司每批次职业技能鉴定考试证书下发后，人力资源部门应妥善保管复印件并及时录入人力资源管理信息系统（e-HR 系统）。
29、中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 2011第 14 页 共 46 页第六节 人事档案管理一、管理要求分公司应严格按集团公司员工人事档案管理要求，加强管理权限内的人事档案收集、整理、保管及提供利用等工作，严守人事档案机密，确保人事档案材料完整性，确保人事档案有效服务于公司各项工作。二、管理内容主要包括档案收集、鉴别、整理、查（借）阅、更新及档案保密工作等。（一）基本工作要求1.分公司应及时收集、鉴别和整理人事档案材料。2.分公司应严格人事档案的查阅、借阅和转递等审批手续。3.分公司应及时准确登记员工职务及工资变动情况。4.分公司应及时为有关部门提供人事档案信息情况及
30、相关材料。5.分公司应做好人事档案的安全、保密、保护工作。6.分公司应认真调查研究人事档案的新情况，更好的为各项人事工作服务。（二）分公司每年至少应进行一次干部人事档案归档工作，具体工作中，应做到档案材料认真鉴别，分类准确，材料齐全，编排有序，目录清楚，装订整齐，达到每卷档案完整、 真实、条理、精练、实用的要求。（三）分公司应对员工所在单位对职工进行考察、考核、培训、奖惩等所形成的材料要及时收集，整理立卷，保持档案的完整性。中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 2011第 15 页 共 46 页第三章 企划管理第一节 合同与授权管理一、管理要求分 公 司 应 加 强
31、和 规 范 合 同 管 理 与 授 权 管 理 工 作 ， 保 证 企 业 依 法 经 营 ， 防 范 法 律 风 险 ， 解决 合 同 纠 纷 ， 维 护 企 业 合 法 权 益 。二 、 管 理 内 容主 要 包 括 合 同 的 签 订 、 变 更 、 终 止 及 审 批 权 限 、 授 权 程 序 等 。（一）合同管理1.分公司签订的合同主要包括分公司与平等主体的自然人、法人或其他组织之间（包括集团公司各成员企业之间）设立、变更、终止民事权利义务关系而订立的合同，包括但不限于合 同 、 协 议 、 意 向 书 以 及 能 够 确 立 双 方 权 利 、 义 务 的 备 忘 录 、 会 议
32、 纪 要 、 决 议 、 函 、承 诺 等 其 他 法 律 文 书 。2.分公司应按照集团公司合同管理办法中的合同分类，严格区分一般合同和重大合同，并履行相应的审批程序。3.分公司所有合同签署之前应报法律主管部门进行审核，其中：（1）一般合同，应由承办部门报送本单位法律主管部门和地区公司法律主管部门审核。（2）重大合同，实行地区公司法律主管部门初审和集团公司法律主管部门复审的双重审核制度。（3）合资公司的合同审核执行董事会要求。4.分公司起草合同应首选集团公司已公布的合同示范文本，集团公司尚未制定示范文本的，可选择国家有关部门公布的示范文本，或者另行起草合同文本。5.分公司签订的合同文本应做到
33、标的明确，内容合法，主要条款完备，权利义务明确，文字表达准确。6.分公司签订的合同应加盖合同专用章，并采用航油公司制订的统一规则编号。7.分公司签订的合同履行完毕，合同承办部门应当将其交本单位档案管理部门存档，合同档案的整理和汇总应由合同承办部门负责。（二）授权管理1.分公司所有合同应经航油公司授权后方可签订，一般合同的签订应有基本转授权，重大合同的签订应有专项授权。合资企业须经董事会授权。2.基本转授权范围：（1）授权签署分公司日常生产经营管理活动相关的文件，包括按税务、财政、海关等（工商、司法部门除外）等政府部门要求，对外签发各类报表、文件等事宜。（2）授权签署经批准的年度经营预算范围内，
34、且单笔金额在所属地区公司规定范围以内的各类采购、委托、技术服务、运输、仓储、租赁、建设工程等合同，并处理相关事宜。（3）按照人力资源管理权限，授权办理劳动合同的签订、续订、终止、解除以及劳动合同（协议）履行过程中的劳动争议解决等事宜。3.专项授权范围：基本转授权范围以外的各类经营管理活动所签署的合同和文件。第二节 风险管控一、管理要求分公司应按照“加强内控体系建设，严格防范经营风险”的工作要求，加强风险管控体系建设，认真开展内部风险评估，有效利用风险管控信息、培育良好风险管控文化，防范运营风险、财务风险、市场风险、法律风险等风险。 二、管理内容主要包括安全、财务、市场、运营、法律等企业生产经营
35、各方面的风险管理和控制。（一）组织机构1.分公司应成立风险管控体系建设领导小组和日常办事机构，明确职责及工作流程，中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 2011第 16 页 共 46 页有效开展风险管控工作。2.分公司所属供应站应设立风险管控联络员，负责供应站风险管控体系建设和日常风险管控工作。（二）主要职责1.分公司应依法合规经营，确保经营满足法律法规的要求，满足外部监管机构的监管要求。2.分公司应杜绝重大风险事件，规避经营风险，防范经营损失。确保航油公司规章制度和重大措施的贯彻执行，杜绝重大风险事件的发生，保障经营管理的有效性，防范经营过程的损失。3.分公司应保证
36、信息沟通及时真实准确。确保分公司内外部之间信息的沟通顺畅，编制和提供真实、准确、可靠的内外部报告。（三）工作要求1.分公司应结合实际，制定风险管控体系建设实施方案，明确风险管控工作职责，建立和完善风险管控制度体系。2.分公司应加强风险评估与内控体系建设，开展业务流程的梳理、关键风险控制点的确认、风险识别与描述、风险的重要性评估以及应对措施的制定等；3.分公司应结合建立风险管控培训制度，内容应包括企业文化、公司规划、风险理念、职业道德、员工技能和专业知识等。4.分公司应加强风险管控信息与沟通管理，明确风险管控相关信息的收集、处理和传递程序。5.分公司应积极配合上级公司风险管控部门或审计部门开展各
37、项专项检查及审计工作，对风险管控部门或审计部门提出的问题，应及时加以纠正或改进。6.分公司应及时将重大亏损、强行止损或发生法律纠纷等重大风险事件报告上级公司风险管控领导小组。第三节 “三基”工作一、管理要求分公司应以加强基层建设为核心，以夯实基础管理为重点，以提高员工素质为根本，细化工作内容，规范工作流程，加强控制力，提高执行力，全面提升分公司经营管理水平，保障安全生产，顺利完成各项经营任务。二、管理内容（一）组织机构分公司应建立“三基”工作领导小组和日常办公机构，明确分工及职责，形成党、政、工、团齐抓共管的组织网络。（二）主要内容1.基层建设：包括基层单位各级领导班子建设、员工队伍建设、党组
38、织建设、机关和基层单位组织建设、工会和共青团组织建设和企业文化建设。2.基础管理：以强化基本数据和信息管理、明确岗位操作规范、优化业务流程为重点，健全和完善各种标准、规章和制度，形成完备的管理控制体系。3.基本素质：包括思想品德素质、职业道德素质、文化科学和智能素质、身体和心理素质、劳动技能素质等。（三）工作要求1.分公司应根据航油公司年度“三基”工作要点，结合工作实际情况，针对本单位生产经营管理工作中的薄弱环节、重点和难点问题，有计划、有重点、分阶段、分层次地制定“三基”工作计划和实施办法。2.分公司“三基”工作应与各类专业管理工作有机融合起来，实现“三基”工作与各类专业管理工作形式与内容、
39、简洁与高效的和谐统一。3.分公司应将“三基”工作纳入到绩效考核工作中，并及时调整和丰富考核内容，利用考核杠杆，充分调动各部门“三基”工作的积极性。4.分公司应定期召开“三基”工作专题会议，安排部署“三基”工作任务，及时解决“三基”工作中存在的问题，并定期对“三基”工作的开展情况进行总结。中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 2011第 17 页 共 46 页5.分公司应加强“三基”工作的宣传和学习，提高员工对“三基”工作的认识。第四节 规章制度管理一、管理要求分公司应按照管理权限，加强规章制度管理工作，规范规章制度管理程序，提高规章制度的质量和权威性，促进分公司合法、
40、规范、有序、高效运营。二、管理内容（一）组织机构分公司应明确规章制度管理机构、职责及流程，确保规章制度管理全过程受控。（二）日常管理1.规章制度管理主要包括规章制度的计划、立项、起草、修改、审议、颁布与废止等。2.分公司应根据管理权限，结合本单位发展建设需要，认真做好规章制度年度工作计划工作。3.分公司应加强规章制度的合法合规性审查，确保规章制度内容合法，概念准确，内容条款不予上级公司制度冲突；结构严谨，用词准确，管理流程科学合理；文字简明、标点符号正确等。4.分公司应加强规章制度的学习与宣传，确保规章制度实施有关的部门和人员能够掌握、了解规章制度内容，确保规章制度的贯彻执行。5.分公司应根据
41、生产经营的需要、国家政策和法律的变化以及上级单位规章制度的调整，及时修订或废止规章制度。（三）检查监督1.分公司应每年组织对“试行”或“暂行”等规章制度的清理审查工作，并按照规定转为正式规章制度或予以废止。原则上，“试行”或“暂行”施行期限不超过一年，对于仍需继续使用的，分公司应有书面原因说明并备案管理。2.分公司应每三年或必要时组织有关部门对规章制度进行全面或专项梳理，并提出具体意见3.分 公 司 向外提供规章制度应按公司有关保密规定办理批准手续。第五节 信息系统管理一、管理要求分公司应加强和规范分公司信息系统工作行为，确保信息系统安全、高效、稳定运行。二、管理内容（一）信息系统的使用管理1
42、.分公司信息系统用户应严格按照中国航油 ERP系统用户手册等相关制度的要求，规范操作和运用各业务应用模块，及时准确录入、维护数据。2.分公司信息系统用户应严格按照中国航油 ERP系统用户手册等相关制度的要求，按照规定时间完成各自负责的工作，并按要求编制各类业务应用报表。3.分公司最终用户操作员应取得集团公司最终用户上岗证书后方可上岗。最终用户更换时，接替人员须取得相应的上岗证书。（二）信息系统的运行管理1.分公司信息系统用户应及时与关键用户沟通，反映业务需求及系统运行问题。同时，分公司应建立信息系统各类账号管理台帐，加强对信息系统中各类账号的管理。2.分公司应建立信息系统应急预案保障措施，并定
43、期进行演练，以确保分公司信息系统的安全、正常使用。（三）信息系统的维护管理1.分公司针对以下情况，应及时申请对用户信息平台账号进行变更或注销：（1）员工岗位变化、内部调转等原因需要改变用户账号的组织归属、使用权限等账号属性的。（2）员工因离职或其它原因需要注销或暂停其信息平台账号使用的。中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 2011第 18 页 共 46 页2.分公司信息系统用户不得制作、复制、发布、传播国家有关法律、法规禁止的内容和信息。第六节 供应站管理一、管理要求分公司应提高供应站生产运营和综合管理水平，提高供应站的安全供应保障能力，大力推行“科学、精细、严格、
44、高效”管理理念，逐步建立“管理统一标准、形象统一要求、服务统一规范、对外统一宣传”的供应站规范化管理模式。二、管理内容（一）安全管理供应站应严格按照安全管理体系要求，全面贯彻安全方针和承诺，落实安全生产责任制，严格安全监督，有效组织开展各项安全活动，确保安全供油、质优量准，持续改进安全管理体系，不断提高安全生产管理水平。（二）现场管理1.供应站生产作业及办公场所设施设备应严格按照中国航油品牌形象管理手册 ，统一标识、统一标准。库（站）区环境、机坪作业现场、储油罐区、值班室等各个场所，区域划分合理、秩序井然、整洁干净。2.供应站应根据航油公司定员定额标准，科学合理排班，优化业务流程，不断提高劳产
45、率，同时，应严格遵守国家劳动用工制度和所在地社会保障机制，做到用工合法化、保险社会化。3.供应站应结合实际，积极开展以多岗位适应性培训和技能训练为重点的经常性培训。（三）固定资产管理供应站应根据航油公司固定资产管理要求，加强固定资产的使用、维护保养、报废等管理，不断提高固定资产利用率，做到帐卡物应相符等。（四）行政事务管理1.供应站应理顺内部管理秩序，建立并完善日常考勤管理、值班制度、现金管理等制度。2.供应站应定期对人员工作质量和成效实行考核，对各项生产指标和工作进行分解和量化，考核到人，奖惩分明。3.供应站应定期将业务情况、费用使用、绩效考核、评先选优等其他关系全员的事务在站内部公开，主动
46、接受员工监督。4.供应站应严格按照航油公司信息管理的相关要求，确保生产数据及时准确录入，加强网络安全管理，重要数据信息及时备份。（五）团队建设供应站应积极开展中国航油使命、愿景、价值观教育，切实增强团队成员的凝聚力，融洽员工关系，培养员工的勇气、毅力、责任心、荣誉感以及积极的价值观。第七节 综合统计一、管理要求分公司应严格按照航油公司统计管理要求，有效开展统计工作，确保统计信息的真实、准确、及时，充分发挥统计工作服务于公司发展的作用。二、管理内容（一）统计人员要求1.分公司应明确综合统计部门职责及责任人，设置专（兼）职综合统计人员，各专业统计可根据专业统计工作需要，配备兼职专业统计人员。2.分
47、公司统计人员必须遵守国家有关统计法律法规，坚持实事求是，恪守职业道德，按时准确地报送和提供统计资料，进行统计分析和监督。3.分公司统计人员应严格遵守保密规定，未经授权不得对外公布和透露各类综合统计信息。（二）统计资料管理中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 2011第 19 页 共 46 页1.分公司应严格各类统计报表的审核工作，确保各类数据、信息等的真实准确。2.分公司应按照国家有关法律、规定、规章和航油公司相关规定，如实提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改统计信息。3.分公司应使用集团公司统一制定的统计报表，自行设计和下发的统计报表应报地区公司
48、统计工作主管部门备案。4.分公司应与行业相关统计主管部门建立良好沟通渠道，及时掌握有关行业统计信息。5.航油公司系统外单位要求分公司上报的统计报表，应报地区公司统计工作主管部门备案。6.分公司应加强统计档案管理，做好统计资料立卷、归档、交接和保管工作。有关统计的电子文档资料应定期整理、备份，保存于电脑光盘介质。（三）统计监督1.分公司应围绕生产经营重点，加强统计分析工作，进行统计预测，对统计中发现的重要问题应及时分析，视情况编写分析报告。2.分公司应加强统计监督检查工作，建立统计工作奖惩机制，适时总结统计工作经验。中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 版次：QB/GF 2011第 20
49、 页 共 46 页第四章 财务管理第一节 全面预算管理一、管理要求分公司应优化资源配置，降低经营成本，提高全面预算管理工作的程序化、规范化和精细化程度，更好地发挥全面预算在生产经营作用。二、管理内容（一）预算编制1.分公司预算编制应按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序以及“自上而下、自下而上、上下一致”的方法进行。2.分公司应从业务预算入手，编制资本预算、筹资预算、财务预算，并最终完成全面预算的编制。（二）预算执行1.分公司预算批复一经下达，应逐级分解预算指标，明确各部门、各环节和各岗位的管理职责，形成全方位的预算执行责任体系。2.分公司应将年度预算细分为月份和季度预算，以分期预算控制确保年度财务预算目标
