1、1证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2006-001航天信息股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议暨召开 2005 年度股东大会的通知重要提示 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。公司第二届董事会第十五次会议于 2006 年 3 月 3 日以书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2006年 3 月 13 日至 14 日在广东东莞召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏国洪主持，会议的召开符合公司法及公司章程的规定。本次会议审议的关于
2、关联交易的议案和关于续聘会计师事务所的议案已事先得到独立董事吴澄、秦荣生、王德臣的认可，关联董事夏国洪、刘振南回避了对关联交易议案的表决。会议经认真讨论并投票表决，做出如下决议：一、审议通过董事会工作报告的议案；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。二、审议通过总经理工作报告的议案；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。三、审议通过公司 2005 年度财务决算方案；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。四、审议通过公司 2005 年年度报告的议案；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
3、五、审议通过公司 2005 年利润分配预案；2经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2005 年实现净利润 253,399,168.51 元，提取法定盈余公积金 35,072,985.17 元，提取法定公益金 26,771,311.47 元，提取任意盈余公积金 74,256.49 元，加上年初未分配利润 481,024,648.87 元，减去 2005 年度分配 2004 年度现金股利 72,900,000.00 元，2005 年度可供分配利润合计为599,605,264.25 元。以 2005 年 12 月 31 日总股本 30,780 万股为基数,每 10 股派发现金股利 3.
4、00 元（含税）,总计派发金额为 92,340,000.00 元，剩余未分配利润 507,265,264.25 元结转下年度。此利润分配方案在公司股权分置改革支付对价后实施。本年度公司不进行公积金转增股本。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此预分方案尚需经 2005 年度股东大会审议通过。六、审议通过委托加工关联交易事项的议案；公司本年度将继续委托北京航星科技开发公司和中国航天科工集团第二研究院 706 所加工生产金税卡，并按照股票上市规则的要求，进一步修改完善与上述公司的委托加工关联交易原则协议。公司将按照原则协议的约定和年度生产计划与上述加工单位签署加工定作合同和委托加工任务书
5、，2006 年度预计发生委托加工关联交易金额 16,000,000.00 元。本议案事先已经独立董事认可，关联董事在表决时进行了回避，非关联董事共 7 名参与投票。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。七、审议通过计提资产减值准备及资产报损的议案；公司 2005 年度报废资产总额为 4,397,921.00 元，其中存货报损4,103,221.51 元、应收款项核销 283,124.66 元、报废固定资产净值311,574.83 元。公司 2005 年度计提各项资产减值准备为 7,957,496.52 元，其中计提坏账准备 2,307,710.28 元、计提 存 货 跌 价 准 备
6、1,216,383.28 元 、计提固定资产减值准备 4,433,402.96 元。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。八、审议通过修改公司 的议案;表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。九、审议通过关于修改的议案； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。十、审议通过关于修改的议案；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。十一、审议通过关于修改的议案；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。十二、审议通过关于修改董事会专门委员会实施细则的议案；表决结果：
7、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十三、审议通过关于确定董事会专门委员会人员组成的议案；会议将四个委员会的组成人员及主任委员人选确定如下：1、战略决策委员会委员组成：夏国洪、吴澄、王德臣、韩树旺、刘振南主任委员：夏国洪2、薪酬与考核委员会4委员组成：王德臣、秦荣生、赵永海主任委员：王德臣3、提名委员会委员组成：夏国洪、王德臣、韩树旺、王海波、刘振南主任委员：夏国洪4、审计委员会委员组成：秦荣生、王德臣、顾伯清主任委员：秦荣生表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十四、审议通过关于修改的议案；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十五、审议通过关于修改的议案；表决结果：9 票赞
8、成，0 票反对，0 票弃权。十六、审议通过关于制定的议案；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十七、审议通过关于修改的议案；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十八、审议通过关于修改的议案；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十九、审议通过关于修改的议案；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。二十、审议通过关于修改的议案；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。5二十一、审议通过关于修改的议案；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。二 十 二 、审 议 通 过 关 于 修 订 的 议 案 ；表决结果：9 票赞成，0
9、票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。二十三、审议通过关于制定的议案；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。二十四、审议通过关于制定的议案；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。(上述 824 项议案具体内容详见上海证券交易所网站http:/)二十五、审议通过关于公司调整机构设置的议案；会议决定在总结运营经验的基础上对目前公司的组织架构做进一步的调整，以利于公司的业务拓展、规范管理和提高经营效率，并授权经营层负责实施。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。二十六、审议通过关于调整公司薪酬体系的议案；鉴于公司现行的薪酬体系已经运行五年时间，与公司目前发展状况不太适
10、应，不能够很好地发挥对公司员工的激励作用，会议决定由董事会薪酬与考核委员会和公司经营层根据本次会议确定的原则共同研究细化具体薪酬体系政策与方案。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。二十七、审议通过关于申请银行授信额度的议案；公司将在 2006 年与中国民生银行总行营业部签署综合授信协议,申请 10 亿元综合授信额度。6表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。二十八、审议通过关于聘请 2006 年审计机构的议案公 司 2006 年 将 继 续 聘 请 中 兴 宇 会 计 师 事 务 所 进 行 审 计 ，期 限 一 年 。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交
11、股东大会审议。二十九、审议通过关于召开公司 2005 年度股东大会的议案会议决定于 2006 年 4 月 17 日上午 9 时在北京市海淀区中关村南大街甲 12 号寰太大厦 5 楼会议室召开公司 2005 年度股东大会。现将有关事项公告如下：（一）会议内容1、审议关于董事会工作报告的议案2、审议关于监事会工作报告的议案3、审议关于公司 2005 年度财务决算方案的议案4、审议关于公司 2005 年年度报告的议案5、审议关于公司 2005 年度利润分配方案的议案6、审议关于修改公司章程的议案7、审议关于修改股东大会议事规则的议案8、审议关于修改董事会议事规则的议案9、审议关于修改独立董事制度的议
12、案10、审议关于修改对外投资及担保管理规定的议案11、审议关于修改关联交易管理制度的议案12、审议关于聘请 2006 年度审计机构的议案（二）出席会议对象和登记办法1、出席会议对象（1）截止 2006 年 4 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限7公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；（2）本公司全体董事、监事、高级管理人员（3）公司聘请的法律顾问律师2、出席会议登记办法（1）社会公众股股东持个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议；（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议；（3）法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委
13、托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议；（4）符合上述条件的公司股东或其授权委托人于 2006 年 4 月 11日至 13 日（9：00-11：00，14：00-16：00）持股东账户卡或单位介绍信至本公司董事会办公室登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。3、其他事项（1）会期半天，与会人员食宿及交通费自理（2）公 司 地 址 ：北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 2 号 数 码 大 厦 A 座 30 层（3）邮政编码：100086（4）联系电话：010-82513232 转 366、306 传真 010-82511986（5）联系人：张燕 杨茜特此公告。航天信息股份有限公司董事会二 OO 六年三月十六附件 1：授权委托书兹全权委托 先生/女士代表本人 单位参加于 2006 年 4月 17 日在北京市海淀区中关村南大街甲 12 号寰太大厦 5 楼会议室召开的航天信息股份有限公司 2005 年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名（并盖公章）： 身份证号码：委托人股东账户：委托人持有股数：受托人签名： 身份证号码：委托日期： 年 月 日 有效期限：（本授权委托书复印及打印件有效）
