1、XXXXXXX有限公司股东会决议会议时间： 年 月 日会议地点：在公司会议室会议性质：临时股东会议参加会议人员：原股东：XXX、XXX新股东：XXXX 公司（代表：XXX）会议议题：协商表决本公司股权转让、组织机构重新任免事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司执行董事苏儒霖召集主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议：一、同意公司原股东 XXX 将所持有公司 XX%股权认缴出资额为 XXX 万元人民币以 XXXX 万元人民币的价格转让给（新）股东 。股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本%） 。2、股东 认缴出资额 万元人民币
2、（占注册资本%） 。3、二、同意将公司名称变更为有限公司。三、同意将公司住所由 变更为 。四、同意将公司经营范围由变更为 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同 意 免 去 XXX、XXX、XXX 的 董 事 职 务 ， 同 意免 去 XXX、 XXX 的 监 事 职 务 ； 选 举 XXX、 XXX、XXX 为新董事，继续选举原董事会成员 XXX、XXX 担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由 XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组成；选 举XXX、XX
3、X 为 新 监 事，继续选举原监事会成员 XXX 担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由 XXX、XXX、XXX 和职工代表出任的监事 XXX、XXX 组成。2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去 XXX 的执行董事职务，同意免去 XXX 的监事职务，同意免去 XXX 的经理职务；本公司由 XXX、XXX、XXX 组成新股东会 ， 选 举 XXX 为 执 行 董 事 ，选 举 XXX 为 监 事，聘 任 XXX 为 本 公 司 经 理 。3、同意免去 XXX、XXX 董事职务，增补 XXX、XXX 为公司董事；免去 XXX、XXX
4、 监事职务，增补 XXX、XXX 为公司监事。4、同意免去 XXX 执行董事职务，重新选举 XXX 为公司执行董事；免去 XXX 监事职务，重新选举 XXX 为公司监事；免去XXX 经理职务，重新聘任 XXX 为公司经理。六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币，本次增加（减少）注册资本后公司各股东认缴出资情况如下：1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %） ，出资方式 ,出资时间 ；2、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %） ，出资方式 ,出资时间 ；3、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %） ，出资方式 ,出资时间 ；七、同意公司类型由 变更为 。八、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。九、同意公司营业期限变更为 XX 年。十、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的 20年月日公司章程修正案 （或者新章程 ） 。公司章程修正案 （或者新章程 ）自本决议通过之日起生效。原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：有限公司20年月日
