1、成都 XXXX 有限公司（或股份公司）股东会决议(公司变更/备案参考格式)一、会议时间：XXX年月日二、会议地点：会议室三、会议主持人：（注：通常为（原）董事长或执行董事）四、会议参加人员：股东、（注：股份公司要说明：董事会于会议召开前 XX 天（临时股东大会需提前 15 天以上通知，股东大会需提前 20 天以上通知） ，以 XX 方式通知所有股东参会；实际到会股东人数，代表公司股份数及占总股本比例；公司董事、监事参会情况。 ）五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意修改公司章程第章第条、第 X 章第 X 条，并通过公司章程修正案。 （注：提交新章程的，可表述为：“同意修改并通
2、过公司新章程，共计 X 章 X 条。 ”）2、 （阐述修改变更/备案事项） ，如：（1）同意将公司名称/经营范围/住所/（全体或 XX 股东）出资时间/营业期限变更为：XXXX。 （注：涉及多个项目变更的，需逐条、分别阐述。 ）（2） （股权转让）同意公司股东将所持有的本公司万元股权转让给；同意公司股东将所持有的本公司万元股权转让给。（3） （法定代表人变更）同意 XXX 辞去公司执行董事并免去其职务，重新选举 XX 为公司执行董事（即法定代表人） ；（注：若有董事会，可表述为：“同意 XXX、XXX 辞去公司董事并免去其职务，增选 XXX、XXX 为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX
3、、XXX、XXX、XXX 组成” （董事备案） 。同时，需另提交一份任免董事长（即法定代表人）的董事会决议。 ） （注：经理为法定代表人的以此类推。 ）（4） （监事备案）同意 XXX 辞去公司监事并免去其职务，重新选举 XXX 为公司监事（注：a.若有监事会，则再加上一句：“公司新一届监事会由 XXX、XXX、XXX 组成” ；b.若监事会主席变更，需另提交监事会决议。 ）（5） （经理备案）同意 XXX 辞去公司经理并免去其职务，重新聘任 XXX 为公司经理。 （如经理为法定代表人，则经理后加“（即法定代表人） ”） 。（6） （减少注册资本）同意公司注册资本由 XX 万元减少至XXX 万元。减少的 XX 万元注册资本中，由股东 XXX 减少 XX 万元，由股东 XXX 减少 XX 万元。（7） （增加注册资本）同意公司注册资本由 XX 万元增加至 XXX万元，新增的 XX 万元注册资本中，由股东 XXX 认缴 XX 万元，出资方式为 XX，认缴期限为 XXXX 年 X 月 X 日；由股东 XXX 认缴 XX 万元，出资方式为 XX，认缴期限为 XXXX 年 X 月 X 日。（注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。 ）自然人股东签字 法人股东盖章 （注：股份公司由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字）XXX年月日
