1、XXXXXXXX 公 司制度修订管理办法（暂行）一 、 目 的为全面推进公司制度建设，充分发挥制度的管理效能，规范公司所有制度的修订工作，确保制度修订工作程序化、标准化，特制定本办法。二 、 适 用 范 围本办法适用于集团有限公司所有制度的修订工作，包括指南、流程、岗位说明书、安全目标管理责任书，委托第三方编写的体系文件以及附件要求。三 、 相 关 责 任制度修订的第一责任人为各中心主任，若因制度不完善或观点表述不准确造成损失的由制度编写人所属主任承担。相关责任包括：（一）定期开展制度条款评估工作；（二）负责制度条款修订定稿后以 OA 公告、群公告、邮件或职代会等多种渠道进行宣传贯彻；（三）监
2、督基层制度的执行情况，通过制度执行重点情况检查表，将制度执行情况向分管领导反馈。四、修订的完成和签发时间针对已上传公共柜的制度（办法）、指南、流程、岗位职责等进行条款的修订，修订对象为各中心在月度自我检讨中发现的2不通过问题。因机制缺失造成的，应提出条款修改建议，并在 3 个工作日内以条款修改说明通知形式上报分管领导，经公司领导传阅后，每月集中签字发布。因公司组织架构变更或业务变更导致的制度、流程、指南、岗位说明书、目标责任书等条款修订的完成时间为 6 个工作日。同一时间同一责任人负责多个文件修订的允许累计工作日。五、整理汇编周期和方式中心主任根据每月生产会、职能部门专题会所反映的问题，对照相
3、关制度进行评估，并以条款修改说明通知的形式发布修订内容，每年 12 月 31 日前进行一次集中汇编。六、修订流程：（一）中心主任在分析生产会、业务专题会上各办事处和职能部门所反映的问题后，制订相关制度对应条款修订计划；（二）中心主任在部门月会上汇报修订计划；分管领导可以以流程方式直接下达修订指令。（三）中心主任通过 OA 邮件向分管领导上报修订结果，并附上制度修订对照表明确修改内容、条款，并说明修订理由及依据；（四）分管领导审核修订内容无误后提交总经理会讨论，由修订部门向参会领导说明修订目的、理由、依据；（五）根据总经理会议的决定，确认修订内容是否通过或还须再次修改；3（六）行政服务中心主任负
4、责将修订通知上传 OA 公告予以公示，并说明修订情况。七、奖惩额度、支付方式、申请对象条件（一）个人月度奖惩上限为月度薪酬基准的 5%。6 个月考核中统计奖励金额申请额度低于 5%的，按实际金额调低下 6 月奖励申请额度。截至文件发布之日起，部门仍结余有未分配金额的，首先用于上述奖励分配，余额不足以支付上述金额的再由服务中心按照 OA 流程申 请。部门有余额支付，在考核期内因制度修订工作推进缓慢，导致未完成个人薪酬基准 5%上限的金额，公司将向部门追收未完成发放额度部分。修订制度附上对照表报分管领导 说明原因中心月会汇报行政服务中心公告核实问题对应制度条款总经理会讨论未通过4（二）个人或部门以
5、培训补贴方式领取的奖励，在当月发薪同时，由行政服务中心根据工作流报表单独造表发放，申请方式只能由 OA 工作流申 请。办事处暂不考核，但可以参照上述条件向行政服务中心发起申请。（三）分配方式按照问题建议提出人 30%，撰写人 50%，参与讨论人 20%比例分配。如修改要求为总经理、副总经理以 OA 工作流方式直接下发的则按照 50%奖励，未完成的按全额惩罚。延误时间每超过 5 天，则按照应奖励全额基数 10%下浮，以此类推直至扣完。奖励金额扣完依然没有完成的，按照第一责任人月度薪酬 5%在月薪酬扣除。同一时间内多个修订任务，按中心主任确定的修改计划顺序依次推进，完成时间遇法定节日可顺延。八、制
6、度的起草、审批、发布、废止起草：各中心主任是本部门制度制订和修订的第一责任人。审批：各中心主任须将临时修订的制度的初稿提交分管领导审核，审核通过后提交总经理会讨论。发布：所有修订后的制度自颁布之日起生效。制度发布责任为服务中心主任。废止：新制度颁布后，原制度废止，不再另行发文通知。七、附则本办法未尽事宜按公司相关制度文件执行。5附件一：制度修订对照表附件二：制度执行重点情况检查表附件三：制度、流程、指南版本编号6附件一：制度修订对照表文件编码：文件名称：版 本：起草部门： 首次发布日期：发布部门： 修订发布日期：序号修订位置 原文件内容修订原因修订后内容7附件二： *部门*制度执行重点情况检查
7、表检查重点 检查情况记录 结果评价 整改建议第*条第*款良好 合格 不合格修订培训检查人：检查时间：8附件三：制度、流程、指南版本编号 示例：中文：财务报销管理制度(2.0 版）代码：CB1001-201809中文：财务报销管理流程(2.0 版）代码：CB2001-201809部门 生产指挥中心行政服务中心设计研发中心财务成本中心决策管理中心年度版本号（1.0 版） （1.0 版） （1.0 版） （1.0 版） （1.0 版）部门编码SC FW SJ CB JC文件类型业务制度业务流程业务指南业务通知综合流水编号1001 2001 3001 4001 5001发布时间YYYY/MMYYYY/MMYYYY/MMYYYY/MMYYYY/MM
