1、XXXXXX 电子科技有限公司 YT-COP-Q14-003/V1 保存期限三年 管理评审报告 评审时间 ： 2017-08-XX 地点 :二楼 培训 室 评审主持 ： XXXXX 参加人员 ： XXXX、 XXX、 XXXX、 XXXX、 XXX、 XXXX、 XXXX、 XXX、 XXXX、 XXXX、 XXX、 XXXX、 XXXX、XXX、 XXXX、 XXXX、 XXX、 XXXX、 共 13 人 缺席人员： 0 人 一、 评审目的 评价 ISO9001:2015 /IATF16949:2016、 IS014001:2015 新版 汽车 质量 、 环境 管理体系的充分性、有效性和适宜
2、性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 二 、 评审范围： 公司 汽车质量 管理体系 涉及的 产品 和服务及 制造相关 所有过程。 三 、 评审依据： 1 ISO9001:2015 /IATF16949:201、 IS014001:2015 汽车 质量 、 环境 管理 体系 要求 、法律法规要求 及 顾客 特殊要求 及相关方的要求和意见 ； 2 公司 管理 手册、程序文件和相关管理文件； 3 公司经营计划和质量 、 环境 方针 、 总 目标 及 各部门 指标 ； 四 、 评审内容及要求 ： 管理评审的输入应包括以下方面的信息： 五管理评审主要内容（输入） : 5.1 上次管理评审的跟踪措施
3、； 2016 年 10 月 管理评审结果共有 3 项需改善。 经验证：改善措施均有执行 ,但有部分效果不是很明显，需持续改进 ; 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化 从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的 质量 、 环境管理都有所改变，针对 质量、1.上次 管理评审的跟踪措施； 2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化 ； 3.质量管理体系绩效和有效性的信息 ； 3.1 顾客满意和有关相关方的反馈 ； 3.2 质量目标 的实现程度 ； 3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况 ； 3.4 不合格及纠正措施 ； 3.5 监视和 测量结果 ； 3.6 审核结果 ； 3.7 外部
4、供方的绩效 ； 4.资源的充分性 ； 5.应对风险和机遇所采取措施的有效性 ； 6.改进的机会 ； XXXXXX 电子科技有限公司 YT-COP-Q14-003/V1 保存期限三年 环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设 备到出货的各环节都必须符合性 质量 、 环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具 有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从 质量、 环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括 质量、 环境法律法规及其他要求，并符合 ISO9001:2015 /IATF16949:2016、 ISO
5、14001： 2015 标准要求有效 性运行。 另外， 从内部环境上看 ：“ 为顺应市场，提高 效益，公司需不断开发新 配方 、新工艺， 以适应较为复杂 的 环境因素变化 。 从外部环境上看。 公司 质量、 环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3 质量管理体系绩效和有效性的信息 ： 5.3.1 顾客满意和有关相关方的反馈 a)顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为 轻微时间，且满意度也达到了
6、92% b) 相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷。 c) 对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.3.2 质量目标的实现程度 各部门 的 目标已达标，从 2017 年 1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的 发生。 5.3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况 a)过程合格率 、 报废率等均处于良好的受控状态 5.3.4 不合格及纠正措施 a)体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格 /纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共开出了 1 项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。 b)外部客户暂无投诉，如有
7、 会按照 8D 的要求进行相应的回复和改善。 5.3.5 监视和测量结果 a)公司年度经营目标达成，见附件一 b)公司 KPI 达成，见附件二 c)仪器校验管理 ， 见附件三 以上，公司品保 -文控定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的部门，需 提交 CAR 报告 进行改善 ， 文控跟进改善措施 的执行且有效 ，直至 关闭。 5.3.6 审核结果 本公司与 7 月 15 号进行了体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所 有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项 10 项，观察项 20 项，无严重不符合项。通过各
8、相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。 详见（） 5.3.7 外部供方的绩效 XXXXXX 电子科技有限公司 YT-COP-Q14-003/V1 保存期限三年 2017 年 03 月 20 日管理部已完成对供方业绩评定工作， 确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购， 品保 部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到 98%。 5.4.资源的充分性 ： 本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。 5.5 应对风险
9、和机遇所采取措施的有效性 ： 公司已识别质量 、 环境 风险与机遇 、经营风险与机遇、市场风险与机遇、 产品与服务的各个过程的 风险 与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。 5.6 改进的机会 ： 5.6.1 新版体系运行的几个 月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及 外审 /内审 /管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新； 5.7 合规义务遵守情况 对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为 100符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵
10、守。 六 管理评审主要内容（ 输出 ） 6.1 改进的机会 a)续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。 b)生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。 c)引进高素质人材，包括技术工人。 6.2 质量管理体系所需的变更 a)新版文件的进一步完善； b)本公司的质量方针、目标暂不改变； 6.3 资源需求 公司组织机构设置没有变化， 资源无重大改变和调整 ； 七 管理评审结论 本次管理评审，由 副总经理张总 主持，会议审议了各部门的工作报 告，并 对公司的质量 、环境 方针、目标进行了认真的 评价和探讨。其总结如下： 7.1 结果表明：本公司的质量 和环境管理 体系符合 ISO9001/14
11、001： 2015 和 IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的； 7.2 公司产品的生产和服务的所有过程 已得到了 有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实 施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展XXXXXX 电子科技有限公司 YT-COP-Q14-003/V1 保存期限三年 规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。 最终 使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成 ， 公司污染物排放、 节能降耗全程 均已 受控 ； 7.3 至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求 ； 7.4 在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善 ； 以上， 充分说明 ： “ 公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已 基本具备持续改进的能力 ” 。 编制： 审核： 批准：
