1、（七）公司质量控制情况一.质量控制标准公司于2007年12月通过了北京中物联联合认证中心GB/T19001-2000idtISO9001:2000 质量管理体系认证。公司依据GBT190012008质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制公司质量管理体系的法规性文件质量手册 ，它是指导公司建立、实施、保持质量管理体系的纲领和行动准则； 质量手册它包括了：a.公司质量管理体系的范围， GB/T190012000标准的全部要求；b.为公司质量管理体系编制的17个程序文件已包含在质量手册中；c.对质量管理体系各主要过程及过程之间的相互作用的表述本手册所描述的质量管理体系要求，适用于本公司a) 包装膜
2、及激光全息综合防伪烫印箔、激光全息综合防伪包装膜产品的开发、设计、生产和服务过程。b)产品盒片，烫印加工，挑选检验，包装，运输和服务过程相关的部门有生产中心、技术中心、企业管理中心、营销中心、财务中心本手册对GB/T19001-2008标准的条款没有删减。本公司外包过程：运输外包、检测及相关仪器的定期检验二.质量控制措施为实现公司的宗旨,确定本公司的质量方针，公司最高管理者授权质保部负责对年度质量目标进行分解，确定具体职能部门、具体时间段、主要负责人；各职能部门负责进一步细化分解，落实到每一层次各相关岗位（包括根据质量目标的性质给出定量的指标、定性的措施、完成的时间及检查考核结果等）质量目标的
3、分解展开与实施；制定了公司的质量管理体系的结构图及过程职能分配表对质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进几个方面进行阐述1.管理职责分配规定了公司管理层和各职能部门的质量职责和权限，各部门所承担质量管理体系要素中规定的职责，见质量手册公司的质量管理体系的结构图及过程职能分配表2.客户要求控制公司负责制订并保持与顾客有关的过程控制程序 ，品管部负责编制，文件规定与顾客沟通的职责：市场营销部负责建立外部沟通渠道。 外部沟通的方式:通讯联络、上门走访、市场调研，其他：展销会、宣传广告、顾客座谈会3.产品实现控制公司从从产品实现、产品实现的策划、与顾客有关的过程、设计和开发、采购
4、、生产和服务的提供几个方面进行阐述，具体说明见质量手册产品实现的 7.0-7.5条款4.过程和产品的监视和测量公司编制并实施产品的监视和测量控制程序,针对本公司质量手册范围所覆盖产品，公司明确规定:a.控制范围：产品的原辅材料、中间产品和最终产品。b.职责：1)生产技术部负责对监控和测量进行策划，明确检验点，编制检验规程（确定检验频率、抽样方案、允许水准、判定依据）规定相应记录；2)生产部负责按策划检验点设置检验，品管部负责按策划的质控点设置质控员，根据相应的检验规程或作业指导书的要求，进行进货、过程和最终检验并填写相应记录； c.控制要求:检验员根据相应检验指导书的要求,进行进货、过程和最终
5、检验，分别验证原材料和外协加工产品、半成品、外供产品是否满足规定的要求，并填写相应检验记录。检验记录应与规定的检验项目相对应，标明检验结果和判定结果，并有经授权的检验人员的签字或盖章。5.不合格品控制公司制订并保持不合格品控制程序 ，目的：防止不合格品非预期使用和交付，同时采取有效措施；范围：不合格品（包括不合格的原辅材料、半成品和成品）控制要求：a.规定对不合格品的识别、记录、评审和处置的职责；b.对不合格品采取恰当的措施并予以记录；c.对不合格品采取纠正应重新验证产品的符合性。6.质量改进控制品管部负责编制改进控制程序 ，规定持续改进 a.范围：持续改进包括降低产品和过程变差、减少浪费、降低价格、改善服务等方面。b.责任：质保部负责监控，责任部门负责实施。c.持续改进的方法：通过方针、目标审核结果、数据分析结果、纠正和预防措施、管理评审促进质量管理体系有效性的持续改进。持续改进的前提：质量管理体系已处于稳定运行状态。 三.质量纠纷公司具有较完善的质量管理体系，对每一过程均严格按技术标准实施，各种产品与服务均符合国家和行业颁布的有关产品技术标准，未出现因违反有关产品及服务质量和技术监督方面的法律、法规而被处罚的情况，也未出现过重大质量纠纷。公司产品质量稳定可靠，报告期内不存在因产品的质量而引起的重大诉讼、仲裁或行政处罚。截至今日，公司未发生因产品质量问题而引起的纠纷。品管部
