1、关于成立软件子公司筹建方案2018-01-07关于成立软件子公司筹建方案一、成立公司的可行性 总、子公司各自的优势与优势互补： 总公司与软件子公司双方均具有各自独特的优势，且各自的优势互补。总公司拥有企业资质资源：信息系统集成及服务三级资质等。市场资源：交通、水质、医疗、电力行业的项目运作能力。软件子公司拥有独立软件研发优势资源：1. 成熟的软件开发团队。2. 丰富的软件项目组织开发实施经验。3. 纯软件公司在国家扶持、税收等政策的优惠条件。4. 在公司既有业务：交通、水质、医疗、电力方面的业务及技术积累。二、拟成立的公司基本概况 1. 子公司名称：（待定）2. 子公司地址：4. 股份持有比例
2、及盈利、亏损分担比例： 股份持有比例： ；6.经营范围：a、从事计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，商务信息咨询（除经纪），通讯工程，计算机网络工程，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售。b、开发、制作、测试互联网络系统操作软件及应用软件，销售自产产品，提供相关的技术咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营） 。c、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件的开发与销售，计算机系统服务，电脑图文设计、制作。d、计算机软件开发、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，计算机系统集成、图文设计制作（除网页） 、电子科技、安防技
3、术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。7.公司规模及组织结构：2018 年度人力规模总数峰值计划控制在 25 人以内，视业务情况增加减少。a) 设经理 1 人，由公司委派指定，负责日常经营管理工作，对总公司负责，并向总公司董事会报告工作；b) 设财务人员 12 名（出纳总公司委派，会计可兼职） ，协助子公司经理工作，对总经理负责；c) 开发团队现有软件部软件开发人员 13 人、测试 2 人、美工 1 人、软件服务人员 4人、 （行政、人事、助理）1 人。专业&职责人数 姓名java 开发 11客户端开发（IOS、android） 2美工 1软件测试 2软件服务 6经营管理、市场、商
4、务、销售、售前 2行政、人事、助理 1三、公司经营思路： 增效：1. 渠道建设：除保障公司项目正常供应之外，尝试在公司未涉及的市场领域进行渠道建设，寻找代理、寻求交通建设管理单位的三产公司建立合作关系，建立交通软件产品渠道。2. 电子商务：建立网络推广、电子商务职能，充分利用软件公司自身技术优势发展线上宣传营销能力，创造效益。3. “一岗多责” 、 “一专多能”：设立 1 人多专的内部激励政策，充分调动员工积极性，服务人员除客户培训、服务之外，还担当售前支持、软件销售工作并享受销售提成。软件测试、美工、内勤除本职工作外，还可担当网络推广、电子商务、网络客服工作，电子商务形成合同，视同销售，享受
5、销售人员享受提成。创新：1. 不掉队：确立 2 个大的新产品研发方向：“BIM + 项目管理” 、 “智慧工地”确保跟上当前梯队不掉队，在行业内有持续技术竞争力；2. 创领先：持续挖掘市场前景好、附加值高、有通用性的软件新产品，在做项目的过程中积极响应客户新诉求，持续创新，在软件质量和部分专业上保持领先水平。 多元化发展： 1. BIM 业务拓展：随着国家在交通建设信息化领域对 IBM 的要求日益紧迫，各信息化提供商都在积极响应并做研发投入，将来在交通设计领域，施工过程信息化管理等领域对 BIM 建模的需求将是一个巨大的市场，结合我们自身信息化建设领域多年经验的优势，结合 BIM 建模、翻模进
6、行投入培育，构建公司自身的 BIM 建模能力，一方面能够低成本支撑公司自有项目的 BIM 建模需求，也可以为其他有 BIM 建模诉求的设计单位、信息化供应商、公路项目业主等潜在客户提供 BIM 建模服务，创造新的利润增长点。2. 寻求其他形式外部合作机会：为其他行业的企业提供软件开发服务，或战略合作。四、公司经营目标：1.经营目标的制定以公司战略目标为指导，以市场为导向，自上而下制定符合企业发展的经营目标；整合、调配公司所有资源，明确各部门职责，以市场部为运作主体，以职能部门（研发团队、运维团队）为支撑， 制定与分解经营目标。1.1 经营目标的制定公司全年经营目标为1.2 经营目标的分解根据各
7、业务方向的现有市场及可拓展市场的情况， 将公司全年经营毛利目标分解至经营骨干、参与股东， 具体如下：项目名称 合同金额（万） 销售费用 毛利率 目标毛利(万) 负责人总公司项目 800 20% 40% 320行业渠道销售 50 15% 40% 20电子商务、网络营销 50 15% 40% 20合计：备注：1.超过 100 万的项目，销售费用原则上控制在 15%以内；50-100 万的项目原则上控制在 20%以内；50 万（含）以内的项目原则上控制在 25%以内。2.毛利计算原则：项目合同金额-税费-销售费用-研发、实施、维护费用-所有项目相关直接费用。3.销售费用：含项目执行期内销售人员差旅、
8、招待费用、业务费用等一切跟销售相关费用（含直接税务成本） 。2经营目标的管控2.1 基本原则以经营目标的达成为导向，对经营过程中影响目标达成的进度、风险、问题等进行跟踪和管理。2.2 经营目标的跟踪、管控1) 跟踪方式每月 12 日前，由公司财务， 确认各项目上月收支情况及累计收支情况出具项目成本统计表 。3经营目标的考核3.1 考核原则以促进经营目标的达成为目的， 以客观数据为依据，遵循公平、公正、公开的原则。3.2 考核范围公司全员3.3 考核周期及内容1) 月度考核2） 季度考核3） 年度考核3.4 考核结果的应用月度考核结果将在次月薪资中体现。4激励4.1 基本原则1)全年利润的 20
9、% 用于公司奖金激励池。2)激励方式按种类划分为：工作绩效：分配原则按照所有员工全年绩效考核综合结果分为 A、B、C、D，4 个等级：A 级（95 分100 分）：全年绩效考评优异，占公司全员的 10%，奖金池占比30%B 级（85 分94 分）：全年绩效考评较好，占公司全员的 35%，奖金池占比 50%C 级（60 分84 分）：全年绩效考评一般，占公司全员的 45%，奖金池占比 20%D 级（60 分及以下）：全年绩效考评较差，占公司全员的 10%，淘汰。绩效考评打分项参考但不仅限于以下维度：1. 本阶段工作任务量。2. 本阶段工作任务难度。3. 本阶段工作任务完成质量。4. 本阶段工作完
10、成结果。5. 本阶段与其他团队成员配合情况。为确保员工绩效考评的客观性，制定以下考评原则：1. 所有员工的月度绩效总分数 100 分，组成内容为：a) 个人自评占 30%；b) 组长、负责人、导师评价 40%；c) 公司领导、行政制度、员工成长性、主动性等评价占 30%；d) 各级打分均需要对分数有明确、具体的依据与客观评价描述，不允许出现人情分，情绪分等不客观的情况，一旦发现涉及到的人员当月绩效清零。2. 实行按职级差异化打分制度，将公司员工按照：工作年限、技能等级、岗位、负责事物的难易程度，划分为：高级，中级，初级 3 个等级，同等级员工与同等级员工进行绩效打分排序。3. 为确保机会均等，
11、绩效考核周期为每月一次，每季度汇总综合打分一次，年终汇总打分排名一次。4. 每月绩效实行两端沟通的原则，即 A、D 级必须沟通至本人。绩效当事人知情。销售绩效（包含网络营销及所有员工个人）：A 一般销售按照公司销售制度执行。B 网络营销形成合同，网络营销人员占提成 40%，实际执行跟踪售前、签订合同、回款人员占提成 60%。若为同一执行人则参考 A。5.奖金分配1)分配方式由公司按照既定绩效规则排名计算奖金结果，由总公司审核的原则分配。2)分配流程由财务部门根据总公司审核后的奖金结果，执行发放。最终审批通过的奖金分配方案在次年 1 月 31 日前与员工沟通，并留财务备案。3)奖金兑现及发放奖金
12、由公司统一按实际回款金额比例兑现。个人奖金由财务部门按照经公司审批的部门奖金分配方案，分为 2 次（年初 1 次，年中1 次）发放至个人工资卡， 由此产生的个人所得税由奖金获得者承担。6数据度量6.1 基本原则科学性、全面性、客观性、真实性、针对性、系统性6.2 数据采集方法1)数据采集基础数据的来源由综合部门定期采集。2)数据管理所有为考核经营目标达成情况而提供的数据统一由财务部门收集、汇总、核算、归档。7管理总结及分析7.1 基本原则遵循客观数据， 对 2018 年度成本及毛利进行核算，对公司整体经营目标的达成情况进行总结和分析。7.2 总结与分析输出公司管理层与财务于每月 12 日以报告形式输出总结和分析。7.3 管控结果的应用2019 年 1 月开展总结及分析工作，总结各部门、各业务方向全年经营目标的达成情况，为 2019 年经营目标和计划的制定提供参考和决策依据。
