1、江苏共创人造草坪股份有限公司 2020 年度 董事会 审 计委 员 会履 职 情况 报告 根据 上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引、企业内部控制规范 等相关规范性文件及 公司章程、公司董事会审计委员会 工作细则 的规定，公司 董事会审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构，指 导 公 司 内 部 审 计 工 作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：一、董 事会审 计委 员会基 本情 况 公司第 一届董事会审计委
2、员会由 施平先生担任召集人，委员分别为 李永祥先生、姜世毅先生。施平先生 为公司独立董事，南京审计大 学 国 富 中 审 学 院 教授，具有注册会计师资格，属于会计专业人士。公司董事会审计委员会的组成符合中国证监会上市公司治理准则的规定。二、董 事会 审 计委 员会 会 议召 开情况 2020 年公司董事会 审计委员会召开了4 次会议，全体委员均亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，具体情况如下：会议时间 会议名称 审核的议案 2020 年 2月 25 日 第 一 届 董 事 会审 计 委 员 会 第四次会 议 1、2017、2018 年及 2019 年财 务报 告 2、江苏 共创 人造
3、草坪 股 份有限 公司 内部 控制 鉴证 报告 3、关于 聘请 会计 师事 务 所的议 案 4、关于 2020 年 度日 常 关联交 易额 度预 计的 议案 5、关于 2020 年度 向金 融机构 申请 综合 授信 额度 提供担 保预计的 议案 2020 年 6月 29 日 第 一 届 董 事 会审 计 委 员 会 第1、关于 调整 前期 财务 数 据的议 案 2、2017、2018 年及 2019 年财 务报 告 会议时间 会议名称 审核的议案 五次会 议 2020 年 10月 16 日 第 一 届 董 事 会审 计 委 员 会 第六次会 议 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
4、发 行费用的 自筹 资金 的议 案 2、关于 使用 部分 闲置 自 有资金 进行 现金 管理 的议 案 2020 年 10月 29 日 第 一 届 董 事 会审 计 委 员 会 第七次会 议 关于 2020 年第 三季 度 报告全 文及 正文 的议 案 三、董 事会 审 计委 员会主 要工 作 情况 公司 董事会审计委员会在 2020 年度严格按照 董事会审计委员会工作细则的要求，充分发挥审计、监督、稽查作用，为董事会决策 提 供 依 据，勤 勉 尽 责，具体履职情况如下：（一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，公司董事会 审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）
5、的独立性和专业性进行了评估，与天健会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，鉴于天健会计师事务所 在担任公司 IPO 及 年度财务报告审计机构 期间，表现出较高的专业水平，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的报告公正客观的反映了公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的义务和责任。为保证审计工作的连续性与稳定性，审计委员会提议公司董事会续聘其为公司年度财务 报告审计机构。（二）指导内部审计工作及评估内部控制的有效性 报告期内，公司董事会审计委员会持续规范公司内部控制制度建设，认真审阅了公司内部控制相关制度、内部审计年度 工作计划，督促公司内部审计计划的实施
6、，并对公司内部控制制度积极提出建设性意见，有效健全公司的风险防控机制。审计委员会 认为，报告期内 公司内部审计工作不 存在重大问题，内部控制情况符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求。（三）审阅公司财务报告 董事会 审计委员会认真审阅了公司报告期内的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不 存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 报告期内，董事会 审计
7、委员会与公司管理层、内部审计部门 及相关部门、天健会计师事务所保持了持续、良好的沟通，就 公司年度报告编制与审计相关 的问题进行沟通，听取年审注册会计师对公司审计情况的汇报，针对审计过程、审计重点关注事项、审计中存在的问题进行深入讨论，提出合理化建议，督促年审会计师事务所按照计划按时提交审计报告，在公司年度审计工作中发挥了重要的作用。四、总 体评价 2020 年，公司董事会审计委员会成员依据上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引、上海证券交易所股票上市规则、公司章程 及 公司 董事会审计委员会工作细则的有关规定，恪尽职守、尽 职 尽 责，发 挥 监 督、指导职能，较好地履行了审计委员会的职责。2021 年，审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，认真监督和指导公司的内外部审计工作，更好地发挥审计委员会的重要作用，推动公司治理水平持续提升，维护公司和股东的合法权益。江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会审计委员会 2021 年4 月7 日
