1、证 券代 码：603958 证 券简称：哈 森股份 公 告编号：2018-043 哈 森 商贸（中国）股份 有 限公 司 第 三 届董 事 会第 五 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。重 要内 容提示：董事 陈昭文先生因工作原因未能出席，委托董事陈堃先生出席本次董事会并代为表决。一、董 事会会 议召 开情况 哈森商贸（中国）股份 有限公司（以下 简称“公司”）第三届 董事会 第五 次会议于 2018 年 8 月 17 日以专人送出和电子 邮件方式
2、发出通知，并于 2018 年 8月27 日在公司六楼会议室 以现场加通讯方式 召开。本次会议应出席董事9 名，实到8 名，董事 陈昭文先生因工作原因未能出席，委托董事 陈堃先 生出席 本次董事 会并代 为表决。会议由 董事长 陈玉珍 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 公司法及公司章程的规定，合法有效。二、董 事会会 议审 议情况 经与会董事审议、投票表决，本次会议审议并通过了如下议案：1、审议通过了 公司2018 年半年度报告及其摘要的议案；具体内容详见上海证券交易所网站(http:/)表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。2、审议通过
3、了 关于公 司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-045）。表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。3、审议通过了关于前期会计差错更正的 议案。董事会认为本次会计差错更正符合 公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号-财务信息的 更正及相关披露、企业会计准则等规定，有利于提高公司信息披露质量、真实准确地反映公司的经营状况。公司在今后的工作中，应进一步加强对相关业务、财务及管理人员的培训，严格按照 企业会计准则 的规定进行核算，避免类似事项发生。具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-046）。审议结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 三、备 查文件 哈森商贸(中国)股份有限公司第三届董事会第 五次会议决议。特此公告。哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 2018 年 8 月28 日
