1、 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-017 金徽酒股份有限公司 第四届董事会第 一 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。一、董 事会会 议召 集及召 开情 况 金徽酒股 份有限 公司（以下简称“公司”）第 四届 董事 会第 一 次 会议 通知于20 21 年 4 月 20 日以 电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式 召开。会议由董事长 周志刚先生主持，会议应出席董事
2、 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。因公司于当日下午召开股东大会选举产生新一届董事会，经全体董事一致同意，豁免 本次董事会 会议通知期限要求。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 等相关法律、法规和 金徽酒股份有限公司章程 金徽酒股份有限公司董事会议事规则的规定。二、董 事会会 议审 议情况 1 审议 通过 关于 审议金 徽酒 股份有 限公 司 2 021 年 第一 季度 报告的议 案 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。详见 公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在上海证券交 易所网站（ww w.sse.c
3、om.c n）、上海证 券报 中国 证券报 证券 日报 证券时报 的 金徽酒 股份有限公司 2021 年第一季度报告。2审议通 过 关 于审议 选举 金徽酒 股份 有限公 司第 四届董 事会 董事长 的议案 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。选举周志刚先生为公司第四 届董事会董事长，任期与本届董事会一致。3审议通 过 关 于审议 选举 金徽酒 股份 有限公 司第 四届董 事会 专门委 员会成 员及 主任委 员的 议案 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司第四 届董事会专门委员会成员及主任委员如下表所示：专门委员会 主任委员 委员 战略委 员会 周志刚
4、周志刚、谢 明（独立 董事）、李海 歌（独立 董事）石琨、吴毅 飞 审计委 员会 王清刚 王清刚（独 立董 事）、甘 培 忠（独 立董 事）、邹 超 提名委 员会 李海歌 李海歌（独 立董 事）、王 清 刚（独 立董 事）、陈 颖 薪酬与 考核 委员 会 甘培忠 甘培忠（独 立董 事）、李海歌（独 立董 事）、陈颖 4审 议通 过 关 于审议 聘任 金徽酒 股份 有限公 司总 经理的 议案 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意聘任周志刚先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。5审议 通过 关 于审议 聘任 金徽酒 股份 有限公 司副 总经理、财 务总监 的议案 表决结果：
5、同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意聘任 王宁先生、廖结兵先生、唐云先生、张斌先生、黄小东先生 为公司副总经理，谢小强先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。6 审议 通过 关于 审议 聘任 金徽酒 股份 有限公 司董 事会秘 书的 议案 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意聘任石少军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。石少军先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。7审议通 过 关 于审议 金徽 酒股份 有限 公司组 建审 计监察 部及 聘任审 计监察 部负 责人的 议案 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意 组建审计监察部，
6、聘任吴利平先生为公司 审计监察部负责人，任期与本届董事会一致。8 审议 通过 关于 审议 聘任 金徽酒 股份 有限公 司证 券事务 代表 的议案 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意聘任任岁强先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。9 审议 通过 关于 审议 金徽 酒股份 有限 公司会 计政 策变更 的议 案 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事就上述第 2、3、4、5、6、7、8、9 项议案分别发表了同意的独立意见，详 见 公 司 于 2021 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（ww w.sse.c）的 金徽酒股份有限公司 独立董事关于 第四届董事会第 一次会议相关事项的独立意见。特此公告。金徽酒股份有限公司董事会 2021 年 4 月 21 日 报 备文 件 1.金徽酒股份有限公司 第四届董事会第 一次会议决议 2.金徽酒股 份有 限公司 独 立董事关 于 第 四届 董 事 会第 一次 会议 相关事 项 的独立意见
