1、证券代码：603909 证券简称：建发 合诚 公告编号：2022-052 建 发 合诚 工 程咨 询 股份 有 限公 司 第 四 届董 事 会第 九 次会 议 决议 公 告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建发合诚 工程咨 询股份 有限公司（以下 简称“建发合诚”或“公司”）董事会于 2022 年 8 月 5 日 以通讯方式发出召开第 四届董事会第九次会议 的通知，会议 于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
2、董事长 庄跃凯先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合 公司法、证券法 及 公司 章程 的 有关规定。会议审议通过以下议案：一、审 议通 过 关 于公 司 2022 年 半年 度报 告及其摘 要的 议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详情请查阅公司同日 在上海证券交易所网站（）披露 的 关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的 公告。二、审 议通 过关 于修 订 的 议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 此项议案 尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。详情请查阅公司同日 在上海证券交易所网站（）披露 的 关于修订 的公告（公告编号：20
3、22-054）。三、审 议通 过关 于修 订 的议 案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 为进一步提高公司规范治理水平，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，现根据 上海证 券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）、上市公司治理准则、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作、公司章程 等有关规定，公司结合实际情况对 建发合诚董事会议事规则 进行重新修订。此项议案 尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。详情请查阅公司同日 在上海证券交易所网站（）披露 的 建发合诚董事会议事规则。四、审 议通 过 关 于制 定 的 议案 表决结果：9 票同意、0 票
4、反对、0 票弃权 为进一步规范建发合诚工程咨询股份有限公司及下属子公司的对外捐赠行为，加强公司及子公司对外捐赠事务的管理，现根据 中华人民共和国公司法、中华人民共和国公益事业捐赠法、上海证券交易所股票上市规则（2022 年1 月修订）、上市公司章程指引（2022 年修订）、公司章程等有关规定，公司结合实际情况，特制定 建发合诚对外捐赠管理制度。此项议案 尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。详情请查阅公司同日 在上海证券交易所网站（）披露 的 建发合诚对外捐赠管理制度。五、审 议通 过 关 于制 定的 议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 为了进一步优化公司董事、监事
5、的薪酬体系和绩效管理，提高公司法人治理水平，根 据中 华人民 共和国公 司法、上 海 证券交易 所股票 上市规 则（2022年 1 月修订）等有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程，在原董监高薪酬与考核制度 的基础上，特制定 建发合诚董事、监事履职考核与薪酬管理制度。此项议案 尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。详情请查阅公司同日 在上海证券交易所网站（）披露 的 建发合诚董事、监事履职考核与薪酬管理制度。六、审 议通 过关 于召 开 2022 年 第二 次临 时股东大 会的 议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详情请查阅公司同日 在上海证券交易所网站（）披露 的 建发合诚关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2022-056）。特此公告。建发合诚工程咨询股份有限公司 董 事 会 二二二年八月 十七日
