1、杭州永创智能设备股份有限公司 独 立 董事对第 四届董事 会第二十 一次会议 相关事项 的独立意 见 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022 年 8 月 1 日在公司会议室通过现场与通讯结合方式召开。根据公 司法、证 券法、公 司章 程、独 立董 事工 作制 度 等相 关规 定，公司 独立董事对本次董事会 审议的相关 事项发表独立意见如下：一、关 于进 一步 明 确公 司公 开发 行可 转换 公司 债券 方案 的独 立意 见 经审阅上述议案，我们认为：公司本次公开发行可转换公司债券方案是公司董事会根据公司2021 年第二次临时股东大会审议通过的关于
2、提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 的授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，对公司公开发行 A 股可转换公司债券具体方案做了进一步明确。发行方案符合 公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法 和 证券发行与承销管理办法 等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实 可行，符合 全体 股东 利益，不存 在损 害中 小股东利益的情形。公司本次公开发行可转换公司债券方案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式均符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意进一步明确公司公开发行可转换公司债券方
3、案的相关事项 二、关 于公 司公 开 发行 可转 换公 司债 券上 市的 独立 意见 经审阅上述议案，我们认为：公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，根据公司2021 年第二次临时股东大会的授权办理A 股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，不存在损害中 小股东利益的情形。因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券上市的相关事宜。三、关 于开 设公 开 发行 可转 换公 司债 券募 集资 金专 户并 签订 募集 资金 监管协 议 的 独立 意见 根据上海证券交易所自律监管指引第一号-规范运 作 及公司募集资金管理 制度 等有 关规 定，并根据公司股东大会授权，公司拟开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，能够规范公司公开发行可转换公司 债券募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者合法权益，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议事项。（以下无正文）（此 页无 正文，为杭 州永 创智 能设 备股 份有 限公 司独 立董 事对 第四 届董 事会 第二十一次会议相关事项的独立意见之签字页）独立董事签字：袁 坚刚 曹衍龙 胡旭东 日期：2022 年8 月 1 日
