1、 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2020-067 金徽酒股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。一、董 事会会 议召 集及召 开情 况 金徽酒 股份 有限公 司（以下简 称“公司”）第 三届董 事会 第十九 次会 议通知于 2020 年 10 月 21 日以邮件形式 发出，会议于 2020 年 10 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席
2、董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 等相关法 律、法 规和 金 徽酒股 份有限 公司 章程 金 徽酒股 份有 限公 司董事 会议事规则的规定。二、董 事会会 议审 议情况 1 审议 通过 关于 审议 金徽 酒股份 有限 公司 2020 年第 三季 度报告 的议案 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。详见公司于 2020 年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（）、上海 证券报 中国 证券报 证 券日报 证券时 报的 金徽 酒 股份有 限公司 2020 年第三季度报告 金徽酒股份有限公司 2
3、020 年第三季度报告 正文。2 审议 通过 关 于审 议增 加金 徽酒股 份有 限公司 2020 年度 日常 关联交 易的议案 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。详见公司于 2020 年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（）、上海 证券报 中国 证券报 证 券日报 证券时 报的 金徽 酒 股份有 限公司关于增加 2020 年度 日常关联交易的公告（公告编号：临 2020-070）。3 审议 通过 关于 审议 变更 金徽酒 股份 有限公 司第 三届董 事会 部分董 事的议案 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。详见公司于 2020 年 10 月
4、27 日刊登在上海证券交易所网站（）、上海 证券报 中国 证券报 证 券日报 证券时 报的 金徽 酒 股份有 限公司关于部分董事、独立董事、监事变更的公告（公告编号：临 2020-071）。4 审议 通过 关于 审议 变更 金徽酒 股份 有限公 司第 三届董 事会 部分独 立董事 的议 案 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。详见公司于 2020 年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（）、上海 证券报 中国 证券报 证 券日报 证券时 报的 金徽 酒 股份有 限公司关于部分董事、独立董事、监事变更的公告（公告编号：临 2020-071）。5 审议 通过 关 于审 议提 请召 开金徽 酒股 份有限 公司 2020 年第 三次临 时股东 大会 的议案 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。详见公司于 2020 年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（）、上海 证券报 中国 证券报 证 券日报 证券时 报的 金徽 酒 股份有 限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知（公告编号：临 2020-072）。特此公告。金徽酒股份有限公司董事会 2020 年 10 月 27 日 报 备文 件 1金徽酒股份有限公司第三届董事会第 十九次会议决议
