1、证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2011-046 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 第 第 第 第七 七 七 七届董事会第十次会议决议公告 届董事会第十次会议决议公告 届董事会第十次会议决议公告 届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东好当家海洋发展股份有限公司于2011 年11月30日上午在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第十次会议，会议通知于2011年11月20日以
2、书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事人，实到董事人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合公司法和公司章程等关于召开董事会的规定。与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：一 一 一 一、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的 的 的 的议案 议案 议案 议案 同意公司以本次非公开发行股票
3、募集资金中的99,992,587.34元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。二 二 二 二、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过 关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案 关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案 关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案 关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案 为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。与会
4、董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。三 三 三 三、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过 关于签署 关于签署 关于签署 关于签署募集资金专户存储三方监管协议 募集资金专户存储三方监管协议 募集资金专户存储三方监管协议 募集资金专户存储三方监管协议的议案 的议案 的议案 的议案 同意公司、国都证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司荣成市支行、招商银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司威海分行、威海市商业银行荣成支行签署募集资金专户存储三方监管协议。与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。四 四 四 四、审议通过了关于修订 审议通过了关于修订 审议通过了关于修订 审议通过了关于修订 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 的议案 的议案 的议案 的议案。具 体 内 容 详 见 2011 年 12 月 1 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）。与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。特此公告。山东好当家海洋发展股份有限公司 董 事 会 2011年12月1日
