1、 证券代码:603919 证券简称:金徽 酒 公告编号:临 2019-013 金徽酒股份有限公司 关于拟与关联方签订房屋租赁协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。重 要内 容提示：公司拟 租赁 甘肃 世纪 金 徽房地 产开 发有 限公 司 位于甘 肃省 兰州 市城 关区雁滩路 388 号金徽财富中心 裙楼 1-4 层、主楼第 4 层办公用房（建筑面积 4,352.03）。公司第 三届 董事 会第 五 次会议 对 关于 审议 金 徽酒股 份有 限公 司拟 与关联方 签
2、订房屋租赁协议 的议案进行了审议，表决结果为同意票 10 票，反对票0 票，弃权票 0 票，董事熊建基先生作为关联董事回避表决。本次交易尚需提交2018 年年度股东大会审议。本次交易未构成重大资产重组。截至本次关联交易（包括本次关联交易及 2019 年度日常关联 交易、接受甘肃懋 达建设 工程 有限 公司 提 供的劳 务），公 司 与实 际控制 人及 其近 亲属控 制的公司 关联交易金额合计 为 6,272.56 万元。需提请投资者注意的其他事项：无。一、关 联交易 概述 金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）为加强“大兰州”市场建 设，进一步 深化省内市场，树立良好的品牌形象，提升公司市场竞
3、争力，保持生产经营持续稳定健康发展，公司拟使用 IPO 募投项目“营销网络及品牌建设项目”募集 资金租赁兰州营销中心 办公用房。公司据此拟与 甘肃世纪金徽房地产开发有限公司（以下简称“世纪金徽房地产”）签订房屋租赁协议，房屋租赁费为 36.99万 元/月（租赁期限为 5 年，租赁费合计为 2,219.40 万元）。本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等指标未达到 上市公司重大资产重组管理办法 第十二条规定的情形，故本次交易不构成重大资产重组。截至本公告披露日，世纪金徽房地产 未直接或间接持有公司股份，为公司控股股东甘肃亚特投资集团有限公司控制的企业，属于 上海证券交易 所股票上市规
4、则第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系。本次公司与世纪金徽房地产 的关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。二、关 联方介 绍 1、关联方关系介绍 关联方关系详见关联交易概述。2、关联方基本情况 企业名称：甘肃世纪金徽房地产开发有限公司 法定代表人：封晓成 注册资本：8,000 万元 注册地址：兰州市城关区南面滩 268 号（高新创新园创新大厦 A 区 13 楼）经营范围：房地产开发与销售 三、关 联交易 基本 情况 1、交易标的 公司拟 租赁 世纪 金徽 房 地产位 于甘 肃省 兰州 市 城关区 雁滩 路 388 号 金徽 财富中心 1-4 层裙楼、主 楼第 4 层作为
5、兰州营销 中心办公用房，具体为 1 层 111 室、2 层 213 室、3 层 313 室和 315 室、4 层 402 室、403 室、404 室、405 室、406室、407 室、408 室、409 室、410 室、411 室、412 室、414 室，上述房屋建筑面积为 4,352.03（含楼层卫生间建筑面积）。2、定价政策和定价依据 根据甘肃荣清房地产评估有限公司出具 的评估基准日为 2019 年 2 月 20 日的 评估报告（甘荣清房估字2019 第 0015 号），金徽财富中心 1-4 层裙楼、主楼第 4 层办公用房的评估 月租金价格为人民币 叁拾陆万玖仟玖佰圆整（36.99 万元/
6、月）。3、费用预算 本次房屋租赁价格为 36.99 万元/月（租赁期为 5 年，租赁费合计为 2,219.40万元），不包 括交 易过 程产生 的各项 税费 及物 业管理 费、水 电费、制 冷费、取暖费 和车位费等杂项支出，公司计划将租赁房屋根据公司 VI 手册规定 的标准进行装修，并配备与公司现有办公环境同等标准的设施设备。上述全部费用均在 IPO募投项目“营销网络及品牌建设项目”募集资金中支出，募集资金不足部分由公司以自有资金支付。4、租赁房屋权属状况说明 金徽财富中心的不动产权抵押 给兰州银行股份有限公司陇南分行，抵押期限为 2018 年 8 月 27 日至 2023 年 8 月 27
7、日。除上述抵押外，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及其他妨碍权属转移的情况。5、本次关联交易为偶发性关联交易。四、关 联交易 的主 要内容 和履 约安排 1、合同双方 出租方：甘肃世纪金徽房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）承租方：金徽酒股份有限公司（以下简称“乙方”）2、租赁房屋的基本情况 房屋所有权人：甘肃世纪金徽房地产开发有限公司 房屋坐落：甘肃省兰州市城关区雁滩路 388 号 房屋所有权证：甘（2018）兰州高新不动产权第 001289 号、甘（2018）兰州高新不动产权第 001301 号、甘（2018）兰州高新不动产权第 001313 号、甘（2018）兰州高新不动产
8、权第 001314 号、甘（2018）兰州高新不动产权第 001315 号、甘（2018）兰州高新不动产权第 001316 号、甘（2018）兰州高新不动产权第 001317号、甘（2018）兰州高新不动产权第 001318 号、甘（2018）兰州高新不动产权第 001319 号、甘（2018）兰州高新不动产权第 001320 号、甘（2018）兰州高新不动产权第 001321 号、甘（2018）兰州高新不动产权第 001322 号、甘（2018）兰州高新不动产权第 001323 号、甘（2018）兰州高新不动产权第 001324 号、甘（2018）兰州高新不动产权第 001325 号、甘（2
9、018）兰州高新不动产权第 001326号 建筑面积：4,352.03（含楼层卫生间建筑面积）3、价款支付 每月租金为人民币 叁拾陆万玖仟玖佰圆整（36.99 万元/月），乙方在签订合同时应向甲方一次性缴纳租赁保证金人民币 伍拾万圆整（50.00 万元）。乙方采用年付的方式支付租金，在合同签订之日起 10 日内向甲方支付年度租金，次年租金待上年租金到期之日前 30 日内向甲方支付。甲方在收到乙方支付的租金后，向乙方开具正式的房屋租赁发票。4、租赁期限 租赁期为 5 年，自本合同生效之日起。5、合同签订 房屋租赁协议在甲乙双方签字盖章并经 乙方股东大会审议通过后生效。五、关 联交易 目的 和对公
10、 司的 影响 本次租赁 房屋 装修 后 将 作为公 司兰州 营销 中心 办公场 所，有利于“大 兰州”市场建设，进一步深化省内市场，优化公司营销资源，更好地拓展市场，同时 可 方便 公司品牌展示和客户接待，符合公司长远发展需要。此次租赁房屋的资金为 公司 IPO 募 投项目“营销网络及品牌建设项目”剩余部分资金，符合募集资金管理相关规定。所 租赁房屋作为兰州营销中心办公用房，不会对公司日常经营的现金流转、财务状况产生不利影响。本次关联交易属于公司正常生产经营活动，有利于公司业务的发展，且交易双方在 平等、自愿 的基 础上协 商一致 达成，遵 循平等、自愿、等 价有 偿的原 则，关联交易价格 以
11、具有房地产估价资质的第三方机构 出具的估价结果为依据，价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。六、本 次关联 交易 履行的 审议 程序 1、独立董事事前审核情况 公司独 立董 事对该 关联 交易事 项进 行了事 前审 核，并 发表 了事前 认可 意见，详见公司于 2019 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（）的金徽酒股份有限公司独立董事 关 于 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 相 关 事 项 的事前认可意见。2、董事会审计委员会审议情况 公司第三届董事会审计委员会于 2019 年 3 月 10 日召开会议，对该关联交易事项进行了审议，并发表了
12、同意意见。3、董事会审议情况 公司于 2019 年 3 月 11 日召开第三届董事会第 五次会议，审议通过 关于审议金徽 酒股份 有限 公司 拟与关 联方 签 订房 屋租 赁协议 的议案；公司 独立董 事对本次关联交易发表了明确同意的独立 意见，详见公司于 2019 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（）的 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 五次会议相关事项的独立意见。4、监事会审议情况 公司于 2019 年 3 月 11 日召开第三届监事会第 五次会议，同意该 关联交易事项。5、本次关联交易尚需提交公司 2018 年年度 股东大会审议，关联股东应回避表决。特此公告。金徽酒股份有限公司董事会 2019 年 3 月 12 日 报 备文 件 1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第 五次会议决议 2、金徽酒股份有限公司第三届监事会第 五次会议决议 3、金 徽酒 股份有 限公 司独立 董事 关于第 三届 董事会 第 五 次会议 相关 事项的独立意见 4、金 徽酒 股份有 限公 司独立 董事 关于第 三届 董事会 第五 次会议 相关 事项 的事前认可意见 5、金 徽酒 股份有 限公 司审计 委员 会关于 第三 届董事 会审 计委员 会第 五次会议相关事项的审核意见 6、金徽财富中心写字楼租赁合同
