1、 2017 O 1 2017 1 2 2017 2 3 2017 8 4 2017 13 5 2017 14 6 2017 15 7 16 8 2017 17 9 18 10 2018 19 11 20 12 21 13 22 2017 第一项、主持人宣布会议 开始，并报告会议 出席情况 第二项、选举监票人（两 名股东代表和一名 监事）第三项、审议会议议案：1、2017 2、2017 3、2017 4、2017 5、2017 6、2017 7、8、2017 9、10、2018 11;12 13 第四项、投票表决 第五项、由监票人 清点表 决票并当场宣布表 决结果 第六项、主持人宣读股东 大会决
2、议 第七项、由公司聘请的法 律顾问宣读见证意 见 第八项、与会董事签署会 议决议 第九项、主持人宣布会议 结束 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 1 2017（讨论稿）2017 2018 4 20 2017 O 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 2 2017（讨论稿）各位股东：2017 2017 5 2 4 1 2017 3 29 1 2016 2 2016 3 2016 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 3 4 2016 5 2016 6 2016 7 2017 3 31 2 2017 4 27 2017 2017 4 28 3 2
3、017 8 17 1 2017 2017 2 2017 3 2017 8 18 4 2017 10 26 2017 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 4 2017 10 27 2017 1 2 2017 2017 2017()3 2008 A 2,364.57 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 5 151,474.35 2,982.71 148,491.64 146,693.37 98.79%4 2017 6 28 3480 60%100%5 2017 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 6 6 2017 430,265,700 10
4、0.5 21,513,285.00 2017 7 2017 8 劵 2017 2017 9 4 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 7 2017 2018 O 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 8 2017 2017 1 2017 12 31 689,963.78,415,822.11,274,141.67;316,807.09 182,349.57 134,457.52;342,492.10 43,026.57,237,071.52,17,747.35,1.76 44,644.90 30,664.59 2 2017 287,639.16 285,379.
5、63 233,498.80 3,791.80 3,394.75 27,134.88 13,143.26 4,416.14 2,428.63 1,168.94 144.55 5,495.18 2,148.36 3 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 9 项 目 2017 年金额（万元）经营活动产生的现金流量净额 21,581.09 投资活动产生的现金流量净额-3,235.78 筹资活动产生的现金流量净额-17,028.80 现金及现金等价物净增加额 690.44 4 0.0499/0.6279%7.96 45.92%2.28 1.27 3.69 1.16 5,2016,430,
6、265,700,10 0.50()21,513,285.00 2017 21,483,626.55 424,965,386.72,446,449,013.27 6 3,394.75 6.27 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 10 27,134.88 2,011.39 8.01%2360 2017 1,317.85 700 2016 5 1 719.50 13,143.26 2,405.82 7 2017 10 3480 60%29%1682 NEOTISS SAS 20%1160 TIMET ASIA INC 11%638 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会
7、材料 11 2017 12 31-938.34 15%140.75 16-2017 15 2017 1 1 24,286,301.05 24,286,301.05 2017 30 125,668.81 128,092.26 2,423.45-189,843.29 189,843.29 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度(%)变动原因说明 应收票据 853,086,782.39 589,076,019.34 44.82 公 司 报 告 期 销 售 商 品 收 取 的 商 业 汇票增加 其他流动资产 6,350,695.02 2,815,126.32 125.59 主要是公 司期末 待抵
8、扣、待 认证的进项税额增 加所致 在建工程 87,265,990.26 56,362,634.81 54.83 报告期公 司 项目 建设投 资增 加 预收款项 64,322,263.20 35,339,865.19 82.01 收到的销 售预付 款增加 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 12 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%）变动原因说明 营业收入 2,876,391,604.79 2,510,478,103.53 14.58 报告期销 售收入 同比增 长 税金及附加 37,917,965.20 30,205,442.61 25.53 报 告 期 应 交 增 值
9、 税 增 加 引 起 附 加税金增多 资产减值损失 44,161,446.07 73,311,722.11-39.76 计提的存 货跌价 准备减 少 投资收益-2,299,410.16-5,241,558.10 56.13 由于联营 公司本 期经营 收益 增加，投资损失 同比降 低 营业外收入 11,689,398.40 37,586,427.09-68.90 主 要 是 报 告 期 将 与 企 业 日 常 活 动相关的政 府补助 计入“其他 收益”列报引起 营业外支出 1,445,489.74 4,181,643.64-65.43 上 年 同 期 因 公 司 销 售 客 户 合 同 撤销损失
10、 所得税费用 20,027,806.75 3,833,952.87 422.38 子公司利 润增长 所得税 费用 增加 归属于母公司所有者的 净利润 21,483,626.55 36,862,129.20-41.72 公司期间 费用增 加 少数股东损益 13,440,371.10 2,085,435.56 544.49 子公司利 润增长 8,2017 12 31 2017 2017(),2018 1867 O 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 13 2017:2017 430,265,700 10 0.5 21,513,285.00 O 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年
11、度股东大会 材料 14 2017 2017 2018 4 20 2017 O 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 15 2017 2017 2018 4 20 2017 O 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 16 2017 2018 2018 4 20 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 17 2017 2017 2018 4 20 2017 O 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 18:2018 20 1 1 2018 1 1 2018 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 19 2018 2018 45 20 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 20 1 11 1 1 2“9 1 1 2”2 5 1“3 1”宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 21 2018 4 27 宝鸡钛业股 份有限公司 2017 年度股东大会 材料 22 2018 4 27
