1、 证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临 2018-029 株洲时代新材料科技股份有限公司 第 八 届董事会第 二 次（临 时）会 议 决 议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。株洲时代新材料科技股份有限公司第 八届董事会第 二次（临时）会议的通知于2018 年7 月9 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2018 年7 月12日以通讯方式 召开。会议应到董事8 人，实到董事 8 人，会议符合 公司法 等有关法律法规和公司章程的规定。经会议审议，通过了如下决议：一、审议 通
2、过 了关于 增补 董事的 议案；李东林先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员 的职务，董事会同意提名 杨首一 先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历附后）。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。二、审 议通过 了 推 选董事 兼总 经理杨 军先 生代行 董事 长职务 的议 案；经公司董事推选，在公司选举出新任董 事长之前，由公司董事兼总经理杨军先生代行董事长职务，代行董事长职务期限自本次会议决议作出之日 起至选举出新任董事长之日 止。表决结果：8 票 同意，0 票反对，0 票弃权。三、审 议通过 了 关 于继 续以 部分闲 置募 集资金 暂时
3、 补充流 动资 金的议 案；公司本次继续使用部分闲置募集资金 4.5 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，实现股东利益最大化。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或 者用于股票 及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。同意公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金。表决结果：8 票同意，
4、0 票反对，0 票弃权。四、审 议通过 了关 于召开 2018 年第一 次临 时股 东大 会的议 案。同意公司于2018 年8 月8 日召开2018 年第一次临时股东大会。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述第一项议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。特此公告。株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2018 年 7 月13 日 附：杨首一先生简历 杨首一，男，1963 年出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任中车株洲电力机车研究所有限公司研发中心主任、副总工程师兼投资规划部部长，株洲中车时代电气股份有限公司总裁助理、分党委副书记，中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理兼湖南中车时代电动汽车股份有限公司董事长、总经理，中车株洲电力机车研究所有限公司党委副书记、副总经理、纪 委 书 记、监 事 会 主 席、工会主席，中车株洲电力机车研究所有限公司党委书记、董事、副董事长。现任中车株洲电力机车研究所有限公司总经理、党委副书记。
