1、 1 证 券代 码：600448 证 券简称：华 纺股份 公 告编号：2021-003 号 华 纺 股 份 有 限 公司 第六届董事会第 二十一 次 会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董 事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重 大遗 漏，并 对其 内容的 真实 性、准 确性 和完整 性承 担个别 及连 带责任。重 要内 容提示：董事周永刚对本次董事会议案投反对票。一、董 事会会 议召 开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 2 月3 日以电子邮件方式发出。3、本次董事
2、会于 2021 年2 月 9 日以通讯方式召开。4、本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 人。5、会议由王力民董事长主持。二、董 事会会 议审 议情况 会议经审议，通过以下事项：关于 投资参 与设 立 滨州 渤海 科创私 募基 金管理 有限 公司 的 议案；我公司 第 一 大 股 东 滨 州 市 财 金 投 资 集 团 有 限 公 司 全资子公司滨 州 安 泰 控 股 集 团 有限公司 拟 联合本 公 司、渤 海 先 进 技 术 研 究 院 有限 责 任 公 司 共同出资 设立 滨州渤海科创私募基金管理有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本金2,000 万元人民币，其中：滨
3、州安泰控股集团 有限公司拟出资900 万元人民币，占注册资本的 45%；本 公司拟出资700 万元人民币，占注册资本的 35%；渤海先进技术研究院有限责任公司拟出资 400 万元人民币，占注册资本的 20%。公司本次投资的资金来源为自有资金且金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。表决结果：同意8 票，反对1 票，弃权 0 票通过了该议案；董事周永刚对本议案投了反对票，反对理由 如下：1.私募基金业务不利于企业专注主业经营，集 中力量提升核心竞争力和盈利能力；2 2.设立基金公司应具备开展私募基金管理业务所需要的有从业资格的人员、营 业场所、资本金等运营基 本条件和设施，并建立 相关管理制度，且基金 公司预设的经营范围与名称“滨州 渤 海科 创 私 募 基 金 管 理 有 限公 司”不 一 致，对 拟 管理 基 金 的 投 向 不明确；3.若基金业务发生重大风险，可能会影响华纺股份上市公司形象。特此公告。华纺股份有限公司董事会 2021 年2 月10 日
