1、1 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-078 北 京 三 元食品 股份有限公司 第 八 届 董事会 第 九 次会议决议公告 一、董 事 会 会议 召开 情 况 北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日以通讯会议方式召开第八届董事会第 九 次会议，本次会议的通知于 2022 年 10 月 22 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京三元食品股份 有限公司公司章程的规定。二、董 事 会 会议 审议 情 况(一)审
2、 议 通 过 公司 2022 年第三季度报告；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。(二)审 议通 过 关于 与北 京首 农 食品 集团 财务 有 限公 司续签的 关 联 交易 议案；详见公司 2022-079 号 关 于与 北京 首农 食品 集团 财务 有限 公司续签的关联交易公告。北京 首农 食品 集 团财 务有 限公 司 为公 司 控股 股 东北 京 首农 食 品集 团 有限 公司（简称“首农食品集团”）全资子公司，因此本事项构 成关联交易。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案 发表了同意的独立 意见。董事 于永 杰先 生、朱顺 国先 生、商力 坚先
3、 生、陈历 俊先 生为 关联 董事，回避本项议案的表决。表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。本公司董事会及全体 董事保证本公告 内容 不存 在 任何 虚假 记载、误 导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2(三)审议 通过 关于控股子公司首农 畜牧及其全资子公司河北首农 向 关联 方三元种业借 款暨 关联 交易 的议 案；北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）原为北 京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）控股子公司，为满足 首 农畜 牧及 其全资 子公司河北首农现代农业科技有限公司（简称“河北首农”）生产经营和业务发展需要
4、，首农畜牧向 三元种业借款 6,000 万元，河北首农向三 元种业借款 25,598.22 万 元。2022 年 1 月，公司 完成 收购首农畜牧部分股权，收购后公司持有首农畜牧51%股权，三元 种业 持有 首农 畜牧 49%股权，首农畜牧成为公司控股子公司。鉴于上述两笔借款即将到期，董事会同意 首农 畜牧、河北 首农 向三元种业 续借 前述借款，借款年利率均 为 3%，期限 均为 1 年。三元种业为公司控股股东首农食品集团控股子公司，因此本事项构成关联交易。公司 独立 董事 于会 议召 开前 对本 议案 提交 董事 会审 议予 以认 可，并对 本议 案发表了同意的独立意见。董事于永杰先生、朱
5、顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。详见公司 2022-080 号 关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的 公告。表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。上 述 第 二项 至第 三 项 议案需提请公司股东大会审议。(四)审议 通过 关于向控股子公司首 农畜牧及其全资子公司河北首农 提供借款的议案；为满足首农畜牧及河北首农经营 资金需求，降低财务费用，董事会同意公司向首农畜牧 提供 6,244.90 万 元借款，并同意公司向河北首农提 供 26,643.04 万元借款，借款年利率均 为 3%，期限均为 1 年。表
6、决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。(五)审 议 通 过 关于 控 股子 公司 首农 畜牧 租赁 牧场 的议 案；3 为进一步加快首农畜牧奶源基地建设，扩大养殖规模，董事会同意首农畜牧在内蒙古巴彦淖尔 市乌拉特后 旗租赁奶牛 场一座，设计 总存栏6,000 头，租 期20年。同时，董事 会同 意授 权经 理层 办理 租赁 牧场 有关 的所 有事 宜，包括 但不限于前期筹备、相关合同谈判和签署工作等。表决结果：9 票 同意，0 票反对，0 票弃权。(六)审 议 通 过 公司 董 事会 授权 决策 方案；公 司 董 事 会 授 权 决 策 方 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交
7、 易 所 网 站（）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。(七)审 议 通 过 公司 董 事会 对总 经理 授权 管理 办法；公 司董 事会 对 总经 理授 权管 理 办法 具体 内 容详 见 上海 证 券交 易 所网 站（）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。(八)审 议 通 过 公司 总 经理 向董 事会 报告 办法；公 司 总 经 理 向 董 事 会 报 告 办 法 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。(九)审 议 通 过 关于 召 开 2022 年第三次临时股东大会的议 案；详见公司 2022-081 号关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。北京三元食品股份有限公司董事会 2022 年 10 月 29 日
