1、2 证 券代 码：600428 证券 简称：中远 海特 公 告编 号：2022-013 中远海 运特种运输股 份有限公司 第七届 董事会第 三十一 次会议决议 公告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏，并对 其内容的真 实性、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任。中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公 司”）第 七届董事会第三 十一次会议通知 于 2022 年 3 月 21 日以 电子邮件方式发出，会议 于 2022年 3 月 30 日在广州远 洋大厦公司会议室以现场会议 结合通讯 方式召开，应到董事 7
2、 人，实到7 人（陈冬董事因 新冠疫情 原因未能参加会议，书面委托林尊贵董事参会并行使表决权）。公司部分高管 和监事列席会议。会议召开程序符合 公司法、公司章程 有关规定，会议合法、有效。会议由 陈威董事长主持，会议以书 面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：一、审议 通过 关 于公 司 2021 年 度总经 理工 作报 告的 议案 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。二、审 议通 过 关 于公 司 2021 年 度董事 会工 作报 告的 议案 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。三、审 议通 过
3、 关 于公 司 2021 年 度利润 分配 预案 的议 案 公司独立董事发表 了独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股 东大会审议批准。详细内容请见上海证券交易所网站（http:/）、中国3 证券报、上海证券报及证券时报公告。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。四、审 议通 过关 于公 司 2021 年 坏账核 销的 议案 为真实反映公司财务 状况，董事会同意按照相关规定，对部分长期挂账、确认无法收回的应收款项进行清理，并予以核销。本次核销的应收款项坏账账面原值为 83,891.24 元人民币，产生坏账损失 83,891.24 元 人民币，不会对公司 2021
4、年度损益产生重大影响。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。五、审 议通 过关 于 公司2021 年 部分船 舶计 提资 产减 值准 备的 议案 根据公司“十四五”战略规划，遵照 企业会计准则 及实际情况，公司 对“大青霞”等18 艘船舶进行减值。本次减值事项已经公司 2022 年1 月24 日第七届董事会第三十次会议 通过，现公司 聘请了中通诚资产评估有限公司对“大 青霞”等 18 艘船舶进行了减值测试，确定了本次减值的最终金额。根据 中 通 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 出具的 中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公司拟进行减值测试涉及的“大青霞”等1
5、8 艘船舶可收回金额资产评估报告，评估结果显示:18 艘船舶的可收回金额低于年末船舶账面净值，须计提资产减值准备，合计计提减值损失 512,179,115.61 元。公司本次对上述 18 艘船舶 2021 年度计提资产减值损失 512,179,115.61 元，相应减少公司 2021 年度归属于母公司所 有者的净利润 448,243,335.25 元。详细内容请见 公司 2022 年 1 月25 日 及 3 月31 日刊载于 上海证券交易所网站（http:/）、中国证券报、上海证券报及 证券时报 相关 公告。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。4 六、审 议通 过 关 于
6、公 司 2021 年 度财务 决算 报告 的议 案 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。七、审 议通 过 关 于公 司 2021 年 年度报 告及 摘要 的议 案 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。详细内容请见上海证券交易所网站（http:/）、中国证券报、上海证券报及证券时报公告。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。八、审 议通 过 关 于公 司 2021 年 度内部 控制 评价 报告 的议 案 公司独立董事发表了独立意见。详细内容请见上海证券交易所网站（http:/）公告。
7、同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。九、审 议通 过 关 于公 司 2021 年度ESG 及 社 会责 任报 告的 议案 详细内容请见上海证券交易所网站（http:/）公告。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。十、审 议通 过 关 于中 远海 运集 团财 务有 限责 任公 司 2021 年 度 风险 持续评 估报 告的 议案 公司独立董事发表了独立意见。详细内容请见上海证券交易所网站（http:/）公告。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。十一、审议 通过 关于 公 司 2021 年度 独 立董 事 述 职报 告的 议案 本议案
8、 将提交公司 2021 年年度股东大会。详细内容请见上海证券交易所网站（http:/）公告。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。5 十二、审议 通过 关于 公 司 2021 年审计 委员 会述 职报 告的 议案 详细内容请见上海证券交易所网站（http:/）公告。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。十 三、审议 通过 关于 公司 高 管 2021 年 度薪 酬事 项的 议案 公 司 董 事 长 兼总经理 陈 威 先 生 对 该 项 议 案 回 避 表 决。公 司 独 立 董 事 发表了独立意见。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票
9、1 票，全票通过。十 四、审议 通过 关于 公 司 2022 年度对 外担 保额 度的 议案 公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议 批准。详细内容请见上海证券交易所网站（http:/）、中国证券报、上海证券报及证券时报公告。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。十五、审议 通过 关于 公司 与银 行签 署授 信协 议的 议案 为 保 证 各 项 投 资 资 金 来 源 和 满 足 日 常 经 营 所 需 流 动 资 金 的 需 求，2022年，公司拟与各合作银行新增及续签授信额度。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。十六、审议 通过 关于 公 司 2022 年投资 与资 产处 置计 划的 议案 根据公司经营和发展需要，公司 制订了 2022 年投资与资产处置计划。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。十七、审议 通过 关于 公司 召 开 2021 年 年度 股东 大会 的议 案 公司 2021 年年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。6 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。特此公告。中远海运特种运输股份有限公司 董事会 二二二年三月 三十一日
