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600405动力源第六届监事会第七次会议决议公告20170215.PDF

证券代 码:600405 证 券 简称:动力 源 公 告编 号:2017-004 北 京 动力 源 科技 股 份有 限 公司 第 六 届监 事 会第 七 次会 议 决议 公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监 事会 会议召 开情 况(一)本次监事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(二)会议通知已于 2017 年2 月9 日以电话及书面形式送达每位监事。(三)会议 于2017 年2 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。(四)会议应出席监事三人,实际出席监事三人。(五)会议由监事会主席 郭玉洁召集和主持,吴永利、殷国森出 席。二、监 事会 会议审 议情 况 本次会议通过举手表决方式,对下述议案进行表决:关于制定 北 京动力 源 科技股份 有限 公司核 心 人员中长 期激励 方案 的议案 三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过 具体 内容 详见 上海 证券 交易 所网 站(http:/)同日 披露的 北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案。特此公告。北京动力源科技股份有限公司监事会 2017 年2 月14 日

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