1、 证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临 2014036 号 海 澜 之 家 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者 重 大遗 漏，并 对其 内 容 的 真实 性、准 确性 和 完 整 性承 担 个 别 及连 带 责 任。重 要 内 容 提示：股东大会 召开日期：2014 年 7 月 21 日 股权登记 日：2014 年 7 月 15 日 是否提供 网络投票：是 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2014年第 二次临时股东大会 2、股东大
2、会的召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间：现场会议时间：2014年7月21 日（星期一）下午3：00 网 络 投 票 时 间：通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为2014年7月21日上午9:3011:30，下午13:0015:00。4、会 议 的表 决 方 式：本 次 股 东 大会 所 采 用 的表 决 方 式 是现 场 投 票 和网 络 投票相结合的方式。公 司 将 通 过上 海 证 券 交易 所 交 易 系统 向 公 司 股东 提 供 网 络形 式 的 投 票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决
3、权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。（网络投票操作流程见附件2）5、会议地点：江苏省江阴市 华士镇公司会议室 二、会议审议事项 议案：关于公司变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资 的议案 上述议案已于公司第六届董事会第三次会议审议通过，相关决议公告刊登于2014年7月2日的 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 和 上海证券交易所网站（http:/）。三、会议出席对象 1、截止2014年7月15日（星期 二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；2、公司董事、监事和高级管理人员
4、；3、公司聘请的律师。四、会议登记方法 1、登记时间：2014 年 7 月 17 日上午 9:00-11:30，下 午 14:00-16:00 2、登记地点：公司董事会办公室 3、登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。五、其他事项 1、与会股东食宿及交通费用自理，会期
5、半天。2、联系人：许庆华 电话：0510-86121071 传真：0510-86126877 联系地址：江阴市公司董事会办公室 邮政编码：214426 3、如发 传 真 进 行登 记 的 股 东，请 在 参 会时 携 带 授 权书 等 原 件，转 交 会 务 人员。六、备查文件目录：海澜之家 股份有限公司第 六届第三次董事会决议 特此公告。海澜之家股份有限公司董事会 二一 四年七月二日 附件1：授权委托书格式 授 权 委托 书 海澜之家股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年7月21日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人签名（盖章）：受
6、托人签名：委托人身份证号（营业执照号码）：受托人身份证号：委托人持股数：委托人股东账户号：委托日期：年 月 日 序号 议 案 同意 反对 弃权 1 关于公司变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案 备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人的，应当加盖法人公章。附件2：网络投票操作流程 股东参加2014年第 二次临时股东大会网络投票的操作流程 投票日期：2014年7月21日的交易时间，即9:3011:
7、30 和13:0015:00。总提案数：1个 一、投票流程（一）投票代码 投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东 738398 海澜 投票 1 A 股股东（二）表决方法 议案序号 议案内容 委托价格 1 关 于 公 司 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 暨 使 用 募 集 资 金 对 子公司增资的议案 1.00（三）表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股（四）买卖方向：均为买入 二、投票举例（一）股权登记日2014年7 月15日A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600398）的投资者，拟对本次网络投票的提案 关于公司变更募集资金投资项目暨使用募
8、集资金对子公司增资的议案投同意票，应申报如下：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738398 买入 1.00元 1股（二）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案 关于公司变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案 投反对票，应申报如下：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738398 买入 1.00元 2股（三）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案 关于公司变更募集资金 投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案 投弃权票，应申报如下：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738398 买入 1.00元 3股 三、网络投票其他注意事项（一）同一股份 通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
