1、华菱星马汽车（集团）股份有限公司 1 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2020 年第 二 次临时股东大会会议资料 二二 年十一 月 十三日 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2 华菱星 马汽车（集团）股 份有限公司 2020 年第 二次临时股东大 会会议议程 现 场会 议召开 时间：2020 年11 月13 日（星期 五）14:00 时整 网 络投 票时间：采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 11 月 13 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年11 月13 日（
2、星期五）9:15-15:00。现 场会 议地点：公司办 公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）现 场会 议主持 人：董事 长 周建群先生 会 议表 决方式：现场投 票与网络投票相结合的方式 会 议议 程：一、主持人宣布现场会议开始。二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。三、主持人宣读股东大会会议规则。四、审议议案。1、审议 关于变更公司名称的议案。（报告人：董事会秘书李峰先生）2、审议 关于修订的议案。（报告人：董事会秘书李峰先生）五、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。六、
3、董事会秘书李峰先生宣读公司 2020 年第 二次临时股东大会现场投票表决办法及推选确定计票、监票工作人员。华菱星马汽车（集团）股份有限公司 3 七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。八、暂时休会，等待网络投票结果。九、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。十、董事会秘书李峰先生宣读本次股东大会决议。十一、上海市锦天城律师事务所律师宣读本次股东大会法律意见书。十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字。十三、主持人宣布会议结束。华菱星马汽车（集团）股份有限公司 4 华菱星 马汽车（集团）股 份有限公司 2020 年第 二次临时股东大 会会议规则 为充分尊重广大股东，维护投资者的
4、合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的 上市公司股东大会规则（2016 年修订），特制订如下会议规则：一、本公司严格执行 公司法 证券法 等法律、法规及规范性文件和 公司章程的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行华菱星马汽车（集团）股份有限公司章程规定的职责。四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。五
5、、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登 记表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。七、本次股东大会现场会议采用记名方式投票表决。本次股东大会第 2 项议案属特别议案，须由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的其他议案为普通议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。八、本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师为本次股东大会现场见证，并出具法律意见书。九、在大会进行过程当中如有
6、意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2020 年11 月13 日 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 5 目 录 议案报告1关于变更公 司名称的议案.6 议案报告2关于修订的议案.7 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 6 议案报 告 1 关 于变 更公司 名称 的议案 各 位股 东及股 东代 表：鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据公司未来发展战略及发展规划，为进一步扩大品牌效应，提升品牌影响力，公司拟将公司名称由“华菱星马汽车（集团）股份有限公司”变更为“汉马科技集团股份有限公司”。公 司 已 收 到 马 鞍 山 市
7、市 场 监 督 管 理 局 出 具 的 企 业 名 称 变 更 登 记 通 知 书（国）名内变字2020 第25353 号），公司名称变更事项已通过市场监督管理部门的预核准。公司将在股东大会审议通过后，尽快办理公司名称工商登记变更手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准的名称为准。以上议案，提请股东大会审议。华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2020 年11 月13 日 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 7 议 案报 告 2 关 于修 订 公 司章 程 的 议案 各 位股 东及股 东代 表：鉴于公司名称拟变更及公司业务发展需要，结合公司实际经营情况，公司拟对公司章程部分内容进行修订，具
8、体修订内容如下：序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款 1 第一章 第一 条 为维 护华 菱星马 汽车（集团）股份 有限公司（以 下简 称“公 司”）、股东 和债 权人 的合 法权益，规 范公 司的 组织 和行 为，根 据 中 华人 民共 和 国公司法（以 下简 称“公 司法”）、中华 人民 共和 国证券法（以下 简称“证券 法”）、中国 共产 党章 程（以下简称“党章”）和 其他有关规定，制订本 章程。第一章第一条 为 维 护 汉 马 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司（以下 简称“公 司”）、股 东和债 权人 的合 法权 益，规范公司 的组 织和 行为，根据 中 华人 民共 和国 公
9、司 法（以下 简称“公 司法”）、中华人 民共 和国 证券 法（以下 简称“证 券法”）、中国 共产 党章 程（以下简称“党 章”）和 其他 有 关规定，制 订本 章程。2 第一章 第五 条 公司 注册 名称：中文名 称：华菱 星马 汽车（集团）股 份有 限公 司 英 文名 称：HUALING XINGMA AUTOMOBILE（GROUP）CO.,LTD.第一章 第五 条 公司 注册 名称：中文名 称：汉马 科技 集团 股份有 限公 司 英文名 称：HANMA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.3 第二章 第十 三条 公 司的 经营宗 旨：以国 家汽 车工 业产业政 策为 指
10、针，以 市场 为导向，以 用户 为至 上，以科技为 先导，以利 润最 大 化为目 标，寻 求公 有制 与 市场经济 相结 合，和 国际 惯 例接轨 的有 效实 现形 式。重在转换 经营 机制，使公 司 发展成 为我 国重 型汽 车、汽车底盘、重型 专用 车及 汽 车零部 件的 生产 经营、技 术开发基地，形成适度经济规模和强大的综合竞争实力，建 立融 科、工、贸于 一体，面向 国内、国 际两 个市场的 具有 自身 发展 特色 的经营 实体。第二章 第十 三条 公 司的 经营宗 旨：以国 家汽 车工 业产业政 策为 指针，以 市场 为导向，以 用户 为至 上，以科技为 先导，以利 润最 大 化为
11、目 标。重 在转 换经 营 机制，使 公司 发展 成为 我国 重型汽 车、汽车 底盘、重 型专用车 及汽 车零 部件 的生 产经营、技术 开发 基地，形成适度 经济 规模 和强 大的 综合竞 争实 力，建立 融科、工、贸 于一 体，面 向国 内、国际两 个市 场的 具有 自身发展特 色的 经营 实体。4 第二章 第十 四条 经 依法 登记，公 司经 营范 围是：专用汽车（不 含小 轿车）生 产、销 售；重型 汽车、汽 车底盘的 销售；汽 车配 件、建材、建筑 机械、金属 材 料第二章 第十 四条 经 依法 登记，公 司经 营范 围是：专用汽车（不 含小 轿车）生 产、销 售；重型 汽车、汽 车
12、底盘、新能 源商 用车 的销 售；技 术开 发、技术 咨询、华菱星马汽车（集团）股份有限公司 8 生产、销售；车 辆维 修及 售后服 务；货物 运输 保险，机动车 辆保 险；自产 AH 系 列专用 改装 车出 口；本企业生产 所需 原辅 材料、机 械设备、仪器 仪表 及零 部 件进口。技术服 务、技术 转让；汽 车配件、建 材、建筑 机械、金属材 料生 产、销售；车 辆维修 及售 后服 务；货物 运输保险，机 动车 辆保 险；自产 AH 系 列专 用改 装车 出口；本 企业 生产 所需 原辅 材料、机械 设备、仪器 仪 表及零部 件进 口。5 第八章 第一 百五 十条 根 据 党 章 规 定，在 公司 设立中 国 共产 党华 菱星 马汽 车（集团）股份 有限 公司 委员会（简称“公 司党 委”）。第八章 第一 百五 十条 根 据 党 章 规 定，在 公司 设立中国 共产 党汉 马科 技集 团股份 有限 公司 委员 会（简称“公 司党 委”）。除上述条 款修订 外，公司章程 中其 他条款 内容保持 不变，公司将 在股东大会审议通过后，尽快办理公司工商登记变更手续，具体信息以市场监督管理部门最终核准的结果为准。以上议案，提请股东大会审议。华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2020 年11 月13 日
