1、证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2021-069 中 文 天地 出 版传 媒 集团 股 份有 限 公司 2021 年第 二次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年12 月 24 日(二)股东大会召开的地点：中文传媒大厦 6 楼607 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人
2、人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）832,028,533 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）61.4014(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司吴信根董事长、凌卫副董事长因另有事务未能现场出席会议，根据 公司章程 相 关规定，经表决董事一致推举吴涤董事主持本次股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合公司法等法律、法规和公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 13 人，现场出
3、席8 人，授权委托 5 人；其中公司董事吴信根、凌卫、张其洪、吴卫 东、独立 董事彭 中天因 另 有事务 未能现 场出席 会 议，已分别授 权委托 董事夏 玉 峰、吴 涤、蒋 定平、汪 维国、独立董 事廖县 生 代为出席并签署相关文件；2、公司在任监事 5 人，现场出席4 人，授权委托 1 人；其中公司监事王慧明因另有事 务未能 现场出 席 会议，已授权 委托监 事 周天明 代为出 席并签 署 本次会议相关文件；3、现场列席会议人员：熊继佑、庄文瑀、游道勤、毛剑波、熊秋辉。4、因新型冠 状病毒 肺炎疫 情的防控 要求，北京市 中伦（广 州）律 师事务 所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见
4、证。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 771,903,411 92.7737 60,125,122 7.2263 0 0.0000(二)关于议案表决的有关情况说明 本次提交股东大会审议批准的议案获得通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所 律师：董龙芳、邓鑫上 2、律师见证结论意见：中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及 公司章程 的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、中文天地出版传媒集团股份有限公司 2 0 2 1 年 第二次临时股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 年 12 月24 日
