1、 中航 电子-1-股票代 码：600372 股 票简 称：中航电 子 编 号：临 2020-059 中航航空 电子系 统 股份有限 公司 关于部分 募投项 目 变更及延 期的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容 提示：中航航空 电子系 统 股份有限 公司（以 下简称“中航电 子”或“公司”）拟变更“高安全 数据 处理系统 产业化 项 目”实施 地点和 完工 时间；拟 将“激光照明产 业化项 目”变更为“照明产 业化项目”；拟将 电作动驱 动及传 动系统产业 化建设 项 目 等8 个
2、 募投项 目 完工时间 延期。上述部分 募投 项目 变更及延期 不会对 公 司正常的 生产经 营 和业务发 展产生 不 利影响。以 上募投项目变更 已经公 司 第六届董 事会 2020 年 度第八 次会议（临时）、第六届监事会2020 年度第 八次会议 审议通 过，尚需提 交股东 大 会审议。一、变 更募集资金投资项 目的概述 经中国证 券监督 管 理委员会 关于核 准 中航航空 电子系 统 股份有限 公司公开发行可转换公 司 债券的批复（证 监许可20172274 号）核准，中航 航 空电子系统股份有 限 公司（以下简称“公司”、“中航 电 子”）于 2017 年 12月 25 日 公开发
3、行了 每张面 值 100 元、面值总 额 240,000 万元的可 转换公 司 债券（以下 简称“本 次可转债 发行”），扣除发 行费用 1,628.00 万元后 的金额 中航 电子-2-为238,372.00 万元。上述资金 已由保 荐 机构于 2017 年12 月29 日汇入 公司募集资金专 用账户。信永中和 会计师 事 务所（特 殊普通 合 伙）于 2017 年 12 月29 日对公 司本次公 开发行可转换公 司 债券募集资金的 到 位情况进行了审 验，并出具了可转换 公司债券募集资金 验资报告（XYZH/2017BJA50339 号），确认募集 资金已 到 账。上述 募集资 金 到账后
4、，已存放 于 募集资金 专户管 理，并与开户银 行、保 荐 机构签订 募集资 金 监管协议。根据公司 2017 年 第 三次临时 股东大 会 审议通过 的关 于 公司本次 公开发行可转换 公司债 券 募集资金 运用可 行 性的议案，公司 本 次募集资 金投资 项 目（以下简 称“募 投 项目”）如下：序号 项目名称 项目投资总额（万元）拟投入募集资金金额（万元）1 激光照 明产 业化 项目 21,000 21,000 2 电作动 驱动 及传 动系 统产 业化建 设项 目 20,806 18,000 3 高性能 惯性 传感 器及 应用 系统产 业化 建设 项目 18,000 18,000 4 基
5、于物 联网 的高 安全 监控 系统产 业化 项目 15,655 13,600 5 高端装 备智 能化 综合 显示 产业化 项目 33,761 15,000 6 高精度 航姿 系统 产业 化项 目 15,000 15,000 7 飞行仪 表产 能提 升项 目 17,000 17,000 8 固定翼 飞机 自动 飞行 控制 系统产 业化 项目 21,372 18,000 9 智能电 动伺 服控 制系 统产 业化建 设项 目 15,000 15,000 10 旋翼机 飞行 控制 系统 产业 化项目 13,000 13,000 11 高安全 数据 处理 系统 产业 化项目 18,000 18,000
6、12 补充流 动资 金 58,400 58,400 合计 240,000 根据公司 第六届 董 事会 2019 年度第 七 次会议（临时）、公司第六 届监事会2019 年度 第五次 会议和公司2019 年 第三次临 时股东 大 会审议通 过的 关 于 中航 电子-3-变更部分 募集资 金 用途并永 久补充 流 动资金的 议案，因 中航电子 将其持 有 的陕西宝成航空仪 表 有限责任公司 100%股权转让给中航 机 载系统有限公司，公司已终止高精度 航 姿系统产业化项 目 的实施，后续募 集 资金不再投入该 项 目。具体内容 详见公 司 分别于 2020 年4 月24 日和 2020 年4 月2
7、5 日披露 的 关 于变更部分募集资 金 用途并永久补充 流 动资金的公告（临 2020-020）和 关于变更部 分募集 资 金用途并 永久补 充 流动资金 之补充 公 告（临 2020-021）。结合公司 以及募 投 项目实际 情况，公司 拟对部分 募投项 目 进行变更，具 体内容如下：二、高 安全数据处理系统 产业化项目实施地 点和完工时间的变 更（一）项目概述 高安全数 据处理 系 统产业化 项目已 取 得立项批 复，项 目实 施主体为 陕西千山航空电 子有限 责 任公司（以下简 称“千山”），投入募 集资 金金额 18000 万元，募集资金 主要用 于 解决高安 全数据 处 理系统设
8、计开发 测 试、调试 生产、特种 试验及信息 化支撑 等 急需条件。截至 目前，项目 已投入使 用募 集资金 10223 万 元，项目的实 施已大 幅 度提升公 司电装 调 试 自 动 化能 力，促进 新 产 业的 应 用拓展，预计可以 实现项 目 的预测效 益。（二）项目拟变更内容 项目的实 施地点 由“陕西省 西安市 长 安区常宁 厂区”变 更为“陕 西省西安市高新区、长安 区 常宁厂区”，完工时 间由 2020 年6 月变 更为 2021 年7 月。（三）变更原因 此前，该 项目的 建 设地点为 陕西省 西 安市长安 区常宁 厂 区。千山 为进一步优化业务 布局，将 常宁厂区 定位为 特
9、 种试验区，高新 厂 区定位为 研发、生 产 及 中航 电子-4-售后服务 区，因 此将 该项目中 原计划 在 长安区常 宁厂区 建 设的装配 调试生 产 线变更为在 高新厂 区 建设，其 余建设 内 容的建设 地点保 持 不变。该 项目的 实 施 地点由陕西省西安市长安区常宁厂区变更为陕西省西安市长安区常宁厂区和高新厂区。项目完工时间延后主要是由于受新冠肺炎疫情影响以及进口设备采购受限，改为 采购国 内 设备。（四）本次变更对公司的 影响 该项目实 施地点 和 完工时间 的变更，可 以优化高 安全数 据 处理系统 产业化项目的业 务布局、加快业务 发展，不 会对公司 生产经 营 产生不利 影
10、响，不 存 在损害全体 股东权 益 的情形。三、激 光照明产业化项目 的变更（一）项目概述 激光照明 产业化 项 目已取得 立项批 复，项目实施 主体为 上 海航空电 器有限公司（以下简 称“上电”），投入 募集 资金金额21000 万 元，募集资金 主要 用于照明系统 生产急 需 及型号研 制所需 装 配调试、试验验 证、质量保 障、信息 化 等能力提升。（二）项目拟变更内容 项目由“激光照 明 产业化项 目”变 更 为“照明 产业化 项 目”。（三）变更原因 照明产品 的范围 包 含激光照 明产品，应用在航 空、航天、舰船、兵器等 领域。近 几年来，上 电的照明 产品已 全 面进入航 空、
11、航天、舰船、兵 器等诸 多领域，并成 为部分 装 备照明系 统的系 统 级供应商。为适 应 外部需求 变化，带 来 更 中航 电子-5-大的产业 化效益,拟 将本项目 从支撑 激 光照明产 品产业 化 扩展为支 撑照明 产 品产业化。（四）新 项目的具体情况 本次变更 后，上电 照明产业 化项目 概 况如下：1.项目名 称：照 明 产业化项 目。2.建设地 址：上 海 市闵行区 和金山 区。3.项目投 资：项 目 投资为 21000 万元，与原项 目募集 资 金保持一 致。4.主要建 设内容：新增工艺 设备 54 台(套)，解决照明 系统 生产急 需及型号 研 制 所 需 装 配 调 试、试
12、验 验 证、质 量 保 障、信 息 化 等 急 需 条 件；新 建 航 空综合厂房 13090 平 方米，布 置信息 化 系统和照 明产品 研 制测试设 备；改造现有厂房7060 平米，满足研发 试验室、电 子装配生 产线对 厂 房洁净度、温湿度、防静电等 的环境 要 求。5.计划完 工时间：2021 年8 月。6.预计效 益：项目 达产后照 明类产 品 产能预计 不低于15000 台/年，达产后可实现 年销售 收 入 50000 万元以 上。（五）市场前景和风险提 示 1.市场前 景 本 次 募 投 项 目 变 更 立 足 于 上 电 照 明 业 务 发 展 规 划，变 更 后 的 项 目
13、从 支撑激 光 照 明 产 品 产 业 化 扩 展 为 支 撑 照明产品 产 业 化，将 提 高 上 电 募 投 资 金 使 用效 率，更 好 的 支 撑 上 电 照 明 业 务 的 研 发 和 生 产，提 升 上 电 的 业 绩，有 利 于 上电的长远 发展。2.风险提 示 中航 电子-6-上电 本 次 募 投 项 目 变 更 之 前 已 对 相 关 的 必 要 性 和 可 行 性 进 行 了 充 分、科学 的 研 究 和 论 证，结 合 上电 发 展 战 略、现 阶 段 实 际 经 营 发 展 需 求 及 发 挥 资 源整 合 优 势 等 因 素 进 行 综 合 考 虑，符 合 国 家 产
14、 业 政 策 和 行 业 发 展 趋 势，具 有 良好的发展 前景。在项 目实施过 程中，存在 各种不可 预见因 素 或不可抗 力因素，可 能 出 现 项 目 施 工 延 期 等 问 题，从 而 影 响 募 投 项 目 的 实 际 经 济 效 益，导 致 项目最终实 现的效 益 与预计值 之间存 在 一定的差 异。（六）项目备案审批情况 上电 激光照 明 产 业 化 项 目 已 经 上 海 市 闵 行 区 经济 委 员 会 备 案，待 新 项 目完成股东 大会审 议 程序后，将按照 相 关法律法 规的要 求 办理项目 变更备 案。四、其 他项目 完工时间 变 更情况（一）其他 项目 概 述 其
15、他 项 目 包 括 电 作 动 驱 动 及 传 动 系 统 产 业 化 建 设 项 目、高 性 能 惯 性 传 感器 及 应 用 系 统 产 业 化 建 设 项、基 于 物 联 网 的 高 安 全 监 控 系 统 产 业 化 项 目、高端 装 备 智 能 化 综 合 显 示 产 业 化 项 目、飞 行 仪 表 产 能 提 升 项 目、固 定 翼 飞 机 自动 飞 行 控 制 系 统 产 业 化 项 目、智 能 电 动 伺 服 控 制 系 统 产 业 化 建 设 项 目、旋 翼机飞行控 制系统 产 业化项目等 8 个 项 目，以上 项目已 取 得立项批 复，项 目 实施主体为 中航电子8 家子公
16、 司，投入募 集资金金额127600 万元，募 集资金 主要 用 于 改 善 各 子 公 司 科 研 生 产 条 件，提 升 科 研 生 产 能 力 水 平，促 进 航 电 业 务转型升级。截至 目 前，项目 共投入 使 用募集资金 84741 万元，项 目的实 施 将进 一 步 扩 大 公 司 业 务 规 模，优 化 公 司 业 务 结 构，增 强 公 司 盈 利 能 力，预 计 可以实现项 目的预 测 效益。（二）其他项目拟变更完 工时间和变更原因 中航 电子-7-募投 项目拟 变 更完工时 间和变 更 原因见下 表：项目名称 变更前 完工时间 变更后 完工时间 变更原因 电作动 驱动 及
17、传 动系 统产业化建 设项 目 2019 年12 月 2021 年 5 月 进口设 备采 购受 限，改 为采 购国内 设备。基于物 联网 的高 安全 监控系统产 业化 项目 2019 年12 月 2021 年 6 月 进口设 备采 购受 限，改 为采 购国内 设备。旋翼机 飞行 控制 系统 产业化项目 2020 年12 月 2021 年 6 月 1.新冠 肺炎 疫情 影响；2.进口 设备 采购 受限，改 为采购 国内 设备。高性能 惯性 传感 器及 应用系统产 业化 建设 项目 2019 年12 月 2021 年 7 月 进口设 备采 购受 限，改 为采 购国内 设备。高端装 备智 能化 综合
18、 显示产业化 项目 2019 年12 月 2021 年 7 月 进口设 备采 购受 限，改 为采 购国内 设备。固定翼 飞机 自动 飞行 控制系统产 业化 项目 2020 年12 月 2021 年 7 月 1.新冠 肺炎 疫情 影响；2.进口 设备 采购 受限，改 为采购 国内 设备。智能电 动伺 服控 制系 统产业化建 设项 目 2020 年12 月 2021 年 7 月 1.新冠 肺炎 疫情 影响；2.进口 设备 采购 受限，改 为采购 国内 设备。飞行仪 表产 能提 升项 目 2020 年12 月 2021 年 8 月 1.新冠 肺炎 疫情 影响；2.进口 设备 采购 受限，改 为采购
19、国内 设备。（四）本次变更对公司的 影响 以上项目 完工时 间 的变更，不会对 项 目的实施 效果产 生 不利影响，不会对公司生产 经营产 生 不利影响，不存 在 损害全体 股东权 益 的情形。五、相 关审议程序及 意见（一）审议情况 2020 年12 月11 日，公司召开 第 六届 董 事会2020 年度 第 八 次会议（临时）、第六 届监 事会2020 年度 第 八 次会议，审议通过 了 关 于 部分募投 项目变 更 及延期的议 案，该议 案尚需提 交公司 股 东大会审 议。（二）相关意见 1、独立董事 意见 中航 电子-8-公 司 对 本 次 部 分 募 投 项 目 的 变 更 及 延
20、期，是 基 于 市 场 环 境 的 变 化 并 结 合公 司 长 期 发 展 和 整 体 规 划 做 出 的 谨 慎 决 定，有 助 于 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率，并 已 履 行 了 必 要 的 审 议 和 决 策 程 序。本 次 部 分 募 投 项 目 变 更 及 延 期 符 合 中 国证监会 上市 公司 监管指引 第 2 号 上市公 司募集 资 金管理和 使用的 监 管要 求、上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 和 公 司 募 集 资 金管理制度 等相 关 规定，有利于公 司 长远发展，符合 公 司及全体 股东的 利 益，不 存 在 损
21、 害 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 利 益。因 此，我 们 同 意 公 司 对 部 分 募 投 项目变更及 延期的 事 项，并同 意将该 事 项提交公 司股东 大 会审议。2、监事会意 见 公 司 本 次 对 部 分 募 投 项 目 的 变 更 和 延 期，是 基 于 市 场 环 境 的 变 化 并 结 合公 司 长 期 发 展 和 整 体 规 划 做 出 的 谨 慎 决 定，本 次 变 更 及 延 期 不 会 改 变 募 集 资金 的 投 入 总 金 额，有 利 于 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率，符 合 中 国 证 监 会、上 海 证券 交 易 所 关 于 上 市 公 司
22、 募 集 资 金 管 理 的 有 关 规 定，有 利 于 公 司 募 投 项 目 更 好地 实 施，有 利 于 公 司 长 远 发 展，符 合 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益。本 次 变 更 部 分募投项目 和延期 的 审议决策 程序合 法 合规，监 事会同 意 公司本次 变更。3、保荐机构 意见 经核查，保荐机 构 认为：中 航电子 本 次部分募 投项目 变 更及延期 是根据公司经营发 展布局，结 合公司长 期规划 及 募投项目 实施情 况 客观需要 做出的 调 整，有利于提 高募集 资 金使用效 率，更 好 地保障募 投项目 实 施，符合 公司和 全 体 股东的利益。公司 本 次部
23、分募 投项目 变 更及延期 事项经 公 司董事会、监事 会 审 议通过，独 立董事 发 表了明确 同意意 见，并将提 交公司 股 东大会审 议，该 事 项 履 中航 电子-9-行了必要 的审议 程 序，符合 上市公 司 募集资金 管理相 关 规定。保 荐机构 对 公 司本次部分 募投项 目 变更及延 期事项 无 异议。六、报 备文件目录 1、公司 第六 届董事 会2020 年 第八次 会 议（临时）决议 2、公 司第六 届监事 会2020 年 度第八 次 会议决议 3、独 立董事 对第六 届董事会 第八次 会 议（临时）相关 事 项的独立 意见 4、审计 委员会 关于 公司第六 届董事 会 第八次会 议（临时）关联交易 事项的意见 5、中信证 券股份 有 限公司和 中航证 券 有限公司 关于中 航 航空电子 系统股份有限公 司部分 募 投项目变 更及延 期 之核查意 见 特此公告。2020 年12 月11 日
