1、 1 股 票代 码：600367 股 票简 称：红 星发 展 编号：临 2018-076 贵 州 红星 发 展股 份 有限 公 司 第七 届监 事 会第 一 次临时 会议 决 议公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监 事会会 议召 开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第 七 届监事会第一 次临时 会议通知于2018 年11 月22 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2018 年11 月26 日在青岛红星 化工集团有限责任公 司三楼会议室召开，应出席监事3 名，实际出
2、席3 名，由公司监事会主席孟繁珍召集并主持。会议的召集和召开符合公司法、公司章程的有关规定。二、监 事会会 议审 议情况 审议通过 提名公司第七届监事会监事候选人 的议案，本议案需提请公司2018 年 第四次临时股东大会审议。1、公司第七届监事会 股东代表监事、监事会主席孟繁珍 由公司2017 年年度股东大会选举产生，任期 3 年，自2018 年4 月11 日至2021 年4 月11 日。2018年 11 月 20 日，公司收 到孟繁珍向公司监事会提交的书面 辞呈信，孟繁珍因工作原因申请辞去公司 第七届监事会监事、第七届监事会主席职务。孟繁珍 任职公司第七届监事、监事会主席 期间，尽职履责，定
3、期召集和主持公司监事会会议，列席董事会会议，积极参加监管机构培训，深入了解公司 生产经营情况 和重大事项，监督检查公司财务管理工作，督促董事、高管人员规范履职，共同推动公司治理水平不断提升。在此，公司向 孟繁珍任职期间的勤勉工作 致以真诚感谢！2 2、根据 相关法 律、法 规、规范 性文件 和公 司章程 规定，单独持 有公司有表决权 总数 5%以上 的股东青 岛红星 化工集 团有限责 任公司 在充分 了解被提名人情况并征得被提名人同意后，决定提名 程永波 为公司第七届监事会股东代表监事候选人，候选人简历请见附件。提名人认为：提名人已全面了解 候选人的教育背景、工作经历和兼职等个人情况，候选人不
4、存在无法担任监事的情形，具备履行监事职责的能力，不存在与公司利益相冲突的情形，截至提名时未持有公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。3、根据 公司章程 规 定，公司 2018 年 第四次临时股东大会选举第七届股东代表监事时实行累计投票制，即：有表决权 的每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，每位股东持有的股份总数与应选监事人数的乘积为其合法拥有 选举监事的投票权总数。公司股东可以将其享有的全部投票权数集中投向监事候选人的其中一人，也可以分散投向数人，但其累计投票权数不得超过 公司章程 规定的投票权总数。同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。特此公告。贵州红星发展股
5、份有限公司 监事会 2018 年11 月27 3 附件：贵州红 星发展股份有限公 司 第七届 监事会监事候选人 简历 程永波，男，汉族，1963 年出生，大学本科学历，会计专业，助理会 计师。1980 年 10 月至1990 年10 月，青岛建材五厂主管会计、科室后勤团支部书记总支委员；1990 年11 月至1995 年9 月，青岛碱厂 家委会、青岛仿瓷涂料厂财务科长；1995 年10 月至 2006 年10 月，青岛碱厂 劳动服务公司财务科长、总经理助理；2006 年11 月至 2013 年 9 月，青岛海湾实业有限公司财务总监、财务部长；2013 年10 至2016 年3 月，青岛丰硕堂集团岐伯医疗 公司财务经理；2016年4 月至今，青岛红星化工集团有限 责任公司审计副处长、纪检监察室副主任。
