1、证券代码：600363 证券 简称：联 创光电 编号：2015 临050 号 江西联创光电科技股份有限公司 第六届监事会第 九次会议决议公告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗漏，并 对 其内 容 的 真 实性、准 确 性和 完 整 性 承担 个 别 及 连带 责 任。2015 年 7 月 13 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面 形 式 发出 关 于 召开六 届 九 次监事 会 的 通知，并 以快件、直 接呈送 等 方 式送 达各位监事。2015 年7 月15
2、日下午1：00，公司以通讯方式召开第六届监事会第 九次会议，应到监事 5 人，实到监事5 人，符合 公司法 及 公司章程 的有关规定。会议由监事会主席卢革胜先生主持。会 议 审 议 通过 了 关 于公 司 第 一 期员 工 持 股 计划（草 案）及 其 摘 要的议 案，并形成了决议：表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票 监事会认为：一、公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制参与公司第一期员工持股计划的情形。本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合 江西 联 创 光电科 技 股 份有限 公 司 第一期 员 工 持股计 划（草案）及 其摘要 规 定 的持 有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；二、公司实施本次员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远、持续发展。同意实施本次员工持股计划。本议案需提交股东大会审议。特此公告。江西联创光电科技股份有限公司监事会 二 一五年七月十五日
