1、证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2019-094 美克国际家居用品股份有限公司 2019 年第 四 次临时股东大会决议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或 者 重 大遗 漏，并 对其 内 容 的 真实 性、准 确性 和 完 整 性承 担 个 别 及连 带 责 任。重 要 内 容 提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议 召 开 和出 席 情 况(一)股东大会召开的时间：2019 年10 月8 日(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506 号美克大厦6 楼会议
2、室(三)出席会议的普通股股东 和 恢 复 表 决 权 的 优 先 股 股 东 及 其 持 有 股 份 情 况：1、出席会议 的股东和代理人人数 22 2、出席会议 的股东所持有表决权的股份总数（股）731,903,486 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）44.67(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈江主持。本次会议的召集、召开、表决符合公司法、公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，因出差，董事寇卫平委托董事 陈江出席会议，
3、董事冯东明委托董事黄新出席会议，董事赵晶委托董事张莉出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，因出差，监事 侯冰委托监事 冯蜀军出席会议；3、董事会秘书黄新出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、议 案 审 议 情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司关于政府征收部分房屋土地的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 731,901,086 99.9996 2,300 0.0003 100 0.0001 三、律 师 见 证 情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：张云栋、薛玉婷 2、律师见证结论意见：公 司 本 次会议 的 通 知和召 集、召开程 序 符 合法律、行 政法规、上市公 司 股东大会规则 及 公司 章程 的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。四、备 查 文 件 目录 1、美克国际家居用品股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；2、北 京 国 枫 律师 事 务 所 关于 美 克 国 际家 居 用 品 股份 有 限 公司 2019 年第 四次临时股东大会的法律意见书；3、上海证券交易所要求的其他文件。美克国际家居用品股份有限公司 2019 年10 月9 日
