1、证 券代 码：600332 证 券简称：白云 山 公告 编号：2020-048 广 州 白云 山 医药 集 团股 份 有限 公 司 关 于 召开 2019 年 年 度股 东 大会、2020 年第一 次 A 股类 别 股东 大会 的通知 重 要内 容提示：本次股东大会召开日期：2020年6月29 日 本次股东大会股权登记日：2020年5月29日 本次股东大会召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45 号广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 201
2、9 年年度股东大会（“年度股东大会”）、2020 年第一次 A 股类别 股东 大会（“A 股类别股东大会”），统称为“本次股东大会”。(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票（适用 于A 股市场）相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年 6 月 29 日 10 点 00 依次召开公司 2019 年年度股东大会、公司 2020 年第一次A 股类别股东 大会、公司 2020 年第一次 H 股类别股东 大会（有关公司 2020 年第一次H 股类别股东 大会的情况详见公司向 H 股股东寄发的 会
3、议通告及通函）召开地点：中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州 白云山医药集团股份有限公司 会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年6 月29 日 至2020 年6 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 本次 股 东大 会召 开当 日 的交 易 时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通
4、投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会 议审议 事项（一）2019 年年度 股 东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 1 关于修订 广州白云山医药集团股份有限公司章程相关条款的议案 2 关 于 提 请 股 东 大 会 授 予 董 事 会 发 行 新 股 一 般 性授权的议案 3 本公司2019 年年度报告及其摘要 4 本公司2019 年度董事会报告 5 本公司2019
5、年度监事会报告 6 本公司2019 年度财务报告 7 本公司2019 年度审计报告 8 本公司2019 年度利润分配及派息方案 9.00 关于本公司第七届董事会董事 2020 年度薪酬 的议案 9.01 关于董事长李楚源先生 2020 年度薪酬的议案 9.02 关于副董事长程宁女士 2020 年度薪酬的议案 9.03 关于执行董事杨军先生 2020 年度薪酬的议案 9.04 关于执行董事刘菊妍女士 2020 年度薪酬的议案 9.05 关于执行董事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案 9.06 关于执行董事吴长海先生 2020 年度薪酬的议案 9.07 关于执行董事张春波先生 2020 年度薪酬的
6、议案 9.08 关于独立非执行董事储小平先生 2020 年度薪 酬的议案 9.09 关于独立非执行董事姜文奇先生 2020 年度薪 酬的议案 9.10 关于独立非执行董事黄显荣先生 2020 年度薪 酬的议案 9.11 关于独立非执行董事王卫红女士 2020 年度薪 酬的议案 10.00 关于本公司第七届监事会监事 2020 年度薪酬 的议案 10.01 关于监事会主席蔡锐育先生 2020 年度薪酬的 议案 10.02 关于监事高燕珠女士 2020 年度薪酬的议案 10.03 关于监事程金元先生 2020 年度薪酬的议案 11 关 于 本 公 司 为 属 下 部 分 企 业 银 行 综 合 授
7、 信 额 度提供担保的议案 12 关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度的议案 13 关 于 本 公 司 与 其 控 股 子 公 司 间 委 托 借 款 及 委 托贷款业务的议案 14 关于本公司控股子公司广州医药有限公司（现更名为“广州医药股份有限公司”）向银行申请 综合 授 信 额 度 及 为 其 部 分 子 公 司 银 行 综 合 授 信 额度提供担保的议案 15 关 于 本 公 司 及 其 附 属 企 业 使 用 部 分 暂 时 闲 置 自有资金进行现金管理的议案 16 关于修订 广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则相关条款的议案（二）2020 年第一次
8、A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 1 关于修订广州白云山医药集团股份有限公司章程相关条款的议案 2 关于修订广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则相关条款的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别获得 2020 年 3 月 31 日召开 的本公司第 七届董事会第 三十一 次会议和第 七届监事会第 二十三次会议、2020 年 4 月 28 日召开的 本公司第 七届董事会第 三十二次 会议和第七届监事会第二十四 次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体 上海证券报 证券时报 中国证券报 证券日报 与上海证券交易所
9、网站（http:/）及香港联合交易所有限公司网站（http:/.hk）。2、特别决议议案：年度股东大会议案 1、2 上述特别决议议案及 A 股类别股东大会所有议案，需由出席相应股东大会的有表决权的三分之二以上的股权表决通过。3、对中小投资者单独计票的议案：年度股东大会议案 8、9、10、11、14、15 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大会 投票 注意事 项(一)本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票
10、。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股 东账户，可以使 用持有 公司股 票的任一 股东账 户参加 网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(五)参加网络投票的 A 股股东在2019 年年度股东大会上投票，将视同在
11、2020 年第一次 A 股类别股东 大会上就相同议案作出相同的投票；参加现场会议的A 股股东将分别在2019 年年度股东大会和2020 年第一次A 股类别股东 大会上投票。四、会 议出席 对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的 公 司 股 东 有 权 出 席 本次股 东 大 会（具 体 情 况 详 见 下 表），并 可 以 以 书 面 形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600332 白云山 2020/5/29(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(
12、四)其他人员 五、会 议登记 方法（一）登记方式 1、A 股股东出席现场会议登记方式：（1）出席 本次会 议的 个人股东 持本人 身份证、股东账 户卡；委托代 理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。（2）凡有权出席本次会议，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不 论该人士是否为股东）作为其代表，代其出席本次会议及投票。委任超过一名代 表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权，代理委托书及经公证人证明的授 权委托书及其他授权文件（如有）必须于本次会议或 其任何续会举行 2
13、4 小时前 送达本公司之办公地址，方为有效。（3）股东 如拟亲 自或 委派代表 出席本 次会议，务请将 回执（见附件）备的指示填妥，并于 2020 年 6 月 9 日（星期二）前以专人送递、电邮或传真方式，将回执交回。2、H 股股东出席现场会议登记方式：H 股股东登记及出席须知请参阅本公司在香港联合 交易所有 限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的本公 司关于召开2019 年年度股东大会 的通告、通函及其他相关文件。（二）登记时间及地点 登记时间：2020 年 6 月 9 日（星期二）上午 09:30-11:30，下午 2:00-4:30 登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街
14、45 号本公司董事会秘 书室 六、其 他事项（一）联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股份有限公司 邮政编码：510130 联系人：黄瑞媚、谭艳丽 联系电话：（8620）6628 1216/6628 1220 传 真：（8620）6628 1229 本公司邮箱：（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦 3 层 香港证 券登记 有限公 司 地址：香港湾 仔皇后 大 道东 183 号合和 中心 17 楼 1712-1716 号铺。（三）预计 本次 股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。（四）为配合当前防
15、控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东 代理人 优先通 过网络投 票方式 参加本 次股东大 会，股 东拟到 现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请特别注意以下事项：1、参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。2、抵达会 场时，请服 从工作人 员安排 引导，配合落实 参会登 记、体 温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩。（五）参加本次 股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。七、报 备文件 1、本公司第七届董事会第三十一次会议决议及公告；2、本公司第七届监事会第二十三次会议决议及公告；3、本公司第七届董事会第三十二次会议决议及公告；4、本公司第七届监事
16、会第二十四次会议决议及公告。特此公告。广 州白云山医药集团股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 12 日 附件1：会议回执 附件2：年度股东大会 授权委托书 附件3：A 股类别股东 大会授权委托书 附件1：会议 回执 参 加广 州白云 山医 药集团 股份 有限公 司 2019 年年 度 股 东大会、2020 年 第一 次 A 股类 别股 东 大会 回执 根据中华人民共和国公司法、广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）章程及有关规定，所有欲参加本公司 2019 年年度 股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东 大会的公司股东，需填写以下确认表：姓名：持股情况：股 身份证号码：电话
17、号码：地址：日期：股东签名：附注：1请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。2请提供身份证复印件。3请提供可证明阁下持股情况的文件副本。4此表可采用专人送递、来函或传真的形式，于 2020 年 6 月 9 日（星期二）或之前送达本公司，方为有效。附件2：年度 股东 大会 授 权委 托书 2019 年年 度 股 东大会 授 权委 托书 广州白云山医药集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月29 日召开的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关
18、于修订 广州白云山医药集团股份有限公司章程 相关条款的议案 2 关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案 3 本公司 2019 年年度报告及其摘要 4 本公司 2019 年度董事会报告 5 本公司 2019 年度监事会报告 6 本公司 2019 年度财务报告 7 本公司 2019 年度审计报告 8 本公司 2019 年度利润分配及派息方案 9.00 关于本公司第七届董事会董事2020 年度薪酬的议案 9.01 关于董事长李楚源先生 2020年度薪酬的议案 9.02 关于副董事长程宁女士 2020年度薪酬的议案 9.03 关于执行董事杨军先生 2020年度薪酬的议案 9.04 关于执行
19、董事刘菊妍女士2020 年度薪酬的议案 9.05 关于执行董事黎洪先生 2020年度薪酬的议案 9.06 关于执行董事吴长海先生2020 年度薪酬的议案 9.07 关于执行董事张春波先生2020 年度薪酬的议案 9.08 关于独立非执行董事储小平先生 2020 年度薪酬的议案 9.09 关于独立非执行董事姜文奇先生 2020 年度薪酬的议案 9.10 关于独立非执行董事黄显荣先生 2020 年度薪酬的议案 9.11 关于独立非执行董事王卫红女士 2020 年度薪酬的议案 10.00 关于本公司第七届监事会监事2020 年度薪酬的议案 10.01 关于监事会主席蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议
20、案 10.02 关于监事高燕珠女士 2020 年度薪酬的议案 10.03 关于监事程金元先生 2020 年度薪酬的议案 11 关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案 12 关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度的议案 13 关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案 14 关于本公司控股子公司广州医药有限公司（现更名为“广州医药股份有限公司”）向银行申请综合授信额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案 15 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 16 关于修订 广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则相
21、关条款的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件3：A 股类别 股东大会 授 权委托 书 2020 年第一次A 股类别股东 大会授权委托书 广州白云山医药集团股份有限公司:兹委托_ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月29日召开的贵公司2020 年第一次 A 股类别股东 大会，并代为行使表决权 委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修订广州白云山医药集团股份有限公司章程相关条款的议案 2 关于修订广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则相关条款的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
