1、 证券 代码：600336 证券简称：澳柯 玛 编号：临 2014-017 澳 柯 玛股 份 有限 公 司 六 届 一次 监 事会 决 议公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、本 次 监事 会 会 议 召开 情 况 澳柯玛股份有限公司六届一次 监事会会议 通知于2014 年5 月 16 日以书面、电子邮件等方式发送给 各位监事，会议于 2014 年5 月20 日在公司会议室召开，应到监事5 人，实到 5 人，会议由公司监事会主席王言宝先生主持。本次会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、
2、规范性文件及 公司章程的 规定。二、本 次 监事 会 会 议 审议 情 况 会议经审议，通过如下决议：1、审议通过关于选举王言宝先生为公司监事会主席的议案，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；2、审议通过关于选举黄卫东先生为公司监事会副主席的议案，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。澳柯玛股份有限公司 2014 年5 月21 日 附简历：王言宝先生，生于 1955 年 3 月，大学学历，中共党员。曾任青岛市崂山区流亭镇镇长，中共崂山区委常委、办公室主任，青岛市崂山区财政局局长，青岛市城阳区政 法委书记、区委常委、副区长，青岛市国有资产监督管理办公室副主任，青岛市国资委 副主任、党委副
3、书记等职；2007 年 7 月至今任青岛市直企业监事会主席；2008 年 4 月起任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司监事会主席、青岛交运集团公司监事会主席、青岛澳柯玛集团总公司监事会主席；2009 年 12 月 起任青岛海创开发建设投资有限公司监事会主席；2008 年6 月至今任澳柯玛股份有限公司监事会主席。黄卫东先生，生于1962 年8 月，工程硕士，中共党员。曾任海军青岛 4406 工厂 科长，青岛市经委科技处副科长、科长、副处长，青岛市经委办公室副 主任、主任、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会监督工作管理处处长等职；2011 年 12 月 起任青岛澳柯玛集团总公司、澳柯玛股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2012 年1月至今任澳柯玛股份有限公司监事会副主席。
