1、证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2021-057 中 盐 内蒙 古 化工 股 份有 限 公司 2021 年第 二次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内 容提示：本次会议 是否有 否 决议案：无 一、会议召 开和出席情况(一)股东大会 召开的 时 间：2021 年8 月13 日(二)股东大会 召开的 地 点：中盐 内蒙古 化工 股份有 限公司 会 议室(三)出 席会 议的普 通股股 东和 恢复表 决权的 优先 股股东 及其持 有股 份情况
2、：1、出席会议的股东和代理人人数 24 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）538,357,323 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）56.2156(四)表 决方 式是否 符合 公司 法及 公司 章程 的规 定，大 会主 持情况等。会议由公 司董事 会 召集，董事 长李德 禄先生主 持。大会 采取现场投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 并 表 决，会 议 的 召 集 和 召 开 符 合公司法、上 市 公司股东 大会规 则 和公 司章程 的规定。(五)公司董事、监事 和 董事会秘 书的出 席 情况 1、公司在任 董事
3、8 人，出席8 人；2、公司在任 监事 5 人，出席5 人；3、公司 董事 会秘书 的 出席 了会议；部分 高级管理 人员列席 了会议。二、议案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公 司符合非 公开发 行 股票条件 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,417,823 99.2682 3,939,500 0.7318 0 0.0000 2、议案名称：关于公 司非公开 发行股 票 方案的议 案 审议结果：通过 2.01 议案名 称：本 次发行股 票的种 类 和面值 审议结果：通过 表决情况：股东
4、类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,417,823 99.2682 3,939,500 0.7318 0 0.0000 2.02 议案名 称：发 行方式和 发行时 间 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,417,823 99.2682 3,939,500 0.7318 0 0.0000 2.03 议案名 称：定 价基准日、发行 价 格和定价 原则 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534
5、,417,423 99.2681 3,939,500 0.7317 400 0.0002 2.04 议案名 称：发 行对象及 认购方 式 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,417,823 99.2682 3,939,500 0.7318 0 0.0000 2.05 议案名 称：发 行数量 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,417,823 99.2682 3,939,500 0.7318 0 0.0000 2.06 议案名 称：限
6、 售期 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,417,823 99.2682 3,939,500 0.7318 0 0.0000 2.07 议案名 称：上 市地点 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,417,823 99.2682 3,939,500 0.7318 0 0.0000 2.08 议案名 称：募 集资金金 额及用 途 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A
7、股 534,417,823 99.2682 3,939,500 0.7318 0 0.0000 2.09 议案名 称：本 次非公开 发行前 公 司滚存利 润的安 排 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,417,823 99.2682 3,939,500 0.7318 0 0.0000 2.10 议案名 称：本 次非公开 发行决 议 有效期 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,417,823 99.2682 3,939,500 0.7
8、318 0 0.0000 3、议案名称：关 于 批 准 公 司 2021 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,417,823 99.2682 3,939,500 0.7318 0 0.0000 4、议案名称：关 于 公 司 2021 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可行 性 分 析 报 告 的 议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,417,
9、823 99.2682 3,939,500 0.7318 0 0.0000 5、议案名称：关 于 批 准 本 次 收 购 有 关 审 计 报 告、备 考 审 阅 报 告、资 产评 估 报 告 的 议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,417,823 99.2682 3,939,500 0.7318 0 0.0000 6、议案名称：关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 的 影 响 及 采 取 的填 补 措 施 的 议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数
10、 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,417,823 99.2682 3,939,500 0.7318 0 0.0000 7、议案名称：关 于 控 股 股 东、实 际 控 制 人、董 事、高 级 管 理 人 员 关 于非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 承 诺 的 议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,417,823 99.2682 3,939,500 0.7318 0 0.0000 8、议案名称：关 于 评 估 机 构 的 独 立 性、评 估
11、假 设 前 提 和 评 估 结 论 的 合理 性、评 估 方 法 的 适 用 性 和 评 估 定 价 公 允 性 的 议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,417,823 99.2682 3,939,500 0.7318 0 0.0000 9、议案名称：关 于 公 司 未 来 三 年（2021-2023 年）股 东 分 红 回 报 规 划的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,700,923 99.3208 3,656,0
12、00 0.6791 400 0.0001 10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,701,323 99.3208 3,656,000 0.6792 0 0.0000 11、议 案 名 称：关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 本 次 非 公 开 发 行股 票 相 关 事 宜 的 议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 534,417,823 99.2682 3
13、,939,500 0.7318 0 0.0000(二)涉及重大 事项，5%以下股东 的表决 情 况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1,049,145 21.0306 3,939,500 78.9694 0 0.0000 2.01 本次发行股票的种类和面值 1,049,145 21.0306 3,939,500 78.9694 0 0.0000 2.02 发行方式和发行时间 1,049,145 21.0306 3,939,500 78.9694 0 0.0000 2.03 定价基准日、发行价格和定
14、价原则 1,048,745 21.0226 3,939,500 78.9693 400 0.0081 2.04 发行对象及认购方式 1,049,145 21.0306 3,939,500 78.9694 0 0.0000 2.05 发行数量 1,049,145 21.0306 3,939,500 78.9694 0 0.0000 2.06 限售期 1,049,145 21.0306 3,939,500 78.9694 0 0.0000 2.07 上市地点 1,049,145 21.0306 3,939,500 78.9694 0 0.0000 2.08 募集资金金额及用途 1,049,145
15、21.0306 3,939,500 78.9694 0 0.0000 2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排 1,049,145 21.0306 3,939,500 78.9694 0 0.0000 2.10 本次非公开发行决议有效期 1,049,145 21.0306 3,939,500 78.9694 0 0.0000 3 关 于 批 准 的议案 1,049,145 21.0306 3,939,500 78.9694 0 0.0000 4 关 于 公 司2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 1,049,145 21.0306 3,939,500 78.9
16、694 0 0.0000 5 关于批准本次收购有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案 1,049,145 21.0306 3,939,500 78.9694 0 0.0000 6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的填补措施的议案 1,049,145 21.0306 3,939,500 78.9694 0 0.0000 7 关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 1,049,145 21.0306 3,939,500 78.9694 0 0.0000 8 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法
17、1,049,145 21.0306 3,939,500 78.9694 0 0.0000 的适用性和评估定价公允性的议案 9 关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案 1,332,245 26.7055 3,656,000 73.2864 400 0.0081 10 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 1,332,645 26.7135 3,656,000 73.2865 0 0.0000 11 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 1,049,145 21.0306 3,939,500 78.9694 0 0.0000(三)关于议案 表
18、决的 有 关情况说 明 1.本次会 议的议 案 均为非累 积投票 议 案，议案 全部审 议 通过。2.上述议 案均为 特 别决议事 项，获 得了 出席会议 股东或 股 东代表所持有效表 决权股 份 总数的 2/3 以上 通 过。三、律师见证 情况 1、本次股东 大会见 证 的律师事 务所：内 蒙古加度 律师事 务 所 律师：孟 祥增、李栋 2、律师见证 结论意 见：内蒙古加 度律师 事 务所认为，本次 股 东大会的 召集、召 开程序，召集人资格和 出席会 议 人员的资 格，会 议 表决程序、表决 结 果均符合 公司法、股 东大会 规则 等法 律、法 规的相关 规定和 贵 公司 公司 章程的有 关规定。本次股东 大会通 过 的决议合 法有效。四、备查文件 目录 1、经与会董 事和记 录 人签字确 认并加 盖 董事会印 章的股 东 大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求 的其他 文 件。中盐内蒙 古化工 股 份有限公 司 2021 年8 月14 日
