1、股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2020-049 珠 海 华 发 实 业 股份 有 限 公 司 第九届董事局 第七 十 三 次 会 议 决议 公 告 本 公司 董事 局 及全 体董事 保证公 告内容的 真实、准确和 完整，对公告 的虚假 记载、误导性陈 述或者重大 遗漏负连 带责任。珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第七十三次 会议通知已于 2020 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 7 月 13 日以通讯方式召开，会议符 合 公司法 和 公司 章程 的有关规定。经 董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：一、以十票赞
2、成、零票反对、零票弃权审议通过了 关于公司设立租赁住房资产支持 专项计 划暨关 联交易的 议案。本项 议案涉及 关联交 易，关 联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许 继莉回避表决。具体内容详见公司同日在 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 披露的公告（公告编号：2020-050）。并同意提 呈公司股东大会审议。二、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了 关于华发集团为供应链金融资产 支持产品 提供 担保及公 司向其 提供反 担保暨关 联交易 的议案。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 披露的
3、公告（公告编号：2020-051）。并同意提呈公司股东大会审议。三、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了 关于受托管理房地产项目暨关联 交易的 议案。本项议 案涉及 关联交 易，关联 董事李 光宁、郭凌勇、谢伟、许 继 莉 回 避 表 决。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 中 国 证 券 报、证 券 时 报、上海证券报、证券日报披露的公告（公告编号：2020-052）。并同意提呈公司股东大会审议。四、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了 关于召开 2020 年第五 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案。股 东 大 会 通 知 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）（公 告编号：2020-053）。特此公告。珠海华发实业股份有限公司 董事局 二二年七月 十四日
