1、 1 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-100 广汇汽车服务集团股份公司 第 八 届董事会第 六 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：无董事对本次董事会议案投反对 或弃权票。本次董事会议案 获得通过。一、董 事会 会议召 开情 况 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2021年12 月22 日 以 电 子 邮件等 方 式 通 知 了 全 体 董事，并 于2021 年12 月27 日以 通 讯 方 式 召
2、 开。本次会议应到会董事9 人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开以及表决符合 公司法、证券法和公司章程的有关规定。会议形成了以下决议：二、董 事会 会议审 议情 况(一)审议通过了 关 于 独 立 董 事 任 期 即 将 届 满 暨 补 选 独 立 董 事 的 议 案（内 容详 见上 海证券 交易 所网站（）公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。(二)审 议 通 过 了 关 于 修 订 的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。(三)审 议通 过了 关于 召开公 司 2022 年第 一次 临时 股东 大会的 议案（具 体内容 详见 公司在 上海 证券交 易所 网站()同日 披露的 广汇 汽车 服务 集团 股份公 司关 于召开 2022 年第一 次临 时股 东大 会的通 知）2 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2021 年12 月28 日
