1、证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2022-35 号 转 债代 码:110060 转 债简称：天 路转债 债 券代 码：188478 债 券简称：21 天路 01 西 藏 天路 股 份有 限 公司 关于 董事 会 提议 向 下修 正“天 路 转债”转股 价 格的公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者重大 遗漏，并对 其内 容的真 实性、准确 性和 完整性 承担 个别及 连带 责任。一、可 转换公 司债 券基本 情况 经 中国证监会关于 核 准西藏天路股份有限 公 司公开发行可转换公 司 债券的批复（证监许可2
2、0191574 号）核准，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）于 2019 年 10 月 28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 108,698.80 万元。期限为自发行之日起 6 年，即自 2019 年 10 月 28 日至 2025 年 10 月 27 日。经上海证券交易所自律监管决定书2019259 号文同意，公司 108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“天路转债”，转债代码“110060”。二、可 转换 公司债 券转股 价格 根据
3、 上海证券交易所股票上市规则 有关规定及 西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）的 约定，公司本次发行的可转债转股期自 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27 日止，初始转股价格为 7.24 元/股。2020 年 6 月 18 日，公 司 2019 年年度股东大 会审议通过了公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10股派发现金红利 0.8 元，即每股派发现金红利 0.08 元。公司 2019 年度权益分派实施的股权登记日为 2020 年 7 月 16 日，除权除息 日为
4、2020 年 7 月 17 日，转股价格自 2020年 7 月 17 日起由 7.24 元/股调整至 7.16 元/股。2021 年 6 月 25 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了公司 2020 年度 利 润 分配和资本公积金转增股本的预案，以实施权益分派 股权登记日的总股本为基数，每 10股派发现金红利 0.8 元，即每股派发现金红利 0.08 元。公司 2020 年度权益分派实施的股权登记日为 2021 年 7 月 29 日，除权除息 日为 2021 年 7 月 30 日，转股价格自 2021年 7 月 30 日起由 7.16 元/股调整至 7.08 元/股。三、本 次向下 修
5、正 转股价 格的 具体内容 根据 募集说明书 的相关条款规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方 案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
6、股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”截至本公告披露日，公司股票 已出现最近 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于公司当期可转债转股价格 7.08 元的 85%，即 6.02 元/股的情形，已满足 募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司 于2022 年4月27 日召开第六届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了 关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案，提议向下修正“天路转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最 近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“天路转债”的转股价格（7.08元/股），则“天路转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据 募集说明书 中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。特此公告。西藏天路股份有限公司董事会 2022 年 4 月 28 日
