1、 1 证券简称：广 晟有色 证券代 码：600259 公 告编号：临2017-010 广 晟 有色 金 属股 份 有限 公 司 关于 向控 股 股东 租 赁办 公 楼的公告 本公司 及董事会全体成员 保证公告内容的真 实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 负连带责任。重要内容 提示：为 解决公 司 办公场所 问题，广 晟 公司同意 将广州 市 天河区保 利中汇广 场 A 栋第 31、32 层 房产（建 筑 面积共 3676.20 平 方米）出 租给公司作 办公用 途 使用，租 赁期为 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月31 日，其 中，2016 年1
2、 月1 日至2016 年12 月31 日为 免 租期。参照市场租金 标准，公 司以 120 元/平方 米 的价格，向广晟 公 司支付租 金44.11 万元/月，2017 年至 2019 年每 年将支付 租金 529.37 万元，合计1588.12 万元。一、关 联交易概述 1、关 联交易 内容 广晟有色 金属股 份 有限公司（以上 或 以下简称“本公 司”或“公司”）于2015 年4 月13 日召开 的 第六 届董事会2015 年第 三次会议 及2015 年4 月30 日 召 开的2015 年第 一次 临时股东 大会 审 议 通过了 关于 公司 与控股 股东签 署 的议 案，同意公 司将 位于
3、 2 广州市天 河区保 利 中汇广场A 栋第30、31、32 层共 计 30 个单元所 涵盖的全部 房产抵 偿 所欠控股 股东广 东 省广晟资 产经营 有 限公司（以 下简 称“广晟 公司”）相 应额 度的 债务。截 至目 前，以上资产 抵债 事项已完成，公司已 办 理完毕房 产过户 手 续。为解决公 司办公 场 所问题，经与 广晟 公司协商 一致，广 晟公司同意将上述 广州市 天 河区保利 中汇广 场 A 栋第 31、32 层房 产（建筑 面积共 3676.20 平 方 米）出租 给公司 作 办公用途 使用，租 赁期为 2016年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，其 中，
4、2016 年 1 月 1 日至 2016年 12 月 31 日 为免 租期。参 照市场 租 金标准，公司以 120 元/平 方米的价格，向广晟 公 司支付租金 44.11 万元/月，2017 年至 2019 年每年将支付 租金529.37 万元，合计1588.12 万 元。2、关 联关系 的说明 广 晟 公 司 现 持 有 公 司 42.87%股 份，为 公 司 控 股 股 东。根 据 上 海证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 的 规 定，本 次 交 易 构 成 与 公 司 的 关 联 交 易。3、议 案表决 情况 2017 年 3 月 28 日，公司第 七届董 事 会 2017 年第
5、 一 次会 议以 8票同意、0 票 反对、0 票 弃权，审议 表决通过 了以上 事 项，关联 董事王伟东 回 避表决。4、独 立董事 事前审 核情况 上 述 关 联 交 易 的 议 案 在 提 交 公 司 董 事 会 审 议 前 已 提 交 独 立 董 事审 阅，独 立董事 事 前认可意 见如下：3 公司本次 拟向控 股 股东租赁 办公楼 事 项，在提交 董事会 会 议审议前，已 事先通 知并 将交易相 关资料 提 交独立董 事审阅，同时进行 了必要的沟通。本次拟 向 控股股东 租赁办 公 楼事项为 公司及 控 股子公司 正常经营业 务需 要，符合公司 整体利 益，不存 在损害 公司 和股东特
6、 别是中小股东 的利益，同意将前 述议案 提 交董事会 审议。二、关联方介绍 公司名称：广东 省 广晟资产 经营有 限 公司 类型：有 限责任 公 司（国有 独资）住所：广 东省广 州 市天河区 珠江西路 17 号广晟 国际大 厦 50-58楼 法定代表 人：李 泽 中 注册资本：人民币100 亿元 经营范围：资产 管 理和运营，股权 管 理和运营，投资 经 营，投资 收益的管 理及再 投 资；省 国资管 理部 门授权的 其他业 务；承包 境外工 程和境内 国际招 标 工程，承包上述 境 外工程的 勘测、咨 询、设 计和监 理项目，上述境 外 工程所需 的设备、材料出口，对外 派 遣实施上 述
7、境 外工程所 需的劳 务 人员；物 业出租；稀土矿产 品开发、销售、深 加工（由下属 分支机 构 持许可证 经营）。（依法须经 批准的 项 目，经 相关部 门批准后 方可开 展 经营活动。）三、关 联交易标的 广晟公司 所持有 的 广州市天 河区保 利 中汇广 场 A 栋第 31、32 层房产（建 筑面积共3676.20 平方 米）。4 四、交 易合同的主要内容 第一条 合同 当事 人 出租方（以 下简称 甲方）：广东 省广晟 资产经营 有限公 司 承租方（以 下简称 乙方）：广晟 有色金 属股份有 限公司 根据国家、广东 省、广州市 有关法 律、法规及 有关规 定，甲乙双方本着平 等、自 愿
8、 的原则，经协商 一 致订立本 合同，并 共同遵守。第二条 甲方 同意将 坐落 在 广 州市 天河 区林 和西 路 157 号保利中汇广场 31、32 层的房地产(房 地 产 权 证 号 码 02015695/696/633/640/697/699/723/726/630/634/727/730/639/638/649/652/672/678/753/756)出租 给 乙方作办公 用途 使 用，建 筑面积 共3676.20 平方米。第三条 甲乙 双 方 协 定 的 租 赁 期 限、租 金 情 况 以 及 相 关 信 息 如下：租 赁 期 限 月租金额(帀种:人民币)元 小 写 大 写 2016
9、 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日￥0 元整 免租期 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31日￥441144 元整 肆拾肆 万壹 仟壹 佰肆 拾肆 元整 租金按月 结算，由 乙 方在每月5 日前 按 现金或转 账缴付 租 金给甲方。甲方 收到租 金 后向乙方 开具税 务 机关认可 的合法 发 票。五、交 易目的及对公司的 影响 上述公司 与关联 方 进行的关 联交易，主 要是为了 解决公 司 办公场所问题；本 次关联 交 易 决策程 序严格 按 照相关法 律法规 及 公司的相 关制度，交易定价 公 允，符 合市场原 则，不存 在损害上 市 公司及股 东
10、利 5 益的情形；本 次关 联交易事 项不会 对 公司的财 务状况、经营成果 及独立性构成 重大影 响。六、独立董事意见 公司独立 董事对 本 次 关联交 易 的意 见：我们认为 公司向 控 股股东租赁办公 楼事项 有 利于解决 公司办 公 场所问题，符 合公 司 经营业务 发展要求。公司租 赁 办公楼所 支付的 租 赁费用的 定价系 遵 循市场原 则，定 价 公 允，不 存 在 损 害 公 司 及 非 关 联 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情形，有 利于公司 经 营业务发 展。董 事 会对该议 案进行 审 议时，关联董事依法回 避了表 决，董事会 通过了 此 议案，董 事会
11、表 决 程序合法。七、董事会审计委员 会对该关联交易的 书面审核意见 本次 交易将 有 效解决公 司办公 场 所问题，符 合公司 经 营业务的 发展要求。公司 租赁办 公楼所支 付的租 赁 费用遵循 市场原 则，定价公允，不存在损 害公司 及 其他非关 联股东 权 益的情形，不会对 公 司独立性 产生影响。因此，我 们同意将 该关联 交 易议案提 交董事 会 讨论。八、备查文件目录 1、广 晟有色 第七 届 董事会2017 年第一 次会议决 议；2、独立 董事意 见；3、审 计委员 会书面 审核意见；4、房 屋租赁 合同。特此公告。广晟有色 金属 股 份 有限公司 董事会 二一七 年三月 三十 日
