1、钱江水利 2022 年第二 次临时股东大会 钱 江 水利开 发 股份有 限 公司 2022 年 第二 次 临时 股 东 大会 会 议 资 料 二二二年 九 月 钱江水利 2022 年第二 次临时股东大会 钱江水利开发股份有限公司 2022 年 第 二次临时股东大会 时 间 表(现场)1.9：00 9：30 股 东及 股东 代表 登记、签 到 2.9：30 10：00 作 报告（具 体见 议程）3.10：00 审 议、表决 及其 它内 容 时 间 表(网络投 票)2022 年 9 月 21 日（星期 三）上 午 9:30-11:30，下 午 13:00-15:00 钱江水利 2022 年第二 次
2、临时股东大会 钱 江 水利 开 发股 份 有限 公 司 2022 年第 二次临 时 股东 大 会议 程 一、主 持人宣布股东及股 东代表到会情况并 宣布会议开始 二、审 议议案 1.关于公 司 2022 年为控股 子公司福州钱水水 务有限公司提供担 保的议案 2.关于 续聘天健会计师事 务所（特殊普通合 伙）为公司 2022 年度财务和内 控审计单位及有关 报酬的议案 三、股 东及股东代表提问 和发言 四、推 举参与计票、监票 的股东代表和监事 代表 五、股 东投票表决 六、律 师、股东代表和监 事代表共同计票、监票 七、宣 布会议表决结果 八、宣 读关于本次股东大 会的法律意见书 九、主 持
3、人宣布会议结束 钱江水利 2022 年第二 次临时股东大会 议案 一 关于公司 2022 年 为 控 股子 公 司 福州钱水水务有限公司提供担保的议案 公 司于 2022 年 6 月中标 福州江阴 港城经 济区污水 处理厂 中期工 程特许经 营项目，成 立控 股子公 司福州钱 水水务 有限 公司，为满足项 目建设 资金需求，公司 计划为其 提供不 超过 二十四 年的借款 担保 2.2 亿元。上 述担保 议案经 2022 年第二 次临时 股东大 会表决通 过后，公司 在上述额 度内提 供连带责 任保证，并授权 公司董 事长 签署担 保协议等 相关法 律文书，本授 权有效 期至 下一年 度股 东大
4、会 召开日止。本 议案已 经公 司 2022 年 9 月 2 日召 开的七 届五次临 时董 事会审 议通过。请 各位股 东予以审 议。2022 年 9 月 钱江水利 2022 年第二 次临时股东大会 议案 二 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年 度 财务 和 内 控 审 计 单 位及有关报酬的议案 按 照公司 内 控管理 制度和 招标管理 的相关 要求，公 司完成了2022-2024 年 度财务 报告审计 服务及 税务服务 项目的 公开 招标工 作。最 终天健 会计师事 务所（特 殊普通 合伙）于 2022 年 1 月14 日中 标，中 标价：98 万元/年（其中税
5、务服务项 目 5 万元/年），294 万元/3 年。截止2021 年 末，天 健会计 师事务所（特殊 普通合伙）已为 公司提 供了24 年 审计服 务，在担任 公司审 计业务过 程中，从 专业角 度尽职尽 责维护 公司及其 股东的 合法权益。根 据公开 招标的 中标结果，公 司董事 会审 计委员 会认可天 健会计 师事 务所（特 殊普通合 伙）的专 业胜任能 力、投资 者保护能 力、独 立性和 诚信状况，建议 继续聘请 天健会 计师事务 所（特 殊普 通合伙）为 公司2022 年 度财务审 计和内 部控制审 计单位。2021 年 报审计 费用：70 万 元，内部 控制审 计费用：22 万元。2022 年报 审计费用:70 万元，内部 控制审 计费用：23万元。钱江水利 2022 年第二 次临时股东大会 本 议案已 经公 司 2022 年 9 月 2 日召 开的七 届五次临 时董 事会审 议通过。请 各位股 东予以审 议。2022 年 9 月
