1、-1-股票 代码 ： 600582股票 简称 ： S天地 编号 ：临 2007-004号天地科技股份有限公司207年第一次临时股东大会决议公告本公 司及 董事 会全 体成 员保 证公 告内 容的 真实 、 准 确 和完 整， 对 公 告的 虚假 记载 、 误 导 性陈 述 或者重 大遗 漏负 有连 带责 任。重要内容提示：重要内容提示：重要内容提示：重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。本次会议无新提案提交表决。本次会议无新提案提交表决。本次会议无新提案提交表决。一
2、、会议召开情况一、会议召开情况一、会议召开情况一、会议召开情况天地 科 技 股 份 有 限 公 司 2007年第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 通 知 于 2006年 12月 26日刊登在中国证券报和 上海证券交易所网站（ ）。 会 议 于 2007年 1月 12日上午 9： 30在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5号天地大厦 300号会议室召开。会议由公司第二届董事会召集， 公 司董事长王金华先生主持， 公 司部分董事、 监 事 、高级管理人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。二、会议的出席情况二、会议的出席情况二、会议的出席情况二、会议的出席情况1、总体情况参加 会
3、议 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 5人， 代 表 的 有 表 决 权 股 份 数 为 14908.8万股 ，占公司总股份数的 66.32。三、提案审议情况三、提案审议情况三、提案审议情况三、提案审议情况大会以记名投票表决方式对议案逐项进行了审议，并通过以下决议： 一、 选举王金华、 刘 伯安、 敬 守廷、 吴 德政、 宁 宇、 何 敬德、 王 松奇、 张 玉川、 宋常为公司第三届董事会董事，其中王松奇、张玉川、宋常为独立董事。 1、选举王金华为公司第三届董事会董事的表决结果为：同意 14908.8万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 100；反对 0股；弃权 0股。-2-2
4、、选举刘伯安为公司第三届董事会董事的表决结果为；同意 14908.8万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 100；反对 0股；弃权 0股。3、选举敬守廷为公司第三届董事会董事的表决结果为：同意 14908.8万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 100；反对 0股；弃权 0股。4、选举吴德政为公司第三届董事会董事的表决结果为：同意 14908.8万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 100；反对 0股；弃权 0股。5、选举宁宇为公司第三届董事会董事的表决结果为：同意 14908.8万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 100；反对 0股；弃权 0股。6、
5、选举何敬德为公司第三届董事会董事的表决结果为：同意 14908.8万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 100；反对 0股；弃权 0股。7、选举王松奇为公司第三届董事会独立董事的表决结果为：同意 14908.8万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 100；反对 0股；弃权 0股。8、选举张玉川为公司第三届董事会独立董事的表决结果为：同意 14908.8万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 100；反对 0股；弃权 0股。9、选举宋常为公司第三届董事会独立董事的表决结果为：同意 14908.8万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 100；反对 0股；弃权
6、0股。（二）、 选 举李华、 汤 保国、 许春生、 王明山、 齐联、 余伟俊等六人为公司第三届 监事会由股东代表出任的监事。与经公司职代会选举产生的辛万幸、李玉魁、周华群三人 共同组长公司第三届监事会。 1、选举李华为公司第三届监事会股东代表监事的表决情况：-3-同意 14908.8万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 100；反对 0股；弃权 0股。2、选举汤保国为公司第三届监事会股东代表监事的表决情况：同意 14908.8万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 100；反对 0股；弃权 0股。3、选举许春生为公司第三届监事会股东代表监事的表决情况：同意 14908.8万股
7、，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 100；反对 0股；弃权 0股。4、选举王明山为公司第三届监事会股东代表监事的表决情况：同意 14908.8万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 100；反对 0股；弃权 0股。5、选举齐联为公司第三届监事会股东代表监事的表决情况：同意 14908.8万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 100；反对 0股；弃权 0股。6、选举余伟俊为公司第三届监事会股东代表监事的表决情况：同意 14908.8万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 100；反对 0股；弃权 0股。（三）、 通过公司二级单位科研、生产、经营管理骨干长期激励
8、框架意见。 同意 14908.8万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 100；反对 0股；弃权 0股。有关上述审议议案的详细内容请详见本公司于 2006年 12月 26日刊登在 中国证 券报及上海证券交易所网站的本公司董事会决议公告和监事会决议公告。四、律师见证情况四、律师见证情况四、律师见证情况四、律师见证情况本次股东大会经 北京市嘉源律师事务所律师贺伟平先生现场见证，并出具了由其签字的法律意见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员 资格及表决程序等均符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会通过的各项 决议合法、有效。五、备查文件五、备查文件五、备查文件五、备查文件1、 2007年第一次临时股东大会决议及会议记录；2、 法律意见书。-4-特此公告 天地科技股份有限公司董事会二 七年 一月 十二 日
