1、证 券代 码：600371 证 券简 称：万向德 农 公 告编 号：2021-008 万 向 德农 股 份有 限 公司 关 于 召开 2021 年第二次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年4月13日 本次股东大会 采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2021 年第二次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大
2、 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年4 月13 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年4 月12 日 至2021 年4 月13 日 投票时间为：2021 年4 月 12 日下午 15:00-4 月 13 日下午 15:00 止(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定
3、购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不 涉及 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 累积投票议案 1.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人 1.01 选举刘志刚 为公司第九届董事会董事 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述 议案已经公司第 九届董事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于 2021年 3 月 26 日的中国证券报、证 券 日 报及上海证券交易所网站（）。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：
4、1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的，或 者 在 差 额 选 举 中 投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(二)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(四)采 用 累 积 投 票 制 选 举 董 事、独 立 董 事 和 监 事 的 投 票 方 式，详 见
5、附 件2(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中 国结算”）持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 4 月 12 日 15：00 至 2021 年 4 月 13 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参 加网络投票的 投 资 者 在 上 述 时 间 内 及 早 登 录 中 国 结 算 网 上 营 业 厅（网 址：）或 关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票
6、意见。2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请 投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：）或中 国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资 者业务办理”相关说明，或 拨打热线电话 4008058058 了解 更多内容。3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大
7、会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600371 万向德农 2021/4/6(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 股东出席股东大会现场会议应进行登记。（一）会议登记方式：1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日 持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份
8、证和代理人身份证（授权委托书见附件一）。3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭 证件原件进行登记确认方可视为有效登记。（二）会议登记时间：2021 年4 月12 日上午 9：0011：00，下午 13：3015：30。(三)会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司证券部 六、其 他事 项（一）与会者住宿费及交通费自理。（二）联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司证券部 邮政编码：150090 联系电话：045182368448 传真：0451 82368448 联系人：何肖山 特此公告。万 向德农股份有限公司 董事会 2021 年 3
9、月 26 日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 万向德农股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月13 日召开的贵公司2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 累积投票议案名称 投票数 1.00 关于选举董事的议案 1.01 选举刘志刚为公司第九届董事会董事 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托
10、书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2 采用 累积投 票制选 举董 事、独 立董 事和监 事的 投票方 式说 明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票
11、数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给 不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈 4.02 例：赵 4.03 例：蒋 4.06 例：宋 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张 5
12、.02 例：王 5.03 例：杨 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李 6.02 例：陈 6.03 例：黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案-4.01 例：陈 500 100 100 4.02 例：赵 0 100 50 4.03 例：蒋 0 100 200 4.06 例：宋 0 100 50
