1、 福建圣农发展股份有限公司 Fujian Sunner Development Co.，Ltd.圣农发展 002299 2009年年度报告 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 二一年三月 福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均亲自出席了本次审议年报的董事会会议。天健正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年
2、度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人傅光明先生、主管会计工作负责人陈榕女士及会计机构负责人（会计主管人员）林奇清先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.6 第三节 股本变动及股东情况.10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.16 第五节 公司治理结构.23 第六节 股东大会情况简介.33 第七节 董事会报告.36 第八节 监事会报告.60 第九节 重要事项.63 第十节 财务报告.71 第十一节 备查文件目录.128 福建圣农发展股份有限公司
3、 2009 年年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：福建圣农发展股份有限公司 中文名称缩写：圣农发展 公司法定英文名称：Fujian Sunner Development Co.，Ltd.英文名称缩写：Sunner 二、公司法定代表人：傅光明 三、董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 陈剑华 林宇 联系地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 电 话 0599-7951242 0599-7951250 传 真 0599-7951242 0599-7921003 电子信箱 linyu_ 四、公司注册地址及办公地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼
4、邮政编码：354100 公司国际互联网网址：http:/电子信箱：五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站：http:/公司年度报告备置地点：公司证券投资部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：圣农发展 福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 5 股票代码：002299 七、公司首次注册登记日期：1999年12月21日 公司最近一次变更登记日期：2009年12月4日 注册登记地点：福建省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：350000100010183 公司税务登记号码：350723705282941 组织机构代码：705
5、28294-1 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401 福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2009年 2008年 本年比上年增减 2007年 营业总收入 1,437,686,735.70 1,295,351,700.09 10.99%897,469,555.54利润总额 200,414,861.34 180,923,687.32 10.77%168,024,576.55归属于上市公司股东的净利润 200,387,229.9
6、3 181,342,844.26 10.50%167,334,124.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 198,690,393.56 182,555,694.58 8.84%166,847,358.68经营活动产生的现金流量净额 257,751,433.56 263,325,539.92-2.12%198,668,784.82 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减 2007年末 总资产 2,179,191,906.12 1,463,300,804.76 48.92%1,130,231,795.35归属于上市公司股东的所有者权益 1,579,809,473.83 666
7、,126,397.63 137.16%565,963,553.37股本 410,000,000.00 369,000,000.00 11.11%369,000,000.00 二、主要财务指标 2009年 2008年 本年比上年增减 2007年 基本每股收益（元/股）0.5332 0.4914 8.51%0.4535稀释每股收益（元/股）0.5332 0.4914 8.51%0.4535扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.5287 0.4947 6.87%0.4522 2009年 2008年 本年比上年增减 2007年 福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 7 加权平均净资产
8、收益率（%）23.55%31.15%-7.60%33.85%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）23.35%31.36%-8.01%33.75%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.63 0.71-11.27%0.54 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减 2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.85 1.81 112.71%1.53（一）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 项目 序号 本年数 上年数 归属于本公司普通股股东的净利润 1 200,387,229.93 181,342,844.26扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性
9、损益 2 1,696,836.37-1,212,850.32扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 3=1-2 198,690,393.56 182,555,694.58年初股份总数 4 369,000,000.00 369,000,000.00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 5 6 41,000,000.00 6 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 6 7 2.00 7 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 7 报告期因回购等减少的股份数 8 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 9 报告期缩股数 10 报告期月份数 11 12.00
10、 福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 8 发行在外的普通股加权平均数（）12=4+5+67 11-8911-10 375,833,333.33 369,000,000.00因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（）13 375,833,333.33 369,000,000.00基本每股收益（）14=112 0.5332 0.4914基本每股收益（）15=313 0.5287 0.4947已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 16 所得税率 17 转换费用 18 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 19 稀释每股收益（）20=1+(16-18)
11、(1-17)(12+19)0.5332 0.4914稀释每股收益（）21=3+(1618)(1-17)(13+19)0.5287 0.4947（二）加权平均净资产收益率的计算过程 项目 2009年度 2008年度 归属于公司普通股股东的净利润 200,387,229.93 181,342,844.26非经常性损益 1,696,836.37-1,212,850.32扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 198,690,393.56 182,555,694.582009年12月31日净资产 1,579,809,473.832008年12月31日净资产 666,126,397.63加权平均
12、净资产 850,762,653.64 582,219,975.50全面摊薄净资产收益率1 12.68%27.22%福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 9 全面摊薄净资产收益率2 12.58%27.41%加权平均净资产收益率1 23.55%31.15%加权平均净资产收益率2 23.35%31.36%普通股加权平均数 375,833,333 369,000,000稀释股数 375,833,333 369,000,000基本每股收益1 0.5332 0.4914基本每股收益2 0.5287 0.4947稀释每股收益1 0.5332 0.4914稀释每股收益2 0.5287 0.4947（
13、三）非经常性损益项目 项目 2009年度 2008年度 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 183,631.09-13,699.19计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）314,074.84 559,574.44除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,199,130.44-1,758,725.57非经常性损益合计（影响利润总额）1,696,836.37-1,212,850.32减：所得税影响数 0.00 0.00影响归属于母公司普通股股东净利润 1,696,836.37-1,212,850.32
14、合计 1,696,836.37-1,212,850.32 福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 10 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 369,000,000 100%8,200,000 8,200,000 377,200,000 92%1、国家持股 64,239 64,239 64,239 0.02%2、国有法人持股 632,989 632,989 632,989 0.15%3、其他内资持股 369,000,000 10
15、0%7,438,533 7,438,533 376,438,533 91.81%其中：境内非国有法人持股 314,128,660 85.13%7,438,533 7,438,533 321,567,193 78.43%境内自然人持股 54,871,340 14.87%54,871,340 13.38%、外资持股 64,239 64,239 64,239 0.02%其中：境外法人持股 64,239 64,239 64,239 0.02%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 32,800,000 32,800,000 32,800,000 8%1、人民币普通股 32,800,000 3
16、2,800,000 32,800,000 8%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 369,000,000 100%41,000,000 41,000,000 410,000,000 100%福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 11（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 福建省圣农实业有限公司 234,793,660 0 0 234,793,660首发承诺 2012年 10月21日傅长玉 19,906,760 0 0 19,906,760 首发承诺 2012年
17、 10月21日中盈长江国际投资担保有限公司 18,450,000 0 0 18,450,000首发承诺 2010年 10月21日深圳市达晨创业投资有限公司 15,498,000 0 0 15,498,000首发承诺 2010年 10月21日上海泛亚策略投资有限公司 14,760,000 0 0 14,760,000首发承诺 2010年 10月21日深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 14,022,000 0 0 14,022,000首发承诺 2010年 10月21日成都新兴创业投资有限责任公司 7,380,000 0 0 7,380,000首发承诺 2010年 10月21日傅芬芳 5,399,
18、470 0 0 5,399,470 首发承诺 2012年 10月21日张志忠 5,399,470 0 0 5,399,470 首发承诺 2010年 10月21日深圳市金瑞达投资管理有限公司 3,690,000 0 0 3,690,000首发承诺 2010年 10月21日深圳市晟铭达投资有限公司 3,690,000 0 0 3,690,000首发承诺 2010年 10月21日张晓雷 3,690,000 0 0 3,690,000 首发承诺 2010年 10月21日周建平 3,690,000 0 0 3,690,000 首发承诺 2010年 10月21日庄贵阳 3,690,000 0 0 3,69
19、0,000 首发承诺 2010年 10月21日北京亿润创业投资有限公司 1,845,000 0 0 1,845,000首发承诺 2010年 10月21日李文迹 1,522,710 0 0 1,522,710 首发承诺 2010年 10月21日傅文明 1,197,710 0 0 1,197,710 首发承诺 2012年 10月21日傅延金 1,130,000 0 0 1,130,000 首发承诺 2012年 10月21日吴锦德 797,820 0 0 797,820 首发承诺 2010年 10月21日傅细明 750,000 0 0 750,000 首发承诺 2012年 10月21日邱昌萍 615
20、,000 0 0 615,000 首发承诺 2012年 10月21日沈志明 550,000 0 0 550,000 首发承诺 2010年 10月21日吕延富 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2010年 10月21日陈 榕 482,960 0 0 482,960 首发承诺 2010年 10月21日郑兰荪 460,000 0 0 460,000 首发承诺 2010年 10月21日周 红 400,000 0 0 400,000 首发承诺 2012年 10月21日李可佳 400,000 0 0 400,000 首发承诺 2012年 10月21日何宏武 379,440 0 0 379,
21、440 首发承诺 2010年 10月21日傅高明 350,000 0 0 350,000 首发承诺 2012年 10月21日傅向明 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2012年 10月21日傅志明 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2012年 10月21日杨 虹 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2010年 10月21日 福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 12 罗 铭 250,000 0 0 250,000 首发承诺 2010年 10月21日傅新明 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2012年 10月21日傅建明 2
22、00,000 0 0 200,000 首发承诺 2012年 10月21日傅长婕 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2012年 10月21日傅长玲 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2012年 10月21日傅长秀 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2012年 10月21日邢志辉 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2010年 10月21日傅长英 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2012年 10月21日傅长荣 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2012年 10月21日官雪梅 200,000 0 0 20
23、0,000 首发承诺 2012年 10月21日龚金龙 110,000 0 0 110,000 首发承诺 2010年 10月21日闫清福 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2010年 10月21日赵筱兰 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2010年 10月21日邓巧宜 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2010年 10月21日陈剑华 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2010年 10月21日刘 春 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2010年 10月21日网下配售 0 0 8,200,000 8,200,000 网下
24、配售 2010年 1月21日 合计 369,000,000 0 8,200,000 377,200,000-（三）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 20,068前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 福建省圣农实业有限公司 境内非国有法人 57.27%234,793,660 234,793,660 0 傅长玉 境内自然人 4.86%19,906,760 19,906,760 0 中盈长江国际投资担保有限公司 境内非国有法人 4.50%18,450,000 18,450,000 0 深圳市达
25、晨创业投资有限公司 境内非国有法人 3.78%15,498,000 15,498,000 0 上海泛亚策略投资有限公司 境内非国有法人 3.60%14,760,000 14,760,000 0 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 境内非国有法人 3.42%14,022,000 14,022,000 0 成都新兴创业投资有限责任公司 境内非国有法人 1.80%7,380,000 7,380,000 0 傅芬芳 境内自然人 1.32%5,399,470 5,399,470 0 张志忠 境内自然人 1.32%5,399,470 5,399,470 0 深圳市金瑞达投资管理有限公司 境内非国有法人 0
26、.9%3,690,000 3,690,000 0 福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 13 深圳市晟铭达投资有限公司 境内非国有法人 0.9%3,690,000 3,690,000 0 张晓雷 境内自然人 0.9%3,690,000 3,690,000 0 周建平 境内自然人 0.9%3,690,000 3,690,000 0 庄贵阳 境内自然人 0.9%3,690,000 3,690,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 东方证券股份有限公司 1,561,692 人民币普通股 东方证券农行东方红 3号集合资产管理计划 342,947 人民
27、币普通股 崔峰 321,000 人民币普通股 中国银行银华领先策略股票型证券投资基金 296,925 人民币普通股 吴国华 280,000 人民币普通股 广发基金公司工行广发主题投资资产管理计划2号 278,920 人民币普通股 许传功 210,000 人民币普通股 招商证券建行招商证券股票星集合资产管理计划 200,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 192,717 人民币普通股 陈道辽 180,043 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 傅光明先生和傅芬芳女士分别持有福建省圣农实业有限公司87.50%和12.50%的股权；傅光明先生现任本公
28、司董事长，与傅长玉女士系配偶关系，傅芬芳女士系傅光明先生和傅长玉女士之女；傅光明先生、傅长玉女士及傅芬芳女士三人是本公司的实际控制人。深圳市达晨创业投资有限公司持有深圳市达晨财信创业投资管理有限公司40%的股权，为其第一大股东。上海泛亚策略投资有限公司持有成都新兴创业投资有限责任公司20%的股权。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，东方证券农行东方红3号集合资产管理计划属于东方证券股份有限公司，除此以外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。二、股票发行和上市情况 经中国证券监
29、督管理委员会证监许可2009928 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 19.75 元/股。本次采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。其中，网下配售820万股，网上发行3,280万股。经深圳证券交易所关于福建圣农发展股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2009107 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。其中，网上定价发行的 3,280 万股于 2009 年 10 月 21 日在深圳证券交易所中 福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 14 小企业板挂牌交易，网下向询
30、价对象询价配售的820万股锁定三个月后已于2010年1月 21 日上市流通。公司首次向社会公开发行人民币普通股 4,100 万股后，公司股本由36,900万股增加到41,000万股。公司无内部职工股。三、控股股东和实际控制人情况（一）控股股东和实际控制人情况介绍 1、控股股东福建省圣农实业有限公司 公司控股股东为福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）。圣农实业现为农业产业化国家重点龙头企业，其住所为福建省光泽县十里铺，注册资本为人民币5,800万元，实收资本为人民币5,800万元，法定代表人为傅芬芳，营业执照注册号为 350723100000746，经营范围为：畜、牧、禽、鱼、鳖养殖，
31、茶果种植，混配合饲料生产，肉鸡宰杀、销售，生产、销售食品塑料包装袋、纸箱，食品加工，本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务，根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。圣农实业的主营业务为实业投资，以及有机肥生产、包装物加工销售、生猪饲养等。2、实际控制人基本情况 报告期内，圣农实业持有本公司股份234,793,660股，占本公司总股本的57.27%，是本公司的控股股东。傅光明先生持有圣农实业87.50%的股权，傅芬芳女士持有圣农实业 12.50%的股权。同时，傅芬
32、芳女士持有本公司股份 5,399,470 股，占总股本的1.32%；傅长玉女士持有本公司股份19,906,760股，占总股本的4.86%。傅光明先生为本公司的创始人，现任公司董事长兼总经理，与傅长玉女士系配偶关系，傅芬芳女士系傅光明先生和傅长玉女士之女。因此，傅光明先生、傅长玉女士及傅芬芳女士三人是本公司的实际控制人。（二）控股股东和实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变更。（三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图 福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 15（四）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况 截止报告期末，公司无其他持股在10%以
33、上（含10%）的法人股东。福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 16 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬傅光明 董事长、总经理 男 56 2009年8月2日 2012年8月1日 66.00 否 傅芬芳 董事 女 29 2009年8月2日 2012年8月1日 5,399,470 5,399,470 是 李文迹 董事、副总经理、总
34、畜牧师 男 43 2009年8月2日 2012年8月1日 1,522,710 1,522,710 33.00 否 傅文明 董事 男 41 2009年8月2日 2012年8月1日 1,197,710 1,197,710 否 罗 铭 董事、副总经理 男 37 2009年8月2日 2012年8月1日 250,000 250,000 26.00 否 张 琼 董事 女 42 2009年8月2日 2012年8月1日 否 宋萍萍 独立董事 女 42 2009年8月2日 2012年8月1日 5.00 否 杜兴强 独立董事 男 35 2009年8月2日 2012年8月1日 5.00 否 何秀荣 独立董事 男 5
35、2 2009年8月2日 2012年8月1日 5.00 否 周 红 监事会主席 男 46 2009年8月2日 2012年8月1日 400,000 400,000 是 严高荣 监事 男 43 2009年8月2日 2012年8月1日 8.20 否 傅哲宽 监事 男 40 2009年8月2日 2012年8月1日 否 福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 17 陈榕 副总经理、财务总监 女 39 2009年8月2日 2012年8月1日 482,960 482,960 26.00 否 陈剑华 副总经理、董事会秘书 男 36 2009年8月2日 2012年8月1日 100,000 100,000
36、13.00 否 傅细明 副总经理 男 49 2009年8月2日 2012年8月1日 750,000 750,000 13.00 否 注：公司董事长、总经理傅光明先生通过圣农实业间接持有公司股份 205,444,453 股；董事傅芬芳女士通过圣农实业间接持有公司股份 29,349,207股；监事傅哲宽先生通过深圳市达晨财信创业投资管理有限公司间接持有公司股份 105,165股。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事会成员（9人）傅光明先生，本公司董事长、总经理，任期至 2012年8月1日；中国国籍，无境外居留权，56 岁；本公司创始人，自 1983 年开始创业，拥有二十多年肉
37、鸡饲养、加工经营管理经验；曾任福建省光泽县种鸡场场长、福建省光泽鸡业有限公司董事长、福建省圣农实业有限公司董事长、中国人民政治协商会议第八届福建省委员会委员；曾获中国百胜餐饮集团颁发的“众志成城奖”和“骆驼奖”、2002 年和 2005 年福建经济“年度杰出人物”称号、海峡西岸经济区建设突出贡献奖、全国劳动模范、第五届全国优秀创业企业家、优秀中国特色社会主义事业建设者、“CCTV 2007 年度十大三农人物”、福建省突出贡献企业家、中华慈善突出贡献人物等多项荣誉；现兼任福建省圣农实业有限公司董事，福建省第十一届人民代表大会代表、全国工商业联合会农业产业商会常务理事、中国光彩事业促进会理事、福建
38、省工商联副主席、福建省南平市工商联主席、福建省南平市慈善总会会长。傅芬芳女士，本公司董事，任期至2012年8月1日；中国国籍，无境外居留权，29 岁，本科学历；曾获得 2006 年度“南平市三八红旗手”称号，曾任福建圣农发展有限公司执行董事、董事长，现任福建省圣农实业有限公司董事长、福建圣农食品有限公司执行董事、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司执行董事、光泽县圣农假日酒店有限公司副董事长、福建省凯圣生物质发电有限公司董事。李文迹先生，本公司董事、副总经理、总畜牧师，任期至 2012年8月1日；中国国籍，无境外居留权，43 岁，本科学历，硕士研究生在读，高级兽医师；1988 年进入福建省光泽县种鸡
39、场工作，历任福建省圣农实业有限公司技术员、副场长、经理、福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 18 品管部经理、副总经理，具有 20 多年肉鸡饲养、家禽疫病防治、品质管理和企业经营管理经验。傅文明先生，本公司董事，任期至2012年8月1日；中国国籍，无境外居留权，41 岁，EMBA 在读；1992 年进入福建省光泽县种鸡场工作，历任福建省圣农实业有限公司销售部经理、副总经理。罗铭先生，本公司董事、副总经理，任期至 2012年8月1日；中国国籍，无境外居留权，37岁，硕士研究生学历；历任康地饲料添加剂（北京）有限公司采购主任、百胜咨询（上海）有限公司技术部主管、上海大昌江南凤有限公司生
40、产副总监等职务；2004年进入本公司工作，任品管部经理。张琼女士，本公司董事，任期至 2012年8月1日；中国国籍，无境外居留权，42岁，EMBA、硕士研究生学历，律师；曾从事公司股份发行和收购兼并业务，现任上海泛亚策略投资有限公司总裁，专业从事私募股权投资业务。宋萍萍女士，本公司独立董事，任期至 2012年8月1日；中国国籍，无境外居留权，42 岁，硕士研究生学历，律师；1994 年开始从事律师工作，曾为信达律师事务所合伙人，曾主要负责和参与多家公司的A股发行上市法律业务；现为金杜律师事务所合伙人、深圳市长园新材料股份有限公司独立董事及多家上市公司的常年法律顾问。杜兴强先生，本公司独立董事，
41、任期至 2012年8月1日；中国国籍，无境外居留权，35岁，博士研究生学历，教授。曾获教育部首届新世纪优秀人才、福建省优秀青年社会科学工作者、教育部霍英东高等院校青年教师奖等荣誉，其教学成果曾获得国家级教学成果二等奖及福建省教学成果一等奖、福建省社会科学优秀成果二等奖等；2001年8月起在厦门大学任教，现为厦门大学会计系教授、博士生导师。何秀荣先生，本公司独立董事，任期至 2012年8月1日；中国国籍，无境外居留权，52 岁，博士研究生学历，教授、博士生导师；2005 年被评为国务院特殊津贴专家，曾于2004年获得中国农村发展研究专项基金首届中国农村发展研究奖等荣誉；1991年12月至2001
42、年7月曾任中国农业大学经济管理学院副主任、系主任、副院长、院长等职务；现任中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师（农业经济学科带头人）、中国农业大学图书馆馆长、中国农业大学农产品市场研究中心主任、山东省“泰 福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 19 山学者”特聘教授等职务。2、监事会成员（3人）周红先生，本公司监事会主席，任期至 2012年8月1日；中国国籍，无境外居留权，46 岁，EMBA；1993 年进入福建省圣农实业有限公司工作，历任肉鸡饲养场场长、公司生产部经理、公司总经理等职务，具有丰富的肉鸡饲养和管理经验；现任福建圣农食品有限公司总经理。严高荣先生，本公司监事，任期至
43、2012年8月1日；中国国籍，无境外居留权，43 岁，中专学历，畜牧技术员；1988 年进入福建省光泽县种鸡场工作，历任中坊肉鸡加工厂厂长、种肉鸡场副场长、饲料厂厂长、孵化厂厂长、销售部副经理、本公司生产部副经理，有丰富的肉鸡饲养和管理经验；现任本公司肉鸡生产部经理。傅哲宽先生，本公司监事，任期至2012年8月1日；中国国籍，无境外居留权，40岁，本科学历，金融经济师；曾就职于湖南经济管理干部学院、湖南证券有限公司、湖南电广传媒股份有限公司；现任深圳市达晨创业投资有限公司投资总监、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司投资总监、武大有机硅新材料股份有限公司董事、广州华工百川科技股份有限公司董事、郑
44、州威科姆科技股份有限公司董事、深圳和而泰电子科技股份有限公司监事。3、高级管理人员（6人）傅光明先生，总经理，简历同上。李文迹先生，副总经理、总畜牧师，简历同上。罗铭先生，副总经理，简历同上。陈榕女士，本公司副总经理、财务总监，任期至 2012年8月1日；中国国籍，无境外居留权，39岁，硕士研究生学历，会计师、经济师；曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位；2001年进入本公司，历任本公司财务总监、副总经理。陈剑华先生，本公司副总经理、董事会秘书，任期至 2012年8月1日；中国国籍，无境外居留权，36岁，本科学历；曾就职于福建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公
45、司等多家金融企业单位，负责多家上市公司的股份制改制、福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 20 股票发行上市和企业收购兼并工作；2002年进入本公司工作。傅细明先生，本公司副总经理，任期至 2012年8月1日；中国国籍，无境外居留权，49 岁；1991 年至今长期从事采购工作，历任福建省圣农实业有限公司采购部经理和副总经理。4、现任董事、监事及高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况 姓名 在股东单位及其他单位任职或兼职情况 任职或兼职单位与本公司关系傅光明 福建省圣农实业有限公司董事 控股股东 福建省圣农实业有限公司董事长 福建圣农食品有限公司执行董事 福建省光泽县兴瑞液化气
46、有限公司执行董事 光泽县圣农假日酒店有限公司副董事长 傅芬芳 福建省凯圣生物质发电有限公司董事 控股股东/关联企业 上海泛亚策略投资有限公司董事、总裁、张 琼 成都新兴创业投资有限责任公司董事 公司股东 何秀荣 中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师 无关联关系 杜兴强 厦门大学会计系教授、博士生导师 无关联关系 金杜律师事务所合伙人、律师 宋萍萍 深圳市长园新材料股份有限公司独立董事 无关联关系 周 红 福建圣农食品有限公司总经理 关联企业 深圳市达晨创业投资有限公司投资总监 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司投资总监 武大有机硅新材料股份有限公司董事 广州华工百川科技股份有限公司董事 郑
47、州威科姆科技股份有限公司董事 傅哲宽 深圳和而泰电子科技股份有限公司监事 深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司为本公司股东（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 2009年度，傅芬芳女士在福建省圣农实业有限公司领取薪酬、周红先生在福建圣农食品有限公司领取薪酬。本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，并按国家有关规定享受社会保险保障，除此 福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 21 之外，上述人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。独立董事津贴情况：根据公司 2007 年 9 月 28 日召开的 2007 年第二
48、次临时股东大会决议，公司独立董事年度津贴为税前5万元，从2007年10月开始领取。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，在本公司不享有其他福利待遇。（四）报告期内，董事、监事和高级管理人员变动情况 2009年1月18日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议决议聘任陈剑华、傅细明为公司副总经理。2009年7月31日，因第一届监事会任期即将届满，公司召开职工代表大会，选举严高荣为第二届监事会中的职工代表监事。2009 年 8 月 2 日，公司 2009 年第二次临时股东大会选举公司第二届董事会董事（非独立董事）：傅光明、傅芬芳、李文迹、傅文明、罗铭、张琼；选举第二届董事会独立董事：宋萍萍、杜兴强
49、、何秀荣；选举第二届监事会股东代表监事：周红、傅哲宽。同日，公司第二届董事会第一次会议选举傅光明为董事长，聘任傅光明为总经理，聘任李文迹、罗铭、陈榕、陈剑华、傅细明为副总经理，聘任陈榕为财务总监，聘任李文迹为总畜牧师，聘任陈剑华为董事会秘书。同日，公司第二届监事会第一次会议选举周红为监事会主席。二、员工情况 截至 2009 年 12 月 31 日，公司共有册员工 5,460 人，没有需承担费用的离退休职工。员工按专业结构和教育程度划分的构成情况如下：（一）按专业结构划分 专业 人数 占员工总数的比例 技术及研发人员 355 6.50%生产人员 4,847 88.77%销售人员 26 0.48%
50、管理人员 232 4.25%总计 5,460 100.00%（二）按教育程度划分 福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 22 教育程度 人数 占员工总数的比例 本科及本科以上 73 1.34%大专 172 3.15%中专及中专以下 5,215 95.51%总计 5,460 100.00%福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告 23 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关规章、规范性文件等的要求，不断地完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公
