1、证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2021-058 安 徽 江淮 汽 车集 团 股份 有 限公 司 2021 年第 二次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年5 月 13 日(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼 301 会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会
2、议的股东和代理人人数 167 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）674,352,275 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）35.6175(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由董事长 兼总经理项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席5 人，董事国怀伟、雍凤山、戴茂方、王 兵，独立董事许敏、储育明因工作原因未能出席本次股东大会；2、公司在任监事 5 人，出 席 2 人，监事会主席周 刚、监事
3、孙洁、翟咏梅因工作原因未能出席本次股东大会；3、董事会秘 书 冯梁 森出席 本次会议；公司 副总经 理李明、尹兴科，财务 负责人陶伟列席本次股东大会。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关 于公 司符合 非公 开发行 股票 条件的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 344,840,238 98.6246 4,807,809 1.3750 1,200 0.0004 2.00 关于 公司非 公开发 行股 票方案 的议 案 2.01 议案名称：发行 股票 的种 类和面 值 审议结果：通过 表决情况：
4、股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股 344,617,938 98.5610 5,030,109 1.4386 1,200 0.0004 2.02 议案名称：发行 方式 和时 间 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 344,613,938 98.5598 5,034,109 1.4397 1,200 0.0005 2.03 议案名称：发行 对象 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 344,637,33
5、8 98.5665 4,997,609 1.4293 14,300 0.0042 2.04 议案名称：发行 股份 定价 基准日、价 格和定 价原 则 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 344,556,838 98.5435 5,044,609 1.4427 47,800 0.0138 2.05 议案名称：发行 数量 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 344,640,238 98.5674 4,994,709 1.4284 14,300 0.00
6、42 2.06 议案名称：限售 期安 排 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 344,640,238 98.5674 5,007,809 1.4322 1,200 0.0004 2.07 议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 344,644,238 98.5685 5,003,809 1.4310 1,200 0.0005 2.08 议案名称：本次 非公 开发 行前的 滚存 未分配 利润 安排 审议结果：通过 表决情况：股东类型
7、同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 344,613,938 98.5598 5,034,109 1.4397 1,200 0.0005 2.09 议案名称：本次 募集 资金 总额及 用途 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 344,640,238 98.5674 5,007,809 1.4322 1,200 0.0004 2.10 议案名称：本次 发行 股东 大会决 议的 有效期 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A
8、 股 344,681,138 98.5791 4,966,909 1.4205 1,200 0.0004 3、议案名称：关于 2021 年 度非 公开发 行股 票预案 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 344,593,638 98.5540 5,007,809 1.4322 47,800 0.0138 4、议案名称：关 于公司 2021 年 度非公 开发 行股票 募集 资金使 用可 行性分 析报告 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
9、A 股 344,593,638 98.5540 5,007,809 1.4322 47,800 0.0138 5、议案名称：关 于本 次非公 开发 行股票 构成 关联交 易的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 344,640,238 98.5674 5,007,809 1.4322 1,200 0.0004 6、议案名称：关 于公 司与认 购对 象签订 附条 件生效 的非 公开发 行股 票认购 协议的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A
10、股 344,613,938 98.5598 5,034,109 1.4397 1,200 0.0005 7、议案名称：关 于本 次非公 开发 行股票 摊薄 即期回 报及 填补措 施和 相关主 体承诺 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 344,593,638 98.5540 5,007,809 1.4322 47,800 0.0138 8、议案名称：关 于公 司前次 募集 资金使 用情 况专项 报告 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A
11、 股 344,762,638 98.6024 4,885,409 1.3972 1,200 0.0004 9、议案名称：关 于制 定公 司未 来三年（2021-2023）股东 回报规 划的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股 344,960,538 98.6590 4,355,409 1.2456 333,300 0.0954 10、议案名称：关 于提 请股东 大会 授权 董事会 全权办 理本 次非 公开发 行股票相 关事 宜的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比
12、例（%）票数 比例（%）A 股 344,657,438 98.5723 4,990,609 1.4273 1,200 0.0004 11、议案名称：关 于修 改公 司章 程的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 669,911,167 99.3414 4,420,908 0.6555 20,200 0.0031(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发行股票条件的议案 77,269,0
13、43 94.1409 4,807,809 5.8576 1,200 0.0015 2.00 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面 值 77,046,743 93.8700 5,030,109 6.1284 1,200 0.0016 2.02 发行方式和时间 77,042,743 93.8652 5,034,109 6.1333 1,200 0.0015 2.03 发行对象 77,066,143 93.8937 4,997,609 6.0888 14,300 0.0175 2.04 发 行 股 份 定 价 基 准 日、价格和定价原则 76,985,64
14、3 93.7956 5,044,609 6.1461 47,800 0.0583 2.05 发行数量 77,069,043 93.8972 4,994,709 6.0853 14,300 0.0175 2.06 限售期安排 77,069,043 93.8972 5,007,809 6.1012 1,200 0.0016 2.07 上市地点 77,073,043 93.9021 5,003,809 6.0964 1,200 0.0015 2.08 本 次 非 公 开 发 行 前 的 滚存未分配利润安排 77,042,743 93.8652 5,034,109 6.1333 1,200 0.001
15、5 2.09 本 次 募 集 资 金 总 额 及 用途 77,069,043 93.8972 5,007,809 6.1012 1,200 0.0016 2.10 本 次 发 行 股 东 大 会 决 议的有效期 77,109,943 93.9470 4,966,909 6.0514 1,200 0.0016 3 关于 2021 年度非公开 发行股票预案的议案 77,022,443 93.8404 5,007,809 6.1012 47,800 0.0584 4 关于公司 2021 年度非 公开 发 行 股 票 募 集 资 金 使用 可 行 性 分 析 报 告 的 议案 77,022,443 9
16、3.8404 5,007,809 6.1012 47,800 0.0584 5 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股票构成关联交易的议案 77,069,043 93.8972 5,007,809 6.1012 1,200 0.0016 6 关 于 公 司 与 认 购 对 象 签订 附 条 件 生 效 的 非 公 开发 行 股 票 认 购 协 议 的 议案 77,042,743 93.8652 5,034,109 6.1333 1,200 0.0015 7 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补措 施 和 相 关 主 体 承 诺 的议案 77,022,44
17、3 93.8404 5,007,809 6.1012 47,800 0.0584 8 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金使 用 情 况 专 项 报 告 的 议案 77,191,443 94.0463 4,885,409 5.9521 1,200 0.0016 9 关 于 制 定 公 司 未 来 三年（2021-2023）股东回报规划的议案 77,389,343 94.2874 4,355,409 5.3064 333,300 0.4062 10 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 77,086,243 93.9182 4,990,609 6.0803 1,200 0.0015 董 事
18、会 全 权 办 理 本 次 非公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜的议案 11 关 于 修 改 公 司 章 程 的议案 77,636,944 94.5891 4,420,908 5.3862 20,200 0.0247(三)关于议案表决的有关情况说明 在审议议案 1-10 及其 所有子议案时，公司控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司因关联关系进行了回避表决，回避表决 股份数量为324,703,028 股；议案 1-11 及其所有子 议案为特别决议议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3 以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所 律师：黄艳、郑江文 2、律师见证结论意见：综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。安徽江淮汽车集团股份有限公司 2021 年 5 月14 日
