1、证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2019-011 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第六届董事会第 二 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第 二次会议通知于2019年2月22日以通讯方式发出，并于2019年2月27 日在公司二楼会议室 以 现 场结合 通 讯 表决的 方 式 召开。本 次 会议应 参 加 表决的 董 事9名，参 与 本 次会 议 表 决的董 事9 名。本 次 会 议由公 司 董 事 长王
2、立 军 先生主 持，公司 部分监事、部分高级管理人员 列席了会议。本 次会议的召集、召开程序符合 中华人民共和国公司法 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程 的规定，会议合法有效。二、董 事 会会 议 审 议 情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：1、会 议 以9 票同意、0 票反对、0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关于计提资 产 减 值 准备 的 议 案。根据 企业会计准则、证监会 会计监管风险提示第 8 号 商誉减值、深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 等有关规定及公司相关会计政策，且为了更加真实、准确地
3、反映公司 2018 年度经营成果及截止 2018 年12 月31 日的资产价值和财务状况，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产拟计提相应减值准备。董事会认为：本次计提资产减值准备事项按照 企业会计准则 和相关法规进行，公司对截止 2018 年 12 月 31 日合并报表范围内的存货、应收款项、无形资产、商誉等相关资产计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司 2018 年度经营成果及截止 2018 年12 月31 日的资产价值和财务状况。董事会同意本次计提资产减值准备。具体内容 详见公司于 2019 年 3 月 1 日刊 载于证券时报、巨潮资讯网（http:/）上的 关于计提资产减值准备的公告（公告编号：2019-013）。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日 刊载于 巨潮资讯网（http:/）的相关公告。三、备 查 文件 1、福建浔兴拉链科技股份有限公司 第六届董事会第二 次会议决议。2、福建浔 兴 拉 链科技 股 份 有限公 司 独 立董事 关 于 第 六 届 董 事 会第 二 次会议相关事项的独立意见。特此公告。福建浔兴拉链科技股份有限公司 董事会 2019年3月1日
