1、 证券代码：002090 证券简 称：金 智 科技 公告编 号：2022-063 1 江苏金智科技股份有限公 司 关于召开 2022 年第 三次临时股东 大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基 本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2022 年第 三次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。3、会 议 召开 的 合 法、合 规 性：公 司 第八 届 董事 会 第 六 次会 议 决 定召 开 本 次 股东大会。本次股东大会会议召开符合公司法、上市公司股东大会规则有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
2、和公司章程等规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议于2022 年12 月28 日 下午15:00 召开；网络投票时间为：2022 年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022 年12月28日的交易时间，即9:159:25,9:30 11:30 和13:00 15:00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为2022 年12月28 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt
3、p:/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 23 日 7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于 2022 年 12 月 23 日下午收市时 在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体 普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，证券代码：002090 证券简 称：金 智 科技 公告编 号：2022-063 2 该股东代理人不必是本公司股东
4、。（2）公司董事、监事及高级管理人员（3）公司聘请的律师 8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室 二、会议审议事项 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 非累积投票议案 1.00 公司第二期 员工持股 计划（草 案）及其 摘要 2.00 公司第二期 员工持股 计划管理 办法 3.00 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 第 二 期 员 工 持 股 计划相关事宜 的议案 以上议案已经公司 第八 届董事会第 六次会议通过。详见公司于 2022 年 12 月 13日 在 证券时报 及巨潮资讯网http:
5、/上披露的 江苏金智 科技股份有限公司第 八届董事会第 六次会议 决议公告 等相关公告内容。股东大会对 上述议案进行投票表决时，关联股东须回避表决。股东大会对上述议案进行投票表决时，将 对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管 理人员以 及单独或 者合 并持有上市公 司 5%以上股份 的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果 在公司 2022 年第三 次临时股东大会 决议公告中单独列示。三、出席现场会议 的登记方法 1、登记时间：2022 年 12 月 26 日 9:00 12:00，14:00 17:00 2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 100 号 江苏金智科技
6、股份有限公司证券 投资 部。证券代码：002090 证券简 称：金 智 科技 公告编 号：2022-063 3 3、登记方式：（1）法人股东由法定代表人 出席会议的，须 持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人 身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信 函或传真应包括上述内容的文件资料（传真或信函须在 2022
7、年 12 月 26 日 17:00 前送达或传真至公司证券 投资 部）。四、参加网络投票 的具体操作 流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http:/）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。五、其他事项：1、会议联系人：李剑、李瑾 联系电话：025-52762230，025-52762205 传 真：025-52762929 地 址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）2、参会人员的食宿及交通费用自理。江苏金智科技股份有限公司董事会 2022 年12 月12 日 证券代码：002090 证券简 称：金 智
8、科技 公告编 号：2022-063 4 附件1：参加 网络投票的具 体操作流程 一、网络投票的程 序 1、投票代码：362090 2、投票简称：金智投票 3、议案设置及意见表决（1）议案设置 股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 非累积投票议案 1.00 公司第 二期 员工持股 计划（草 案）及其 摘要 2.00 公司第 二期 员工持股 计划管理 办法 3.00 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 第 二 期 员 工 持 股 计划相关事宜 的议案（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对
9、、弃权。二、通过深交所交 易系统投票 的 程序 1、投票时间：2022年12月28日的交易时间，即9:15 9:25，9:30 11:30 和13:0015:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互 联网投票系 统投票的程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12 月28日上午9：15，结束时间为2022 年12月28 日下午3：00。证券代码：002090 证券简 称：金 智 科技 公告编 号：2022-063 5 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需 按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）的规定办理身份认证，
10、取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：002090 证券简 称：金 智 科技 公告编 号：2022-063 6 附件2：江苏金智科技股份有限公司 2022 年第 三 次临 时股东大会 股东参会登记表 股东名称 身份证或 营业执照号码 股东 账户 持股数 联系电话 邮政编码 联系地址 授权委托书 兹委托_ 先生/女士代表 本人（单位）出 席江 苏金智科技股份有限 公司 2022年第三 次临 时股东大 会，
11、并按 本授权委 托书的指 示行 使表决权。本公司/本人对 本次股东 大会议案 的表决意 见如下：提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权 100 总议案 非累积投票议案 1.00 公 司第 二期 员工持股 计划（草案）及 其摘要 2.00 公司第 二期 员工持股 计划管理 办法 3.00 关 于提请股 东大会授 权董事 会办理公 司第 二 期员工 持股计划 相关事宜 的议案 委托人签名（盖章）：身 份证 或营业执照 号码：持股数量：股东 账户：受托人签名：身 份证 号码：证券代码：002090 证券简 称：金 智 科技 公告编 号：2022-063 7 委托权限：委 托日 期：注：1、上 述审议事 项，委托人可 在 表决意见/投票 数 内 作出表决 指示；如果委托人 不作具体指示，视为受 托人可以 按自己意 思表决。2、以上股东 参会登记 表、授权 委托书剪 报、复 印或 按以上格式 自制均为 有效。
