1、 1 证券 代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2017-042 山东鲁 阳节能 材料股 份有限 公司 2017 年 第 二 次 临时股 东大会 决议公 告 特 别 提 示：1、本次 股东大会 无否决提 案情况。2、本次 股东大会 无修改提 案情况。3、为尊重 中小投资 者利益，提高中小 投资者对 公司股东 大会决议 的重大 事项的参 与 度，本 次 股东大 会 审议的 两 项议案 对 中小投 资 者进行 单 独计票，中小投资者 是 指除上 市 公司董 事、监事、高级管 理 人员以 及 单独或 者 合计持 有 公司 5%以上股 份的股东 以外的其 他股东。4、本次 股东大会 以现
2、场投 票与网络 投票表决 相结合的 方式召开。一、会议 召开 和出 席情况 1、召开 时间：（1）现 场会议召 开时间：2017年11月17日（星期五）下午14：30（2）网络 投票时间：2017年11 月16 日下午15:00-2017 年11月17日 下午15:00 其中，通 过深圳证 券交易所（以下简 称“深交 所”）交 易系统进 行网络投票的具体 时间为：2017 年11月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所 互联网投 票系统投 票的具体 时间为：2017 年11 月16日下午15：00至2017年11 月17 日下午15：00 期间。2、会议召 开地
3、点：山东省淄 博市沂源 县城 沂河 路11号 山东鲁阳节 能材料 股份有限公 司（以下 简称“公 司”）会 议室 3、召集人、主持人：本次股 东大会由 公司董事 会召集，由 董事长 鹿成滨 先生主持。4、会议 召开方式：本次股 东大会采 用现场投 票与网络 投票相结 合的方式。5、会议 出席情况：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2（1）总体出 席情况：出席会议的股东及股东代理人共 29 人，代表有表决权股 份160,248,070 股，占 公司有表 决权股份 总数的比 例为 45.66%；其中 持股5%以下（不 含 董 监 高）中 小
4、 股 东24 人，代 表 有 表 决 权 股 份9,448,003 股，占 公司有表决权股份总数的比例为2.69%。（2）现场会 议出席情 况：出席 现场会议 的股东及 股东代理 人共 11 人，代表有表决 权股份 156,046,800 股，占 公司有表 决权股份 总数的比 例为 44.46%。（3）网络 投票情况：网络投票的股东共18 人，代 表 有 表 决 权 股 份1,220,647股，占公司有表决权股份总数的比例为0.35%。6、公司部分董事、监事和高 级管理人 员出席了 本次股东 大会。北 京市中 伦（上海）律师事务 所律师出 席并对本 次股东大 会进行了 见证。7、本次 股东大会
5、 的 召 集、召开符合 公司法、股 票上市规 则 等有 关法律法规 和 公司 章程的 有关规定。二、议案 审议表决 情况 本次股 东 大会 以 现 场记名 投 票 和网 络 投票的 表 决方式 逐项 审议 并 通过 了以下议案：1、审议通 过了 关于 补选沈 佳云 先生 为公司第 九届董事 会 独立董 事的议案 表决结果：同意159,032,623 股，占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数的 99.24%；反对 1,215,447 股，占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.76%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权
6、股份总数的 0%；中小投资者表决情况为：同意8,232,556 股，占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权中小股东股份总数的 87.14%；反 对 1,215,447 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的12.86%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。沈佳云 先生 当选 为 公司第 九 届董事 会 独立董 事，任期 自 股东大 会 表决通 过之日起生 效至第九 届董事会 届满为止。2、审议 通过了 关于补选 鹿超 先生 为公司第 九届董事 会董事的 议案 表决结果：同意159,032,623 股，占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表
7、 决 权 股 份 总 数 3 的 99.24%；反对 1,215,447 股，占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.76%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；中小投资者表决情况为：同意8,232,556 股，占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权中小股东股份总数的 87.14%；反 对 1,215,447 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的12.86%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。鹿超先生 当选 为 公 司第 九 届 董事 会 董 事，任 期 自股 东 大 会表 决 通
8、过之 日起生效至 第 九届董 事 会届满 为 止。鹿 超 先生当 选 为公司 董 事后，公 司第九 届 董事会成员 兼 任公司 高 级管理 人 员以及 由 职工 代 表 担任的 董 事人数 未 超过公 司 董事总数的 1/2。三、律师 出具的法 律意见 北京市 中 伦（上 海）律师 事 务所 律师出席了 本 次股东 大 会，并 出 具法律 意见书。法 律意见 书 认为：本 次股东 大 会的召 集、召开、表决程 序，均符 合 我国现行法律、行政 法 规、规 则 及 公司章程 之规 定，本次 股 东大会召 集人的资格以 及 出席本 次 股东大 会 人员的 资 格合法 有 效，本 次 股东大 会 的表决 结 果合法有效。四、备查 文件 1、山东 鲁阳节能 材料股份 有限公司2017 年第 二次临时 股东大会 决议；2、北京 市中伦（上海）律 师事务所 对本次股 东大会出 具的法律 意见书。特此公告。山东鲁阳 节能材料 股份有限 公司 董事 会 二0 一 七 年十一月 十八日
