1、1 证券代码：002086 证 券简 称：ST 东海洋 公告编号：2019-081 山 东东 方海 洋科技 股份 有限 公司 2019 年 第 三次临时 股 东大 会决议 公告 本公 司及 董事 会全 体成 员 保证 公告 内容 的真 实、准 确和 完整，没 有 虚假记载、误 导 性陈 述或 者重 大遗 漏。一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。2、本 次股 东 大会 无增 加、变 更、否 决提 案的 情 况，不涉 及变 更 前次 股东 大会决 议。3、本次股东大会审议的议案 对中 小 投资 者单 独计 票（中小 投资 者是 指以 下股东 以外的其他股东：1、上市
2、 公司 的董 事、监事、高级 管理 人员；2、单独 或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。二、会议 召开 和 出席 情况 1、会议届次：2019 年第三次临时 股东大会 2、会议召集人：公司第 七 届董事会 3、会议主持人：董事长兼总经理车轼先生 4、会议 召开 符合 公 司法、上 市公 司股 东大 会规 则 等法 律、法规 和公司章程的有关规定。5、会议召开日期、时间：2 现场会议召开时间：2019 年12月27 日（星 期 五）下午14:30。网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年12月27 日9：30-11：30，13：00-15：00
3、；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年12 月27 日9：15 至15：00 期间的任意时间。6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/）向全 体股 东提 供网络 形式 的 投票 平 台，公司 股东 可 以在 网 络投 票时 间内 通 过上 述系 统行 使 表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次 投票结果为准。7、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18 号公司会议室 8、出席情况 现 场 出席 本 次股 东 大会 投票 的
4、 股东 及 股东 代理 人 共计4 人，代 表公 司 股 份228,067,801股，占 公司 有 效表 决权 股 份总 数的30.1537%。根 据深 圳证 券信 息 有限公 司 提供 的 数据，参与 本次 股 东大 会网 络 投票 的 股东 共162 人，代 表公 司 股 份22,204,404 股，占公司有效表决权股份总数的2.9357%。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计166 人，代表 公司 股份250,272,205股，占公 司有 效表 决权 股份 总数 的33.0895%。其中，中小 投资 者股 东及 股东 代理人共计163 人，代表 公司 股份42,204,404 股，占公
5、 司有 效表 决权 股份 总数 的5.5800%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。三、会议 审议 表 决情 况（一）审 议通 过 关于 业绩承诺补偿延迟支付 的 议案 表决结果：231,271,401同意，占 出席 会议 的股 东及 股东 代表 所持 有效 表决 权3 股数总数的92.4079%；19,000,804 股反 对，占出 席 会议 的股 东及 股东 代表 所持 有效表决权股数总数的7.5921%；0 股弃 权，占出 席会 议的 股东 及股 东代 表所 持有 效表决权股数总数的0.0000%。中小股东表决情况：23,203,600 股同 意，占参 会中 小
6、股 东所 持有 效表 决权 股份总数的54.9791%；19,000,804 股反 对，占参 会中 小 股东 所持 有效 表决 权股 份总 数的45.0209%；0 股弃权，占参会中 小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。四、律师 出具 的 法律 意见 上海市锦天城律师事务所律师对公司 2019 年 第 三次 临时 股东大会出具了法律意 见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司 2019 年第三次临时股东大会的 召集、召开 程序、出席 会议 人员 资格、召集 人资 格以 及会 议表 决程 序、表决结果等事宜，均符合公司法 上市公司股东大会规则等法律、行 政法规和其他规范性文件及 公司章程 的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。五、备查文件 1、山东东方海洋科技股份有限公司 2019 年第三次临时 股东大会决议；2、上海 市锦 天城 律师 事务 所关 于山 东东 方海 洋科 技股 份有 限公 司 2019 年 第三次临时 股东大会的法律意见书。特此公告。山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 28 日
