1、 山东鲁阳股份有限公司 2014年度股东大会材料 二一 五年四 月 议案一：公司2014 年度董事会工作报告 详细内容见 山东鲁阳股份有限公司2014年度董事会工作报告，公司指定信息披露网站http:/。以上议案提请股东大会审议。议案二：公司2014 年度监事会工作报告 详细内容见 山东鲁阳股份有限公司2014年度监事会工作报告，公司指定信息披露网站http:/。以上议案提请股东大会审议。议案三：山东鲁 阳 股份有限公司 2014 年度报告及其摘要 详细内容见山东鲁阳股份有限公司2014 年年度报告，公司指定信息披露网站http:/。以上议案提请股东大会审议。议案四：公司2014年度财务决算报
2、告 详细内容见 山东鲁阳股份有限公司2014年度财务决算报告，公司指定信息披露网站http:/。以上议案提请股东大会审议。议案五：公司2014年度利润分配预案 经 上 会 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）审 计，2014 年 母 公 司 实 现 净 利 润84,175,289.95 元，按照 公司章程 规定，提取 10%的法定盈余公积 8,417,529.00 元，2014 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 75,757,760.95 元，加 年 初 未 分 配 利 润651,912,238.20 元，扣除 2014 年 6 月份实施了2013 年度每
3、10 股派发现金 1.00 元（含税）的利润分配方案，减少未分配利润 23,397,868.90 元，可供股东分配的利润为628,514,369.30 元。2014 年度利润分配预案：拟以公司 2014 年末总股本233,978,689 股为基数，用未分配利润每 10 股派发现金红利1.0 元（含税）。以上议案提请股东大会审议。议案六:关于变更会计师事务所的议案 详细内容见 山东鲁阳股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告，公司指定信息披露网站http:/。以上议案提请股东大会审议。议案七：关于修改公司章程的议案 详细内容见山东鲁阳股份有限公司章程，公司指定信息披露网站http:/。以上议案提
4、请股东大会审议。议案八：关于修改股东大会议事规则的议案 详细内容见 山东鲁阳股份有限公司股东大会议事规则，公司指定信息披露网站http:/。以上议案提请股东大会审议。议案九：关于修改董事会议事规则的议案 详 细 内 容 见 山 东 鲁 阳 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则，公 司 指 定 信 息 披 露 网 站http:/。以上议案提请股东大会审议。议案十：关于修改监事会议事规则的议案 详 细 内 容 见 山 东 鲁 阳 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则，公 司 指 定 信 息 披 露 网 站http:/。以上议案提请股东大会审议。议案十一：关于修改董监高薪酬管理制度的议案 详细内容见 山东鲁阳股份有限公司董监高薪酬管理制度，公司指定信息披露网站http:/。以上议案提请股东大会审议。
