1、证 券 代 码：002084 证券简 称：海 鸥 住工 公告 编 号：2018-062 1 广 州 海鸥 住 宅工 业 股份 有 限公 司 第 五 届董 事 会第 二 十七 次 临时 会 议决 议 公告 本公司及董事会全体成员保证 信息披露 内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 广州海鸥 住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥 住工”)第 五届董事会第二十七次临时 会议通知于2018 年7 月18 日 以书面形式发出，会议于2018 年7 月25 日（星期 三）下午14:30 在公司董事会会议室 以现场结合通讯方式
2、 召开。会议应出席董事九 人,亲自出席董事九人。会议由董事 长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合公司法等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程 的规定，会议的召开合法有效。二、董 事 会会 议 审 议 情况（一）以9 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 了 关 于 将 全 资 子 公司 无 偿 划 转调 整 为 将 其向 控 股 子 公司 增 资 的 议案。董事会同意公司将全资子公司苏州有巢氏系统卫浴有限公司（以下简称“苏州有巢氏”）100%股权无偿划转至控股子公司苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司（以下简称“
3、苏州海鸥有巢氏”），由公司向控股子公司苏州海鸥有巢氏增加13,125 万元人民 币注册资本、珠海承鸥卫浴用品有限公司（以下简称“承鸥”）同比例向苏州海鸥有巢氏增加 4,375 万元人民币注册资本事项，调整为公司以持有的苏州有巢氏100%股权向苏州海鸥有巢氏进行增资，承鸥放弃本次 按其出资比例继续增资的优先权。本次股权增资完成后，苏州有巢氏将成为苏州海鸥有巢氏的全资子公司。相关内容详见2018 年7 月 27 日 证券时报 及巨潮资讯网上刊载的 海鸥住工关于 将全资子公司无偿划转调整为将其向控股子公司增资 的公告。（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结 果 审 议 通 过了 关 于 对
4、外 投 资设 立 有 限 合伙 企 业 暨 关 联 交 易 的 议案。证 券 代 码：002084 证券简 称：海 鸥 住工 公告 编 号：2018-062 2 董事会同意公司拟与史丹利东铁（上海）五金有限公司（以下简称“GMT”）投 资 设 立 上海 谷 变 贸易 合伙 企 业（有 限 合 伙）（具 体 名 称以 工 商 局 核准 为 准，以下简称“谷变 贸易”），谷变贸易 的注册资本为人民币870 万元，其中公司作为有限合伙人出资人民币 435 万元，占注册资本的 50%；GMT 作为普通合伙人、执行事务合伙人出资人民币435 万元，占注册资本 的50%。独立董事对上述议案发表了事前认可意
5、见和独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。关联董事唐台英已回避表决，相关内容详见2018 年7 月 27 日证券时报及巨潮资讯网上刊载的 海鸥住工关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告。（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结 果 审 议 通 过了 关于变更 部 分募 集 资 金 投资 项 目 的 议案。董事会同意公司拟 变更珠海年产 13 万套定制整装卫浴空间实施主体、实施地点、调减募集资金3,000 万元；实施主体由公司及分公司变更为公司 及浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司（以下简称“浙江海鸥有巢氏”），实施地点相应的变更为 浙江嘉兴市海盐县百步经济开发区，而调减的募集资金3
6、,000 万元将用于收购整体卫浴生产设备项目和定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制 造生产线项目两个新募投项目。独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见2018 年7 月 27 日 证券时报 及巨潮资讯网上刊载的 海鸥住工关于变更部分募集资金投资项目 的公告。（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结 果 审 议 通 过了 关于使用 部 分募 集 资 金 增资 募 投 项 目实 施 主 体 的 议案。董事会同意公司使用募集资 金 11,015.85 万元对全资子公司浙江海鸥有巢氏以增资形式用于实施浙江年产 13 万套定制整装卫浴
7、空间项目；使用募集资金1,500 万元 对 控 股 子 公司 珠 海 铂 鸥卫 浴 用 品 有限 公 司（以下 简 称“铂鸥”）以 增资形式用于实施 定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目，公司全资子公司盈兆丰国际有限公司放弃本次 按其出资比例继续增资 铂鸥的优先权。证 券 代 码：002084 证券简 称：海 鸥 住工 公告 编 号：2018-062 3 独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见2018 年7 月 27 日 证券时报 及巨潮资讯网上刊载的 海鸥住工 关于使用部分募集资金增资募投项目实施主体的公告。（五）以
8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结 果 审 议 通 过了 关于 使用 部 分闲 置 募 集 资金 补 充 流 动资 金 的 议 案。董事会同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金 不超过 20,000 万元 暂时补充流动资金，使用期限 自董事会通过 之日起不超过十二个月。独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。相关内容详见2018 年7 月 27 日 证券时报 及巨潮资讯网上刊载的 海鸥住工 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告。（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结 果 审 议 通 过了 关 于 召开 2018年
9、第 二 次 临时 股 东 大 会的 议 案。董事会 决议于2018 年8 月 15 日（星期 三）下午14:00 在广州海鸥 住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2018 年第二次临时 股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。会议通知全文详见2018 年 7 月27 日证券时报及巨潮 资讯网。三、备 查 文件 1、海鸥住工第五届董事会第 二十 七次临时会议决议；2、海 鸥 住工 独 立 董 事关 于 公 司 第五 届 董 事 会第 二 十 七 次临 时 会 议 相关 事 项的事前认可意见；3、海 鸥 住工 独 立 董 事关 于 公 司 第五 届 董 事 会第 二 十
10、 七 次临 时 会 议 相关 事 项的独立意见；4、民 生 证券 股 份 有 限公 司 关 于 公司 对 外 投 资设 立 有 限 合伙 企 业 暨 关联 交 易的核查意见；5、民生证券股份有限公司关于公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见；6、民 生 证券 股 份 有 限公 司 关 于 公司 使 用 部 分募 集 资 金 增资 募 投 项 目实 施 主体的核查意见；证 券 代 码：002084 证券简 称：海 鸥 住工 公告 编 号：2018-062 4 7、民 生 证券 股 份 有 限公 司 关 于 公司 使 用 部 分闲 置 募 集 资金 补 充 流 动资 金 的核查意见。特此公告。广州海鸥 住宅工业股份有限公司董事会 2018 年7 月27 日
