1、 第 1 页 证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公 告编 号：202210 中 兴通 讯股份 有限 公司独 立 非 执行董 事提 名人声 明 提名人中兴通讯 股份有限公司第八届董事会 现就提名蔡曼莉女士、吴君栋先生、庄坚胜先生 为中兴通讯股份有限公司第九届董事会独立非执行董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中兴通讯股份有限公司第九届董事会独立非执行董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立非执行
2、董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在中华人民共和国公司法第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。是 否 如否，请详细说明：_ 二、被提名人符合中国证监会上市公司独立董事规则规定的独立非执行董事任职资格和条件。是 否 如否，请详细说明：_ 三、被提名人符合公司章程规定的独立非执行董事任职条件。是 否 如否，请详细说明：_ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。是 否 如否，请详细说明：_ 五、被 提 名 人 担 任 独 立 非 执 行 董 事 不 会 违 反 中 华 人 民 共 和 国 公 务 员 法 第 2 页 的相关规定。是 否 如否，请详
3、细说明：_ 六、被提名人担任独立非执行董事不会违反中共中央纪委关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 七、被提名人担任独立非执行董事不会违反中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 八、被提名人担任独立非执行董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 九、被提名人担任独立非执行董事不会违反中国人民银行股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引的相关规定。是 否 如否，
4、请详细说明：_ 十、被 提 名 人 担 任 独 立 非 执 行 董 事 不 会 违 反 中 国 证 监 会 证 券 公 司 董 事、监事和高级管理人员任职资格监管办法的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 第 3 页 十一、被提名人担任独立非执行董事不会违反中国 银保监会银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十二、被提名人担任独立非执行董事不会违反中国银保监会保险公司董事、监 事 和 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 管 理 规 定、保 险 机 构 独 立 董 事 管 理 办 法 的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十三
5、、被提名人担任独立非执行董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立非执行董事任职资格的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立非执行董事职责所必需的工作经验。是 否 如否，请详细说明：_ 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。是 否 如否，请详细说明：_ 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上 第 4 页 的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。是 否
6、 如否，请详细说明：_ 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。是 否 如否，请详细说明：_ 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。是 否 如否，请详细说明：_ 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。是 否 如否，请详细说明：_ 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，
7、也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。是 否 如否，请详细说明：_ 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种 情形。是 否 如否，请详细说明：_ 第 5 页 二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。是 否 如否，请详细说明：_ 二 十 三、被 提 名 人 不 是 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。是 否 如否，请详细说明：_ 二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。是 否 如否，请详细说
8、明：_ 二十五、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。是 否 如否，请详细说明：_ 二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。是 否 如否，请详细说明：_ 二十七、被提名人不是过往任职独立非执行董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。是 否 不适用 第 6 页 如否，请详细说明：_ 二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立非执行董事的境内外上市公司数量不超过5 家。是 否 如否，请详细说明：_ 二十九、被提名人在公司连续担
9、任独立非执行董事未超过六年。是 否 如否，请详细说明：_ 三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业 资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。是 否 如否，请详细说明：_ 三十一、被提名人过往任职独立非执行董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 三十二、被提名人过往任职独立非执行董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 三十三、被提名人过往任职独立非执行董事期间，不存在未按规定发表独立非执行董事意见或 发表的
10、独立意见经证实明显与事实不符的情形。是 否 不适用 第 7 页 如否，请详细说明：_ 三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。是 否 如否，请详细说明：_ 三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。是 否 如否，请详细说明：被提名人蔡曼莉女士除担任中兴通讯独立非执行董事外，目前还担任四川新网银行股份有限公司外部监事、上海飞科电器股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）独立董事、新希望六和股份有限公司（一家在深圳证券交易所主板上市的公司）独立董事、旷视科技有限公司独立董事及广州极飞科技
11、股份有限公司独立董事。经与被提名人蔡曼莉女士沟通，蔡女士有时间和精力履行好独立董事职责，不会对中兴通讯的独立董事工作产生影响。蔡女士具有丰富的独立董事任职经验，蔡女士自2018 年6 月29 日起担任中兴通讯独立董事，任职期间，蔡女士积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对重大事项进行独立的判断和决策，为公司治理提升、董事会建设等事项作出应有贡献。提名蔡女士担任中兴通讯独立董事候选人，不会对公司规范运作和公司治理产生影响，蔡女士符合相关法律、行政法规、部门规章和深交所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。三十六、被提名人不存在过往任职独立非执行董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
12、是 否 不适用 第 8 页 如否，请详细说明：_ 三十七、被提名 人不存在影响独立非执行董事诚信勤勉的其他情形。是 否 如否，请详细说明：_ 声明人郑重声明：本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本 提 名 人 授 权 公 司 董 事 会 秘 书 将 本 声 明 的 内 容 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 业 务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。提名人：中兴 通讯股份有限公司第八届董事会 日 期：2022 年 2 月24 日
