1、1 证券 代码：000062 证券 简称：深 圳华 强 编 号：2021 058 深圳 华强 实 业股 份有 限公 司 董事 会决 议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年12 月 1 日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于 2021 年11 月25 日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长胡新安先生主持，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议通过以下决议：一、审议通过公 司关于开展衍生品投资业务的 可行性分析报告 经董事
2、会 审议，认为公司 及控股子公司 开展 衍生品 投资业务 是围绕公司 及 控股子公司实际 外币结算 业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的需求。公司已制定了 衍生品投资内部控制及信息披露制度，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险 控制 措施 具 有实际 可行性。公司 及 控 股子公 司通过 开展 衍 生品 投资业务，可以 更好地应对汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强公司财务稳健性。该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http:/）上的关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告。本议案投票结果为9 票
3、赞成，0 票反对，0 票弃权。二、审议通过公 司关于公司及控股子公司开展 衍生品投资业务的议案 在公司业务发展过程中，为充分利用香港作为电子元器件贸易国际集散地的地理区位优势，公司选择主要在香港开展电子元器件的采购和销售业务，并主要采用美元、港币等外币进行结算。2015 年以来，公司围绕 核心战略，持续深入整合国内电子元器件授权分销行业，公司的业务规模持续快速增长，公司的境外营业收入相应增加。2021 年 1-9 月，公司的境外营业收入总金额达 108.75 亿元，2 同比增长 51.34%，占公司总营业收入的 66.12%。为了更好地应对汇率和利率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，同意公司及控股子公司根据实际业务需要，在不超过 15,000 万美元（折合人民币约为 105,000万元）的额度范围内开展衍生品投资业务，该额度可自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。该议案的具体内容详见 公司 同日刊登在巨潮资讯网(http:/)上的关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的公告。投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http:/）上的 独立董事关于公司及 控股子公司开展衍生品投资业务的独立意见。特此公告。深圳华强实业股份有限公司董事会 2021 年12 月2 日
